23 คนให้บัญชี 100 บัญชีแก่ผู้ฟอกเงินข้ามชาติ

(แดน ตรี) - หลังจากเปิดบัญชีแล้ว กลุ่มดังกล่าวได้ให้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งทำธุรกรรมและทำให้เงินถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ตำรวจจังหวัด ลัมดอง จับกุมผู้ต้องหา 23 ราย เพื่อสอบสวนการมีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มในคดีฟอกเงินข้ามชาติ

จากการสอบสวนของตำรวจ พบว่าแกนนำ 2 รายในคดีนี้คือ เล วัน ดิเอป (อายุ 27 ปี) และฟาน ทิ เบ (อายุ 29 ปี) ซึ่งทั้งคู่อาศัยอยู่ในจังหวัด ห่าติ๋ญ

นายพันทีเบ ณ สถานีตำรวจ (ภาพ : อัน ซินห์)

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 Diep เดินทางไปกัมพูชา ทำงานให้กับบริษัทเกม และได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อบิลลี่ ซึ่งเป็นคนสัญชาติจีน

เมื่อบิลลี่ขอให้ Diep โอนเงินเพื่อทำให้รายรับและรายจ่าย (การฟอกเงิน) ถูกกฎหมาย Diep ก็ตกลง

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 Diep กลับมายังเวียดนามและเชิญ Phan Thi Be มาช่วย Billy ดำเนินแผนการฟอกเงิน ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ Diep และ Be เช่าบ้านในเขต 11 เมืองดาลัต จังหวัดลัมดง จากนั้นจึงคัดเลือกคนอื่นอีก 21 คนมาทำงาน

ที่นี่ Diep และ Be สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปธนาคารเพื่อเปิดบัญชีและส่งต่อให้ Billy เพื่อที่เขาจะสามารถโอนเงินได้

ตำรวจภูธรลำดงกล่าวว่ากลุ่มดังกล่าวได้ลงทะเบียนและมอบบัญชีธนาคารจำนวน 100 บัญชีให้กับบิลลี่เพื่อให้เขาสามารถฟอกเงินได้ ยอดเงินทั้งหมดที่บิลลี่ทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร 100 บัญชีอยู่ที่ 20,000-30,000 ล้านดองต่อวัน

ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm