ในกรณีนี้ หน่วยตำรวจสอบสวนได้เสนอให้ดำเนินคดีนายเหงียน วัน เฮา (Hau 'Phao' ประธานกลุ่ม Phuc Son) ในความผิดฐาน: ละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง, ละเมิดกฎระเบียบการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง และติดสินบน

สำนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวเชื่อว่าการกระทำผิดกฎข้อบังคับการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรงนั้น ส่งผลให้ "เภา" ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่ารวม 504 พันล้านดอง ในความผิดฐานละเมิดกฎข้อบังคับการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง เหงียน วัน เฮาได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่า 459 พันล้านดอง

ประธานกลุ่มฟุกเซินยังถูกกล่าวหาว่าให้สินบนเป็นเงินรวมกว่า 132,000 ล้านดอง ชักจูงผู้นำท้องถิ่นหลายแห่งให้เข้ามาดำเนินโครงการต่างๆ ส่งผลให้รัฐสูญเสียเงินกว่า 900,000 ล้านดอง

จำเลย Nguyen Van Hau ยึดทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ 1,419 รายการ ซึ่งมีที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลง ในนาตรัง อสังหาริมทรัพย์บางส่วน ในฮานอย (อสังหาริมทรัพย์เลขที่ 79 Nguyen Du, 120 Mai Hac De ในอำเภอ Nam Tu Liem)

picart_24 02 26_21 01 43 475 2102.เว็บพี
จำเลยเหงียน วัน เฮา (ซ้ายสุด) และจำเลยคนอื่นๆ ในคดี ภาพ : กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

ตำรวจชุดสืบสวนได้ยึดที่ดินจำนวน 1,156 แปลงในชื่อบริษัทร่วมทุนเพื่อการลงทุน การค้าและอสังหาริมทรัพย์ Thang Long ในโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรและอาหาร ระบบคลังสินค้าและเขตเมืองเชิงพาณิชย์ ในเขตอำเภอวิญเติง จังหวัดวิญฟุก

ตำรวจยังได้ยึดที่ดินจำนวน 36 แปลง ในอำเภอวิญเติง จังหวัดวิญฟุก โครงการที่ดินจำนวน 200 แปลงที่โครงการตลาดขายส่งสินค้าเกษตรและอาหาร ระบบคลังสินค้า และเขตเมืองเชิงพาณิชย์ในเขตอำเภอวิญเติง และโครงการเขตเมืองใหม่ในตัวเมืองตู๋จุง และเมืองวิญเติง จังหวัดวิญฟุก ที่ดินจำนวน 18 แปลงภายใต้ชื่อบริษัท Phuc Son Group Joint Stock Company ที่โครงการศูนย์การค้าและที่พักอาศัย Phuc Son อำเภอ Vinh Tuong และบริเวณที่อยู่อาศัยทางสังคมในเขต Lien Bao เมือง Vinh Yen จังหวัด Vinh Phuc

ในระหว่างการสอบสวนคดี จำเลยและผู้เกี่ยวข้องได้จ่ายเงินชดเชยรวมมากกว่า 118 พันล้านดอง และ 900,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยเหงียน วัน เฮา ได้จ่ายเงินไปแล้ว 24,170 ล้านดอง เพื่อเยียวยาผลกระทบ

นายเล ดุย ทานห์ (อดีตประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดวินห์ฟุก) จ่ายเงิน 15,000 ล้านดอง และ 830,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อแก้ไขผลที่ตามมา นายกาว คะโอะ (อดีตประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางงาย) จ่ายเงิน 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ 2 หมื่นเหรียญสหรัฐ นายเล เวียด ชู (อดีตรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัดกวางงาย) จ่ายเงิน 6 พันล้านดอง นายเหงียน วัน กัวก์ (อดีตรองประธานคณะกรรมการประชาชน ประธานสภาประเมินที่ดิน จังหวัดวินห์ฟุก) จ่ายเงินชดเชย 3 พันล้านดอง

ตำรวจสืบสวน รมว.กลาโหม ยึดทรัพย์สินกว่า 41,000 ล้านดอง 1,116,800 เหรียญสหรัฐ; ใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน 1,452 ฉบับ (ซึ่งได้ยึดอสังหาริมทรัพย์ไปแล้ว 1,427 แห่ง)

นอกจากนี้ หน่วยสืบสวนยังได้ยึดทองคำของ สจล. จำนวน 534 แท่ง รถยนต์ 3 คัน (Lexus, Mercedes และ BMW); เคสคอมพิวเตอร์ 52 เครื่อง โทรศัพท์หลายเครื่อง และทรัพย์สินอื่นๆ

ตามรายงานของสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง นอกจากผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องร้องและเสนอตัวดำเนินคดีแล้ว ยังมีบุคคลอีกจำนวนหนึ่งที่ได้กระทำความผิดและละเมิดกฎหมายในระดับต่างๆ แต่ไม่มีมูลเหตุเพียงพอที่จะถือว่ามีความผิดทางอาญาหรือไม่ถึงขั้นถูกดำเนินคดีอาญา

หน่วยงานสอบสวนจะออกคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดการอย่างเคร่งครัดตามระเบียบข้อบังคับ โดยพิจารณาจากระดับและลักษณะของการละเมิด

ในระหว่างการสอบสวน สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษของตำรวจยังได้ระบุสัญญาณการละเมิดโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายรายด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการสอบสวนคดีได้สิ้นสุดลงแล้ว สำนักงานสอบสวนกลางจึงได้แยกข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของบุคคลเหล่านี้ไว้เพื่อดำเนินการสืบสวนและจัดการต่อไปในภายหลัง