في صباح يوم 20 مايو، أعلنت شرطة منطقة داك رلاب، مقاطعة داك نونغ، أنها تحتجز مؤقتًا ف.د (مواليد عام 1996)، وهو عامل مستقل يقيم في قرية ترا كيو تاي، بلدية دوي سون. منطقة دوي شوين، مقاطعة كوانج نام تحقق في جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات عبر الفضاء الإلكتروني".
الموضوع V.D. في وكالة التحقيق
في وقت سابق، تلقت إدارة شرطة التحقيقات في منطقة داك رلاب بلاغًا من السيدة ق.، التي تقيم بشكل دائم في بلدية داك وير، داك رلاب، حول شخص يتصل بها متظاهرًا بأنه موظف في أحد البنوك. استخدم البنك حيلًا متطورة للاستيلاء على الأموال الموجودة في حساب السيدة كيو، والتي بلغت أكثر من 35.5 مليون دونج. بعد تلقي التقرير، ركزت شرطة منطقة داك رلاب على التحقق. ومن خلال العديد من التدابير المهنية، وفي يوم 10 مايو 2023، وبعد جمع الأدلة والوثائق الكافية، أصدرت وكالة شرطة التحقيق، شرطة منطقة داك رلاب، أمرًا باحتجاز الشخص في حالة طوارئ، وأصدرت قرارًا. أمر الاحتجاز والاعتقال مذكرة في القضايا الطارئة للموضوع V.D.
أثناء سير العمل مع جهة التحقيق، تم القبض على المتهم د. واعترف بأنه ذهب إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستخدم حساب " Yen Luu " للبحث عن كلمات " البحث عن المستندات "، حيث ستظهر له معلومات وصور الأشخاص الذين فقدوا مستنداتهم المنشورة على موقع فيسبوك، إلى جانب رقم الهاتف. د. اتصل بصاحب الوثيقة المفقودة واسأله هل فقد هذا الشخص وثائقه الثبوتية أو بطاقته البنكية؟ ثم د. يدعي أنه موظف في البنك ويحمل وثائق ويطلب رقم الحساب المصرفي ورقم بطاقة الصراف الآلي ورقم بطاقة الهوية للتحقق من أن صاحب الحساب هو من فقدها؟ عندما يقدم الطرف الآخر معلومات، د. اطلب مرة أخرى رمز OTP لتحويل الأموال لاختبار ما إذا كان مالك الحساب صحيحًا، ثم سيتم تحويل الأموال مرة أخرى. إذا لم يوافق صاحب الحساب على تقديم رمز OTP، سيتم استخدام رقم بطاقة الحساب ورقم CCCD الذي قدمه مالك الحساب لشراء تطبيقات الألعاب، وسيقوم هذا الحساب تلقائيًا على الفور بخصم المبلغ المقابل من 100000 دونج إلى 150000 دونج... دون الحاجة إلى رمز OTP.
التالي، د. قم بإلغاء شراء التطبيق، سيقوم التطبيق تلقائيًا بإعادة الأموال إلى حساب الضحية لخلق الثقة لدى الضحية، مما يجعل الضحية يثق في D. هو موظف في البنك ويوافق على تقديم رمز OTP. إذا لم تقم بتقديم رمز OTP، فسيتم خصم الأموال من حسابك حتى يتم سحب كل الأموال الموجودة في الحساب.
عند الحصول على رقم بطاقة الصراف الآلي ورقم بطاقة الهوية وصورة الضحية، د. قم بإنشاء حساب ZaloPay وتسجيله من المعلومات المقدمة من قبل الضحية. يرتبط ZaloPay برقم حساب الضحية ثم يحول (يسحب) الأموال أو يدفع الأموال من حساب ZaloPay الخاص بالضحية دون رمز OTP إلى حساب D's ZaloPay. أو حساب لعبة ZaloPay David Dinh979 للعب الألعاب وسحب الأموال للاستخدام. أو د. تحويل الأموال إلى حساب ليس باسم المالك، ثم تقسيم المبلغ ومواصلة تحويله إلى حسابات مختلفة. مع الحيل المذكورة أعلاه د. وقد خصصت أكثر من 35.5 مليون دونج من السيدة كيو.
وبتوسيع نطاق التحقيق، وباستخدام الأساليب والحيل المذكورة أعلاه، تمكنت وكالة تحقيقات شرطة منطقة داك رلاب من توضيح 3 حالات أخرى، بما في ذلك ضحية في المدينة. دا نانغ، حجم الأموال المختلسة يزيد عن 18 مليون دونج؛ ضحية واحدة في مقاطعة هوا بينه، وكان حجم الأموال المخصصة 7.7 مليون دونج، وضحية واحدة في مقاطعة نغي آن، وكان حجم الأموال المخصصة أكثر من 50 مليون دونج.
ومن خلال الوثائق التي تم جمعها، تم تحديد السلوك الاحتيالي الذي قام به د. وقعت أحداث عنف في الفضاء الإلكتروني على نطاق واسع، مما أثر على الناس في جميع أنحاء البلاد. من صور بطاقة الهوية، وبطاقة CCCD، وبطاقة الصراف الآلي وغيرها من الوثائق المحفوظة على هاتف D. تم تحديد هوية حوالي 52 ضحية، وبلغ حجم المعاملات من 1 يناير 2023 إلى 8 مايو 2023 حوالي 6 مليارات دونج.
ومن المعروف أن د. وقد أدين سابقًا بالسرقة في عام 2016. وفي الوقت الحالي، تحتجز وكالة تحقيقات شرطة منطقة داك رلاب ف.د لمواصلة توسيع التحقيق والبحث عن الضحية وتعزيز القضية. تمت معالجة الأدلة وفقًا للوائح القانونية.
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)