กลเม็ดเคล็ดลับมากพอจะเอาเงินจากเหยื่อได้

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ตำรวจภูธรจังหวัดบั๊กนิญกล่าวว่าพวกเขาได้ประสานงานกับแผนกปฏิบัติการของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อปราบปรามกลุ่มฉ้อโกงข้ามพรมแดนโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกลอุบายที่ซับซ้อนจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ร้ายแรงเป็นพิเศษ

กลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ทามไทตู (เมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง ประเทศกัมพูชา) โดยแอบอ้างตัวเป็นตำรวจระดับแขวง ระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่ภาษี ไฟฟ้า และการศึกษา เพื่อโทรหาเหยื่อและขอให้อัปเดตข้อมูลประจำตัวประชาชน ยื่นใบสมัครเข้าเรียนออนไลน์ ตรวจสุขภาพ แจ้งภาษี ฯลฯ จากนั้นจึงรับสายและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเหยื่อ

Pham Thi Huyen Trang (อายุ 26 ปี จากไฮฟอง) ได้รับการระบุว่าเป็นผู้จัดการอาวุโส ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสถานการณ์การฉ้อโกง การฝึกอบรมและฝึกสอนผู้คนในกลุ่มฉ้อโกง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงปัจจุบัน ผู้คนเหล่านี้ได้จัดสรรเงินเกือบ 1,000 พันล้านดอง จากเหยื่อมากกว่า 13,000 รายทั่วประเทศ

ก่อนหน้านี้มีการหลอกลวงครั้งใหญ่หลายครั้งจนทำให้ผู้คนสูญเสียเงิน เช่น TikToker คุณ Pips ถูกจับพร้อมเงิน 5,000 ล้านบาท หรือ CEO ของบริษัท Trieu Nu Cuoi คุณ Tam Loc Phat Vang Anji...

ลัวดาวพัมทิฮูเยนตรังกัมพูชา VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (อายุ 26 ปี จากไฮฟอง) ได้รับการระบุว่าเป็นผู้จัดการอาวุโส ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสถานการณ์การฉ้อโกง ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในเครือข่ายฉ้อโกงมูลค่า 1,000 พันล้านดอง ภาพ : วีทีวี

TikToker Pho Duc Nam หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mr Pips (อายุ 30 ปี จากจังหวัดบ่าเรีย จังหวัดหวุงเต่า) ตั้งเครือข่ายฉ้อโกงเพื่อยักยอกทรัพย์สิน โดยทำตามแบบอย่างของบริษัทนายหน้าซื้อขายหุ้น TikToker รายนี้ปลอมตัวเป็นบริษัทและเว็บไซต์ที่ดำเนินการในด้านการตลาดทางโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาการลงทุนทางการเงิน และนายหน้าซื้อขายหุ้นกับรหัสหุ้นต่างประเทศมากมาย เช่น Facebook, Apple... เพื่อกระทำการที่ผิดกฎหมาย

Pho Duc Nam และพวกพ้องล่อลวงลูกค้าเข้าสู่กลุ่มแชทส่วนตัวและเชิญชวนให้พวกเขาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน แนะนำให้พวกเขาทำการสั่งซื้อในปริมาณมาก และใช้เงินที่ยืมมาเผาบัญชีลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะยึดทรัพย์สินของเหยื่อต่อไป...

ตำรวจระบุตัวเหยื่อได้มากกว่า 2,600 รายทั่วประเทศ และอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5,200 พันล้านดอง รวมถึงทองคำแท่ง SJC เกือบ 1,000 แท่ง ทองคำแท้ 246 กิโลกรัม รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 31 คัน อสังหาริมทรัพย์หลายร้อยแห่ง...

ในช่วงปลายปี 2567 หน่วยงานตำรวจยังได้ระบุอีกว่าผู้อำนวยการทั่วไป ของบริษัท Trieu Nu Cuoi มีสัญญาณการฉ้อโกงในการขายสกุลเงินเสมือนจริงและสร้างรายได้ 30,000 ล้านดอง

ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2024 สำนักงานสอบสวนตำรวจฮานอยได้เริ่มดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาว Nguyen Thi Khuyen กรรมการผู้จัดการบริษัท Tam Loc Phat Group Joint Stock Company ไว้ชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำฉ้อโกงในการยักยอกทรัพย์สิน ระดมทุนจากนักลงทุนหลายพันคน และสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยสูง จากนั้นจึงนำเงินจำนวนหลายพันล้านดองไปชำระ

Tam Loc Phat ได้จัดงานอย่างต่อเนื่องโดยมีศิลปิน นักแสดง และยูทูปเบอร์ตลกชื่อดังจำนวนมากปรากฏตัวในเวียดนาม และในเวลาเดียวกันก็อวดธุรกิจขนาดมหึมาบนเว็บ ตั้งแต่ช่องทีวี สตูดิโอภาพยนตร์ส่วนตัว ไปจนถึงแบรนด์ทอง เงิน อัญมณีมีค่า และเครื่องประดับด้วยแบรนด์ Anji...

ในช่วงต้นปี 2567 ตำรวจฮานอยยังได้เปิดโปงกรณีที่ Sen Tai Thu ระดมเงินมากกว่า 1,000 พันล้านดองด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง แม้ว่าธุรกิจจะล้มละลายก็ตาม การระดมเงินทุนจะดำเนินการภายใต้ชื่อการซื้อขายหุ้น Sen Tai Thu เสนออัตราดอกเบี้ยคงที่สูงประมาณ 12% ต่อปี เซนไททู ยังได้ระดมเงินจากคนรุ่นหลังมาจ่ายให้กับคนรุ่นก่อนด้วย นอกเหนือจากดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับนักลงทุนแล้ว ธุรกิจต่างๆ ยังต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากให้กับพนักงานขายอีกด้วย

ตีความความโลภ

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หน่วยงานตำรวจสอบสวนของตำรวจเขตเก๊าจิย กรุงฮานอย ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาว Pham My Hanh (1980) ประธานคณะกรรมการบริษัท My Hanh Group Joint Stock Company ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ด้วยเหตุนี้ นางฮันห์ จึงให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโครงการลงทุนปลูกโสมหง็อกลินห์ ในพื้นที่หลายแห่ง พร้อมระดมเงินจากบุคคลจำนวนมากมากกว่า 1,200 พันล้านดอง และยักยอกเงินดังกล่าวไป

ในกรณีของ Sen Tai Thu บริษัทสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมาจากกำไรและชื่อเสียงที่สูงของบริษัท

มิสเตอร์พีพ ทอง VNEtheocongan.gif
แท่งทองคำในคดีนายพิปส์ ภาพ : CA

สำหรับโสม Ngoc Linh My Hanh หรือ Tam Loc Phat นักลงทุนน่าจะโดนหลอกด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากและโปรโมชั่นที่โอ้อวดเกินจริงแม้แต่ในหนังสือพิมพ์กระแสหลักโดยใช้ภาพของศิลปินที่มีชื่อเสียง...

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีคนบางกลุ่มปลอมลายเซ็นมหาเศรษฐีและสร้างเว็บไซต์ที่คล้ายกับเว็บไซต์ของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... โดยมีการล่อลวงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผลประโยชน์จำนวนมากเพื่อหลอกลวงผู้คน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การล่อลวงและล่อใจผู้มีเงินให้ลงทุนในทองคำและหุ้นต่างประเทศถือเป็นเรื่องปกติมาก หลายๆ คนได้รับโทรศัพท์หลายสายทุกวันจากพนักงานที่ได้รับการแนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดัง เพื่อเชิญเข้ากลุ่มสนทนาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หลายๆ คนโดนหลอกลวงเอาเงินจำนวนมหาศาลเมื่อเข้าร่วมในระบบซื้อขาย แต่ไม่สามารถถอนเงินของตนออกมาได้

จะเห็นได้ว่าในการหลอกลวงส่วนใหญ่ ผู้คนมักตกเป็นเหยื่อด้วยความไม่รู้และ/หรือความโลภ และนักต้มตุ๋นมักจะมีการศึกษาสูงและสามารถเข้าใจจิตวิทยาของคนที่พวกเขากำลังหลอกลวงได้

LuadaoPhamThiHuyenTrangกัมพูชา Tienphong.gif
ในสายตาของเพื่อนๆ ของเธอ ทรังเป็นคนที่มีความสามารถ เธอรู้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และภาษาจีน และสามารถผ่านการสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฝึกอบรมภาษาชั้นนำแห่งหนึ่งในฮานอยได้ ภาพ : คุณต.พงศ์

Pho Duc Nam ถือเป็นคนที่มีความสามารถ มีการศึกษาที่ยอดเยี่ยมมาก ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้คล่อง มีคะแนน IELTS 8.5 และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้โดยไม่ต้องมีล่าม

ฮิวเยน ตรัง เป็นที่รู้จักในฐานะสาวสวย มีความสามารถ รู้ภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน และมีไหวพริบเฉียบแหลม แต่เธอกลับกลายเป็นผู้วางแผนการฉ้อโกง ด้วยความสามารถของเธอ ทรังสามารถสร้างสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบและสมจริงได้ ซึ่งทำให้ผู้คนสูญเสียการป้องกันและติดกับดักได้อย่างง่ายดาย บทนี้กระทบถึงจิตวิทยาของผู้คน แกล้งเป็นศาล ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เพื่อข่มขู่และช่วยตรวจสอบเอกสาร ติดตั้งมัลแวร์บนโทรศัพท์ของเหยื่อ และยึดโทรศัพท์ จากนั้นถอนเงินออกไป

สถานการณ์อันซับซ้อนที่ Pham Thi Huyen Trang สร้างขึ้นได้ดักจับผู้คนนับหมื่นคนและยังส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากด้วยสายหลอกลวงที่เกิดขึ้นทุกวัน

ในกรณีของการฉ้อโกงภายในประเทศ ผู้เสียหายอาจสามารถเรียกคืนเงินส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของธุรกิจ/ผู้ฉ้อโกงได้ แต่เมื่อมีกรณีการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์และข้ามพรมแดน ผู้คนจำนวนมากก็ถูกหลอกลวงและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อไม่นานมานี้ ได้เกิดการหลอกลวงรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า "การสนับสนุนเพื่อรับเงินคืน" โดยมี TikTok ชื่อว่า Mr Pips เข้ามาเทคโอเวอร์ เพื่อตอบสนองต่อจิตวิทยาของผู้คนจำนวนมากที่ต้องการเงินคืนจากการถูกหลอกลวง

TikToker นาย Pips ถูกจับกุมพร้อมเงิน 5,000 พันล้านดอง: เปิดเผยกลเม็ดการหลอกลวงเงินง่ายๆ มากมาย TikToker Pho Duc Nam (นาย Pips) ถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงพร้อมเงินอายัดรวม 5,000 พันล้านดอง ปัจจุบันมีกลอุบายและการหลอกลวงมากมายที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและนายหน้าในการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ทองคำ และเงิน...