في صباح يوم 20 مايو، أعلنت شرطة منطقة داك رلاب، مقاطعة داك نونغ، أنها احتجزت مؤقتًا ف.د (من مواليد عام 1996)، وهو عامل مستقل يقيم في قرية ترا كيو تاي، بلدية دوي سون، منطقة دوي شوين، مقاطعة كوانج نام، للتحقيق في جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات على الإنترنت".
الموضوع V.D. في وكالة التحقيق
في وقت سابق، تلقى قسم شرطة منطقة داك ر'لاب بلاغًا من السيدة ق، التي لديها إقامة دائمة في بلدية داك وير، داك ر'لاب، حول شخص يتصل، ينتحل صفة موظف بنك، ويستخدم حيلًا متطورة للاستيلاء على الأموال من حساب السيدة ق، والتي كانت أكثر من 35.5 مليون دونج. بعد تلقي التقرير، ركزت شرطة منطقة داك ر'لاب على التحقق. من خلال العديد من التدابير المهنية، في 10 مايو 2023، بعد جمع الأدلة والوثائق الكافية، أصدرت وكالة شرطة التحقيق وشرطة منطقة داك ر'لاب أمرًا باحتجاز الشخص في حالة طوارئ، وقرارًا بالاحتجاز المؤقت وأمرًا بالقبض على الشخص المحتجز في حالة طوارئ ضد الموضوع V.D.
أثناء سير العمل مع جهة التحقيق، تم القبض على المتهم د. واعترف بأنه ذهب إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستخدم حساب " Yen Luu " للبحث عن كلمات " البحث عن المستندات "، والتي ستظهر معلومات وصور الأشخاص الذين فقدت وثائقهم المنشورة على فيسبوك، إلى جانب أرقام هواتفهم. د. اتصل بصاحب الوثيقة المفقودة واسأله هل فقد هذا الشخص وثيقة هويته أو بطاقته البنكية؟ ثم د. يدعي أنه موظف في البنك ويحمل وثائق ويطلب رقم الحساب البنكي ورقم بطاقة الصراف الآلي ورقم بطاقة الهوية للتحقق من أن صاحب الحساب هو من فقدها؟ عندما يقدم الطرف الآخر معلومات، د. اطلب مرة أخرى رمز OTP لتحويل الأموال لاختبار ما إذا كان مالك الحساب صحيحًا، ثم سيتم تحويل الأموال مرة أخرى. إذا لم يوافق مالك الحساب على تقديم رمز OTP، سيتم استخدام رقم بطاقة الحساب ورقم CCCD الذي قدمه مالك الحساب لشراء تطبيقات الألعاب، وسيقوم هذا الحساب تلقائيًا على الفور بخصم المبلغ المقابل من 100000 دونج إلى 150000 دونج... دون الحاجة إلى رمز OTP.
التالي، د. قم بإلغاء شراء التطبيق، سيقوم التطبيق تلقائيًا برد الأموال إلى حساب الضحية لخلق الثقة لدى الضحية، مما يجعل الضحية يثق بـ D. هو موظف في البنك ويوافق على تقديم رمز OTP. إذا لم تقم بتوفير رمز OTP، فسيتم خصم الأموال من حسابك حتى يتم خصم كل الأموال الموجودة في الحساب.
عند الحصول على رقم بطاقة الصراف الآلي ورقم بطاقة الهوية وصورة الضحية، د. قم بإنشاء حساب ZaloPay وتسجيله من المعلومات التي قدمها الضحية. يرتبط ZaloPay برقم حساب الضحية ثم يقوم بنقل (سحب) الأموال أو دفع الأموال من حساب ZaloPay الخاص بالضحية دون رمز OTP إلى حساب ZaloPay الخاص بـ D. أو حساب لعبة ZaloPay David Dinh979 للعب الألعاب وسحب الأموال للاستخدام. أو د. تحويل الأموال إلى حساب ليس باسم المالك، ثم تقسيم المبلغ ومواصلة تحويله إلى حسابات مختلفة. مع الحيل المذكورة أعلاه د. وقد تم تخصيص أكثر من 35.5 مليون دونج من السيدة كيو.
وبتوسيع نطاق التحقيق، وباستخدام الأساليب والحيل المذكورة أعلاه، واصلت وكالة تحقيقات شرطة منطقة داك ر'لاب توضيح 3 حالات أخرى، بما في ذلك ضحية في المدينة. دا نانغ، حجم الأموال المختلسة يزيد عن 18 مليون دونج؛ ضحية واحدة في مقاطعة هوا بينه، وكان حجم الأموال المخصصة 7.7 مليون دونج، وضحية واحدة في مقاطعة نغي آن، وكان حجم الأموال المخصصة أكثر من 50 مليون دونج.
ومن خلال الوثائق التي تم جمعها، تم تحديد السلوك الاحتيالي الذي قام به (د). وقعت أحداث عنف وكراهية في الفضاء الإلكتروني على نطاق واسع، مما أثر على الناس في جميع أنحاء البلاد. من صور بطاقة الهوية، وبطاقة CCCD، وبطاقة الصراف الآلي وغيرها من المستندات المحفوظة على هاتف D. تم تحديد هوية حوالي 52 ضحية، وبلغ حجم المعاملات من 1 يناير 2023 إلى 8 مايو 2023 حوالي 6 مليارات دونج.
ومن المعروف أن د. لديه إدانة سابقة بالسرقة في عام 2016. حاليًا، يقوم قسم شرطة منطقة داك ر'لاب باحتجاز V.D لمواصلة توسيع التحقيق والبحث عن الضحية وتجميع الأدلة للتعامل معها وفقًا للقانون.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)