ข้อมูลข้างต้นได้รับการแบ่งปันโดยนาย Jarek Jakubcek ตัวแทนจาก Binance ในการประชุมสื่อที่จัดขึ้นในเมืองโฮจิมินห์เมื่อวันที่ 17 เมษายน

ไดเดียนBinace.jpg
Jarek Jakubcek แบ่งปันเกี่ยวกับกิจกรรมต่อต้านการฟอกเงินบน Binance ภาพ : เล มาย

นาย Jarek Jakubcek กล่าวว่า หลายคนคิดว่าการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเป็นแบบไม่เปิดเผยตัวตน ดังนั้นอาชญากรจำนวนมากจึงใช้ประโยชน์จากมันเพื่อ "ฟอกเงิน" อย่างไรก็ตาม ตามสถิติ อาชญากรเพียง 0.3% เท่านั้นที่ "ฟอกเงิน" ผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ในความเป็นจริง ด้วยเทคโนโลยี Blockchain หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านทางที่อยู่กระเป๋าเงิน web3 (ตัวระบุที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่สร้างขึ้นจากคีย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัว โดยพื้นฐานแล้ว ที่อยู่ดังกล่าวคือ "ตำแหน่ง" เฉพาะบน Blockchain ที่สามารถส่งสกุลเงินดิจิทัลไปได้)

ตัวแทนของ Binance เปิดเผยเมื่อ 6 ปีที่แล้วว่า หากคุณต้องการส่งเงินไปยังปารากวัย คุณจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับหน่วยงานตัวกลางก่อนจึงจะสามารถโอนให้กับผู้รับได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสกุลเงินดิจิทัลนั้นแตกต่างกันออกไป หากคุณใช้ Bitcoin การโอนจะเร็วกว่า และเงินจะไปถึงผู้รับโดยตรง ในเวลาเดียวกันกระบวนการโอนนี้จะถูกบันทึกไว้บน Blockchain และผู้ใช้สามารถใช้ ID ธุรกรรม (TxID) เพื่อตรวจสอบสถานะและกระบวนการดำเนินการผ่านทางประวัติธุรกรรมบนกระดานแลกเปลี่ยนหรือเว็บไซต์หลายแห่งในปัจจุบันก็อนุญาตให้ทำเช่นนี้เช่นกัน ดังนั้นเมื่อเกิดกิจกรรม “ฟอกเงิน” ขึ้น ตลาดแลกเปลี่ยนก็จะตรวจจับและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับเรื่องนั้นได้อย่างง่ายดาย

เมื่อเร็วๆ นี้ Binance ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศ รวมทั้งเวียดนาม เพื่อสนับสนุนการสืบสวนกิจกรรม "ฟอกเงิน" ผ่านทางสกุลเงินดิจิทัล ในเวลาเดียวกัน Binance ยังได้บูรณาการระบบสนับสนุนการร้องขอการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล (ระบบการร้องขอการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล) อีกด้วย คุณสมบัตินี้มีไว้สำหรับใช้โดยรัฐบาลและการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น ดังนั้นหน่วยงานเหล่านี้จึงสามารถใช้ระบบเพื่อส่งคำขอข้อมูลได้ Binance จะพิจารณาให้ความร่วมมือเป็นรายกรณีเพื่อเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด ตามเงื่อนไขการใช้งานของการแลกเปลี่ยนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อถูกถามว่า Binance สามารถตรวจจับและจัดการกับกิจกรรม "ฟอกเงิน" หรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมายบนกระดานแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ หรือจะต้องได้รับการร้องขอจากทางการให้จัดการกับเรื่องนี้หรือไม่ ตัวแทนของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแห่งนี้กล่าวว่าทีมงานของ Binance จะตรวจจับและอายัดบัญชีที่ต้องสงสัยว่าทำธุรกรรมผิดกฎหมายทันทีโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ส่งคำขอ ในขณะเดียวกันเมื่อเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับสองประเทศที่แตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนจะระงับบัญชีและประสานงานการจัดการตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ เพื่อพิจารณาว่าบัญชีดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่

“การอายัดบัญชีจะต้องดำเนินการทันที เนื่องจากการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือนแมวไล่หนู หนูต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาในขณะที่แมวจะต้องมีกรงเล็บเพื่อจับมันให้เร็วที่สุด” ตัวแทนของ Binance กล่าว

นอกเหนือจากการประสานงาน ตัวแทนของ Binance ยังกล่าวอีกว่าพวกเขาจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศทั่วโลกเป็นประจำ เกี่ยวกับวิธีการระบุกิจกรรม "การฟอกเงิน" และธุรกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านทางสกุลเงินดิจิทัล