ตามที่ VietNamNet รายงาน ในกรณี Van Thinh Phat ระยะที่ 2 สำนักงานอัยการสูงสุดได้เสร็จสิ้นการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีประธานคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม Van Thinh Phat, Truong My Lan และผู้ต้องหาอีก 33 ราย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2023 หน่วยตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งอย่างเป็นทางการพร้อมคำร้องขอความช่วยเหลือทางตุลาการในคดีอาญา โดยร้องขอให้อัยการสูงสุดแห่งหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน อัยการสูงสุดแห่งหมู่เกาะเคย์แมน (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร) และกระทรวงยุติธรรมของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (จีน) ประสานงานในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายขององค์กรต่างประเทศ 11 แห่งและตัวแทนทางกฎหมายขององค์กรต่างประเทศ 11 แห่งที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างประเทศทั้ง 11 แห่งนี้กับ นางสาวจวงมีหลาน และสามีของเธอ ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและองค์กรและบุคคลข้างต้นในเวียดนาม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2024 หน่วยตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกจดหมายอย่างเป็นทางการพร้อมคำร้องขอความช่วยเหลือทางตุลาการอาญาเพื่อตรวจสอบผู้ต้องหา Chiu Bing Keung Kenneth และ Chen Yi Chung เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของคดี

อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบัน คำร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายข้างต้นยังไม่ได้รับผลลัพธ์ใดๆ

โรงเรียนของฉัน lan 2 788 3994.png
คุณนางสาวจวง มี หลาน ภาพ: เหงียน เว้

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2022 ทุกครั้งที่เธอจำเป็นต้องใช้เงินที่โอนไปต่างประเทศเพื่อชำระหนี้และรับเงินกู้จากต่างประเทศ นางสาว Truong My Lan ได้มอบหมายให้ Trinh Quang Cong ประสานงานกับ Nguyen Phuong Anh และ Chiu Bing Keung Kenneth (ทนายความที่ได้รับมอบหมายจากนางสาว Lan ให้จัดการบริษัทต่างประเทศ) เพื่อสร้างสัญญา "ปลอม" สำหรับการซื้อและขายหุ้น เงินทุน และการให้คำปรึกษาระหว่างบริษัทในเวียดนามกับบริษัทและองค์กรในต่างประเทศ (ซึ่งทั้งหมดเป็นบริษัท "ผี" ที่อยู่ภายใต้การบริหารและดำเนินงานของบุคคลที่เป็นสมาชิกของ Van Thinh Phat Group)

ผ่านสัญญา “ปลอม” เหล่านี้ เงินกู้จะถูกโอนจากต่างประเทศมายังเวียดนาม และเงินชำระหนี้จะถูกโอนจากเวียดนามไปยังต่างประเทศผ่านระบบธนาคาร SCB

ยอดเงินรวมที่นางสาวหลานและพวกลักลอบนำข้ามชายแดนเข้ามาโดยผิดกฎหมายมีมากกว่า 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 106 ล้านล้านดอง

ตามคำกล่าวหา เมื่อเดือนสิงหาคม 2020 นางสาว To Thi Anh Dao รองกรรมการผู้จัดการทั่วไปของ Van Thinh Phat Group ทราบเกี่ยวกับนโยบายของนางสาว Truong My Lan ในการใช้บริษัท "ผี" ในการวางแผนการไหลของเงินและโอนเงินไปมากับพันธมิตรต่างประเทศผ่านสัญญา "ปลอม"

ในปี 2022 คุณดาวได้รับมอบหมายจากคุณหลานให้บริหารจัดการบริษัท Helios เพื่อรับเงินจากต่างประเทศมาเวียดนาม และโอนเงินจากเวียดนามไปต่างประเทศผ่านสัญญากู้เงิน “ปลอม” ระหว่างบริษัท Saigon Helios Joint Stock Company (บริษัท Helios) กับบริษัทในต่างประเทศ

ตามคำสั่งของนางสาวหลาน นางสาวดาวได้โอนเอกสารของบริษัทเฮลิออสให้กับจิ่วปิงเคืองเคนเนธ เพื่อร่างสัญญาเงินกู้

เมื่อมีสัญญากู้เงิน คุณดาวได้เตรียมเอกสารและไฟล์ต่างๆ เพื่อว่าเมื่อเงินมาจากต่างประเทศ เธอจะได้ดำเนินการให้บริษัทเฮลิออสถอนเงิน 40,000 เหรียญสหรัฐจากธนาคารไทยพาณิชย์ โอนให้กับเลขานุการของนางหลาน คือ นายทราน ทิ ฮวง อุเยน เพื่อนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของนางหลานเอง

ผลการสอบสวนพบว่า เมื่อโอนเงินไปต่างประเทศแล้ว นางสาวดาวได้รับคำสั่งจากนางสาวหลานให้ติดต่อนางสาวชิวปิงเคืองเคนเนธ เพื่อขอเอกสารชำระบัญชีสัญญา ในสัญญาระบุว่า บริษัท Helios ต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทต่างประเทศเป็นเงิน 40,000 เหรียญสหรัฐ นางสาวลานได้สั่งให้นางสาวเดาติดต่อกับตรีนห์ กง กวาง เพื่อขอเงินมาโอนไปต่างประเทศ

ในกรณีนี้ สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวพบว่า นางสาวดาว และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้ลักลอบขนเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย มีมูลค่ารวมกว่า 99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากว่า 2,445 พันล้านดอง