وكما ذكرت صحيفة فييتنام نت، فقد أكملت النيابة العامة الشعبية العليا للتو لائحة الاتهام لمقاضاة السيد دو آنه دونج، رئيس مجموعة تان هوانج مينه وابنه دو هوانج فيت (نائب المدير العام لمجموعة تان هوانج مينه) و 13 متهمًا آخر بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.
تم اعتقال دو هوانج فييت في 5 أبريل 2022. في 19 سبتمبر 2023، تم استبدال المدعى عليه فييت بتدبير الكفالة الوقائية.
من بين المتهمين الخمسة عشر، يخضع المتهمون التاليون لإجراءات وقائية تتمثل في منعهم من مغادرة مكان إقامتهم: لي ثي ماي (نائبة رئيس قسم موارد رأس المال السابقة، شركة تان هوانغ مينه للخدمات الفندقية والتجارة المحدودة)، فو لي فان آنه (نائب مدير قسم موارد رأس المال، شركة تان هوانغ مينه للخدمات الفندقية والتجارة المحدودة)، نجوين فان خان (نائب رئيس قسم الميزانية في مركز المالية والمحاسبة لشركة تان هوانغ مينه)، بوي ثي نجوك لان (المديرة السابقة للفرع الشمالي لشركة فيتنام للخدمات المحاسبية والتدقيق والاستشارات المالية المحدودة)، نجوين ثي هاي (نائب المدير العام السابق لشركة هانوي للمحاسبة العامة).
المتهم دو آنه دونج محتجز حاليًا في مركز احتجاز شرطة مقاطعة ها نام. في وقت سابق، في أغسطس 2022، عقد السيد فو دينه لوين، نائب مدير شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة، اجتماعًا مع مستثمري سندات تان هوانج مينه للإجابة على الأسئلة المحيطة بإصدار سندات الشركات.
وبحسب السيد لوين، إذا كان هناك تواجد لقادة المجموعة في إدارة العمليات التجارية، مثل السيد دو هوانج فيت أو السيد دو آن دونج، فإنهم سيلعبون دوراً مهماً في عملية ترتيب التمويل لسداد المستثمرين.
وأكد ممثل تان هوانج مينه "نأمل أن تسمح السلطات المختصة بالإفراج عن بعض كبار قادة المجموعة بكفالة حتى يتمكنوا من المشاركة بشكل مباشر في إدارة عمليات المجموعة".
وبحسب الاتهام، فإن المتهمين، بهدف إصدار السندات، تواطؤوا في ارتكاب العديد من الأعمال والحيل الاحتيالية، وتقنين شروط ومستندات الإصدار وإجراءات العرض ومعاملات السندات: تزوير أنشطة تجارية من خلال التوقيع على عقود تعاون استثماري قانونية، وإيداعات، وبيع وشراء أسهم... لم تكن موجودة بين شركات داخل المجموعة.
وتواطأ المتهمون مع وحدة التدقيق لتقنين البيانات المالية للشركات الثلاث المصدرة وأبدوا آراءهم بالقبول الكامل لتقنين شروط إصدار السندات.
كما قام المتهمون بتوقيع عقود "مزيفة" لتحويل السندات وتشغيل تدفقات نقدية "مزيفة"، مما يدل على أن شركة تان هوانج مينه دفعت ثمن السندات والتدفقات النقدية من 3 شركات مصدرة بموجب العديد من عقود التعاون الاستثماري؛ إنشاء قيمة "افتراضية" لحزم السندات، وإضفاء الشرعية على حاملي السندات لشركة تان هوانج مينه.
وبالإضافة إلى ذلك، استخدم المتهمون أصولاً من عقود التعاون الاستثماري "المزيفة" كضمان للسندات. ومن هناك، تم خلق الثقة، واستخدام الكيان القانوني والعلامة التجارية لشركة Tan Hoang Minh لحشد وتخصيص ما مجموعه أكثر من 8643 مليار دونج من 6630 مستثمرًا.
لقد تم استخدام هذه الأموال من قبل المتهمين لأغراض مختلفة عديدة، وليس لغرض إصدار السندات. حتى الآن، نجح السيد دونج وابنه في التأثير على الأسرة والمنظمات ذات الصلة لدفع أكثر من 5,651 مليار دونج لمعالجة عواقب القضية.
خلال عملية التحقيق والمقاضاة، استعادت هيئة التحقيق الأموال من عائدات بيع السندات، واحتجزت مؤقتًا الأموال من المتهمين وعائلاتهم؛ أودعت شركة تان هوانج مينه والمنظمات ذات الصلة في الحساب المؤقت لوكالة شرطة التحقيق وإدارة تنفيذ الأحكام المدنية في مدينة هانوي ما مجموعه أكثر من 8645 مليار دونج لمعالجة عواقب القضية.
كما قامت هيئة التحقيق بمصادرة وتجميد تعاملات على أصول تشمل 8 شقق ومنازل وأراضي؛ حسابات الأوراق المالية وأرصدة الأموال في حسابات المتهمين والأشخاص المعنيين بالقضية.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)