ถุงของขวัญของอดีตรอง รมว.อุตสาหกรรมและการค้า โด ทัง ไห่ บรรจุเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐ

หน่วยงานสืบสวนด้านความปลอดภัยของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพิ่งสรุปการสืบสวนคดีที่เกิดขึ้นในบริษัท Xuyen Viet Oil และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเสร็จสิ้นแล้ว ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงการกระทำ "รับสินบน" ของอดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า นายโด้ทังไห่ และจำเลยในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

ตามบันทึก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้กับบริษัท Xuyen Viet Oil กำลังจะหมดอายุ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหม่อีกครั้ง จำเลยนาย Mai Thi Hong Hanh (อดีตประธานบริษัท Xuyen Viet Oil) ได้หารือและสั่งให้นาย Nguyen Van Thang (รองผู้อำนวยการสาขาฮานอย บริษัท Xuyen Viet Oil) ติดต่อ เชื่อมต่อ และติดสินบนเจ้าหน้าที่และผู้นำของกรมการตลาดในประเทศและผู้นำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขอความช่วยเหลือและสร้างเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหม่อีกครั้ง

ข้อสรุประบุว่า เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันก่อนหน้านี้ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2564 จำเลยฮันห์ได้ติดต่อนายโดทังไฮ (รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในขณะนั้น) เพื่อขอความช่วยเหลือในการออกใบอนุญาตใหม่อีกครั้ง

จากนั้น นายไห่แนะนำและแนะนำให้ฮาญห์ติดต่อไปที่ฮวง อันห์ ตวน (รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในประเทศ) เพื่อขอคำแนะนำ ในเวลาเดียวกัน นายไห่ได้เรียกนายตวนมาสั่งการให้มีการตรวจสอบเบื้องต้นและไกล่เกลี่ยไฟล์ของบริษัท Xuyen Viet Oil

อดีตรอง รมว.อุตสาหกรรมและการค้า โด ทัง ไห่

โดยผ่านการแนะนำของนายไห่ จำเลยฮันห์ได้ติดต่อตวนเพื่อหารือเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำมันเบนซินใหม่ และขอความช่วยเหลือจากตวน

จำเลย Tuan รายงานเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาของเขา Tran Duy Dong (ผู้อำนวยการแผนกตลาดในประเทศ) ทราบ และตกลงที่จะสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเพื่อช่วยเหลือธุรกิจของ Hanh ภายใต้การกำกับดูแลของนาย Do Thang Hai

วันที่ 17 มิถุนายน 2021 ฮันห์ได้สั่งให้คนขับรถดงซวนดุงมอบเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับเหงียน วัน ธัง เพื่อให้ธังได้พบและมอบ "ของขวัญ" มูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับฮวง อันห์ ตวน หลังการประชุม Thang ได้รายงานต่อ Hanh ว่าเขาได้จ่ายเงินให้กับ Tuan แล้ว และเงินที่เหลือ Thang ก็ใส่เข้ากองทุนสาขาฮานอยของบริษัท

หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ทังได้ยื่นใบสมัครเพื่อขอใบอนุญาต แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากใบสมัครไม่ตรงตามข้อกำหนดในเรื่องท่าเรือเฉพาะทาง คลังรับเชื้อเพลิง และระบบจ่ายเชื้อเพลิง

จำเลยฮันห์ยังคงติดต่อตวนเพื่อขอความช่วยเหลือ คำแนะนำ และแนวทางในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หลังจากนั้น ฮันห์ได้สั่งให้ทังไปหาผู้ค้ารายสำคัญที่เป็นเจ้าของตัวแทนจำหน่ายน้ำมันปลีก เพื่อเซ็นสัญญาซื้อขายหุ้น และทำให้เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนตัวแทนจำหน่ายน้ำมันปลีกถูกต้องตามกฎหมาย

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อหุ้นจากบริษัท Dai Dong Xuan ใน Bac Giang เพื่อขยายหน่วยงานอย่างถูกกฎหมาย Hanh ก็ได้ลงนามในเอกสารอย่างเป็นทางการถึงแผนกตลาดในประเทศเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารที่ขาดหายไปทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อสรุปยังระบุด้วยว่าเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2021 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตใหม่อีกครั้ง จำเลย Hanh ได้ติดต่อ Nguyen Nhu Nguyen (ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Anh Quang Ha Trung Trading Joint Stock Company) ในฮานอยเพื่อซื้อเงิน 300,000 เหรียญสหรัฐเพื่อติดสินบน จากนั้นฮันห์ได้หารือกับคนขับรถเรื่องการให้สินบนแก่ผู้นำของแผนกการตลาดภายในประเทศ

ฮันห์ใช้เงินสั่งให้เหงียน วัน ถัง ติดสินบน ฮวง อันห์ ตวน และตรัน ดุย ดอง

ที่สำนักงานใหญ่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า นายทังหยิบเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐออกมาและใส่ไว้ในกระเป๋าถือส่วนตัว จากนั้นได้พบกับนายฮวง อันห์ ตวน และนายตวนพาเขาไปที่สำนักงานของนายทราน ดุย ดง ที่นี่ทังบอกว่าเขาส่งของขวัญของฮันห์มา

หลังจากที่ Thang จากไป ด่งและตวนก็แบ่งเงิน 250,000 ดอลลาร์เป็นส่วนๆ โดยที่ด่งเก็บเงิน 120,000 ดอลลาร์ และมอบเงิน 130,000 ดอลลาร์ให้กับตวน

ในช่วงปลายปี 2564 ทีมตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งนำโดย Hoang Anh Tuan ได้ตรวจสอบเงื่อนไขในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจปิโตรเลียมแก่บริษัท Xuyen Viet Oil ระหว่างการตรวจสอบ ฮันห์ยังคงให้เงิน 10,000 เหรียญสหรัฐแก่ตวน และยืนยันว่าธุรกิจของฮันห์ "เป็นไปตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าน้ำมันเบนซินใหม่..."

ข้อสรุประบุว่าในระหว่างการตรวจสอบในสถานที่นี้ นายฮวง อันห์ ตวน ได้ทำการตรวจสอบและทบทวนการจัดตั้งและการใช้กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในบริษัทแล้วพบว่าบริษัทไม่ได้จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฮันห์เคยติดสินบนเขามาหลายครั้งแล้ว ตวนจึงเพิกเฉย ไม่พิจารณาหรือเสนอการดำเนินการใดๆ ต่อธุรกิจของฮันห์

หลังจากได้รับใบอนุญาตใหม่แล้ว ฮันห์และพนักงานอีก 3 คนได้ไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อพบกับนายโด ทัง ไห เพื่อมอบเงินเพื่อเป็นการขอบคุณ เมื่อมาถึง ฮันห์และผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไปที่สำนักงานของนายไห่และมอบถุงของขวัญที่มีเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐให้กับเขา

จากผลการสืบสวน เอกสาร และพยานหลักฐานที่รวบรวม รวมถึงคำให้การของผู้ต้องหา หน่วยงานสืบสวนด้านความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พบว่า นาย Mai Thi Hong Hanh ให้สินบนเป็นจำนวนเงินรวม 365,000 เหรียญสหรัฐ แก่ผู้บริหารกรมการตลาดภายในประเทศ และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

ทั้งนี้ นายโด้ทังไห่ ได้รับสินบน 50,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนนายทราน ดุย ดอง ได้รับสินบน 250,000 เหรียญสหรัฐ แต่กลับจัดสรรเงินไป 120,000 เหรียญสหรัฐ...

โด ทรัง

ที่มา: https://www.sggp.org.vn/tui-qua-bieu-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-do-thang-hai-chua-50000-usd-post755991.html