ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน พบว่าเหยื่อในคดีนี้ถูก "ค้นพบ" ผ่านทางบันทึกของพนักงานขาย ซึ่งมีชื่อนามสกุลและข้อมูลส่วนตัวครบถ้วน โดยข้อมูลเงินฝากเบื้องต้นของเหยื่อ 2,661 ราย มีมูลค่าราว 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หน่วยงานสอบสวนยังคงขยายความคดีและติดตามต่อไป เพราะมีคอมพิวเตอร์ยึดได้หลายร้อยเครื่องที่จำเป็นต้องถูกใช้ประโยชน์

เกี่ยวกับคดีนี้ ตำรวจนครฮานอยขอให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงบนเว็บไซต์ ตลาดซื้อขาย... แจ้งความกับกองบังคับการตำรวจอาญาของตำรวจจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อขอคำแนะนำในการจัดการกับคดีนี้

ในบรรดาผู้คนนับพันที่ถูกนายพิปส์หลอกนั้น มีกรณีของนักศึกษาคนหนึ่งที่ถูกหลอกเอาเงินไป 8 พันล้านดอง นักศึกษาอายุ 22 ปีจากกวางนิญรายนี้ส่งข้อความถึง Pho Duc Nam ผ่านทาง Facebook เพื่อหาเพื่อนและทำความรู้จักกับเขา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ที่ Nam ลงทุนอยู่

ตามคำพูดของ Pho Duc Nam เหยื่อได้ทำธุรกรรมการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวของเขาไปยังตลาดหลักทรัพย์ของ Nam ทั้งหมด 37 รายการ ก่อนที่จะถูกหลอกลวงและยักยอกเงิน

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
หัวเรื่อง โพธิ์ดุกนัม ภาพ : จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เหยื่อรายหนึ่ง อายุ 43 ปี ในเมืองดานัง ซึ่งถูกหลอกเอาเงินไปกว่า 10,000 ล้านดอง กล่าวว่าในเดือนมีนาคม 2020 ขณะที่เธอกำลังค้นหาแบบฟอร์มการลงทุน เธอได้รับข้อความผ่าน Zalo จากบุคคลที่แนะนำตัวว่าเป็นพนักงานของแผนก GKFX โดยขอให้เธอลงทุนในหุ้นและหุ้นส่วนต่างประเทศ

หลังจากตกลงเข้าร่วม หญิงคนดังกล่าวได้ฝากเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวน 17 เท่าของจำนวน 315,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่ากับ 8 พันล้านดอง) และทำธุรกรรมตามคำแนะนำในการส่งและปิดคำสั่งซื้อ แต่ในภายหลังเธอกลับพบว่าเธอถูกหลอกลวง

ความปรารถนาที่จะได้รับการชดเชย

หลังจากที่สูญเสียเงินและได้รับความเดือดร้อน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีนี้ไม่เพียงแต่ต้องการค้นหาและดำเนินคดีกับอาชญากรเท่านั้น แต่ยังต้องการได้ทรัพย์สินคืนในเร็วๆ นี้อีกด้วย

เมื่อหารือถึงความปรารถนาของผู้เสียหายในคดีของนายพิปส์และผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระทำฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน ดร.และทนายความ ดัง วัน เกวง กล่าวว่า ผลที่ตามมาจากการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินสำหรับผู้เสียหายและสังคมนั้นร้ายแรงมาก ไม่เพียงแต่ทำให้ทรัพย์สินของผู้เสียหายเสียหายเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ มากมายต่อสังคมอีกด้วย ไม่ต้องพูดถึงความสูญเสียที่เหยื่อต้องเผชิญซึ่งอาจผลักดันให้พวกเขาเข้าสู่ภาวะยากจนข้นแค้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสุขในครอบครัว...

ภาพหน้าจอ 2024 12 10 164927 1704 112935.png
ตำรวจยึดรถยนต์ซุปเปอร์คาร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในเครือข่าย

ดังนั้นในคดีอาญาครั้งนี้ผู้เสียหายจึงไม่เพียงแต่ขอลงโทษอย่างรุนแรงเท่านั้น แต่ยังมีสิทธิขอเอกสารและสิ่งของคืน รับทรัพย์สินที่ริบคืน และได้รับค่าชดเชยความเสียหายตามที่กฎหมายบัญญัติอีกด้วย

ตามการวิเคราะห์ของทนายความ ในระหว่างขั้นตอนการแก้ไขคดีอาญา หากจำเลยหรือญาติจำเลยยินยอมชดใช้และเยียวยาผลที่ตามมาโดยสมัครใจ ผู้เสียหายสามารถรับทรัพย์สินได้ก่อนถูกดำเนินคดีหรือระหว่างดำเนินคดีอาญา

กรณีผู้ต้องหาและญาติไม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือไม่คืนเงินและทรัพย์สินให้ผู้เสียหายโดยสมัครใจ ก่อนดำเนินคดี และระหว่างดำเนินคดีอาญา สำนักงานอัยการจะใช้มาตรการป้องกันและบังคับคดีเพื่อยึด ปิดผนึก อายัด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดหรือทรัพย์สินของผู้ต้องหา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบังคับตามคำพิพากษา

ในกรณีนี้ทรัพย์สินที่ยึดได้ประเมินมูลค่าไว้ที่ 5,200 พันล้านดอง ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ตำรวจได้จัดเก็บเงินได้เพิ่มอีก 12,000 ล้านดอง อาคารอพาร์ตเมนต์และวิลล่า 18 หลัง และระบุเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในบัญชีต่างประเทศ...

นพ.ดัง วัน เกวง กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุดจะยังคงดำเนินมาตรการป้องกันเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการก่ออาชญากรรม เช่น รถยนต์ ทองคำ และทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายทรัพย์สิน เป็นพื้นฐานในการตัดสินคดีอาญา และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบังคับใช้โทษ