มิสเตอร์พิปส์และ "เคล็ดลับ" ของเขาในการร่ำรวย

(หนังสือพิมพ์ดานตรี) - หลังจากเป็นหนึ่งในสามคน ทั่วโลก ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ นามและเพื่อนอีกสองคนได้เริ่มสร้าง "กับดัก" เพื่อหลอกลวงผู้คนหลายพันคน

"มีแต่คนรวยเท่านั้นที่มีเวลาว่าง เวลาว่างที่จะมานั่งนับเงิน"

คำกล่าวข้างต้นมาจากนายพิปส์ หรือ โฟ ดึ๊ก นัม ในวิดีโอที่โพสต์เมื่อเดือนสิงหาคม 2024 บนช่อง TikTok ของเขา โดยสอนวิธีการร่ำรวยและหาเงินจากแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้น สองเดือนต่อมา นัมก็ถูกจับกุม

แทนที่จะนั่งอยู่บนฝากระโปรงรถหรูหรือในอพาร์ตเมนต์ราคาหลายล้านดอลลาร์ ตอนนี้นามกลับนั่งอยู่ในห้องขัง ขณะที่เงิน ทอง และทรัพย์สินอื่นๆ ของเขาถูกเจ้าหน้าที่นับทีละชิ้น

ระบบของนัม

โพ ดึ๊ก นาม เกิดเมื่อปี 1994 ในเขต 8 เมืองหวุงเต่า จังหวัด บ่าเรีย-หวุงเต่า หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย โพ ดึ๊ก นาม เป็นหนึ่งในสามคนทั่วโลกที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเลือกเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นามพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีคะแนน IELTS 8.5 เมื่ออายุ 27 ปี นามได้ร่วมมือกับเลอ คัก โง (ขณะนั้นอายุ 31 ปี อาศัยอยู่ในเขตบักตูเลียม กรุง ฮานอย ) และชาวตุรกีคนหนึ่ง เพื่อเริ่มต้นสร้าง "กับดัก" ที่ซับซ้อนและสมบูรณ์แบบ

ในเวลานั้น นาม โง และชาวต่างชาติคนหนึ่ง ได้สั่งการให้บุคคลอีกเจ็ดคนในเวียดนามจัดตั้งบริษัท "เปลือกนอก" จำนวนมาก เพื่อใช้เป็น "ฉากบังหน้า" ในการสรรหาพนักงานที่ทำงานในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์อนุพันธ์

ภายในระยะเวลาอันสั้น องค์กรของนามมีพนักงานประมาณ 1,000 คน ทำงานตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 9 โมงเย็นทุกวัน กลุ่มนี้สร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อหลอกลวงผู้เข้าร่วมให้เชื่อว่าพวกเขากำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจในหมู่นักลงทุน

Mr Pips và những cú lừa dạy làm giàu - 1 — หน้า TikTok ของ Nam (ภาพ: ภาพหน้าจอ)

ตำรวจฮานอยกล่าวว่า เว็บไซต์เหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมและเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของบุคคลที่บริหารจัดการเว็บไซต์เหล่านั้น โดยแต่ละแพลตฟอร์มการซื้อขายเชื่อมต่อกับ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นยอดนิยมทั่วโลก

ในการกระทำการฉ้อโกง ผู้กระทำผิดจะแอบอ้างเป็นบริษัทและเว็บไซต์ที่ดำเนินงานในด้านการตลาดทางโทรศัพท์ การขายทางโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนทางการเงิน และการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อล่อลวงและชักจูงลูกค้าให้เข้าร่วม

โครงสร้างองค์กรของ Nam เป็นแบบลำดับชั้น โดยมีหลายแผนก เช่น แผนกบัญชี แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกไอที แผนกขาย และแผนกบริการลูกค้า...

แผนกต่างๆ ภายในบริษัทดำเนินงานอย่างอิสระแต่เสริมซึ่งกันและกัน และติดต่อลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Zalo และ Telegram เพื่อดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

กลยุทธ์ของผู้กระทำผิดคือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าโอนเงินไปยังบัญชีที่ผู้กระทำผิดกำหนด

Mr Pips và những cú lừa dạy làm giàu - 2 — Phó Đức Nam ตอนที่เขาถูกจับกุม (ภาพ: TA)

ลูกค้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มแชทส่วนตัว ได้รับคำแนะนำและวิธีการวางคำสั่งซื้อขาย ถูกกระตุ้นให้ฝากเงิน และถูกกระตุ้นให้ใช้ "เลเวอเรจ" (การกู้ยืม) เพื่อทำให้บัญชีของเหยื่อหมดเกลี้ยง ก่อนที่เหยื่อจะหมดตัว พวกเขาจะเสนอ "โอกาสทำกำไร" ซึ่งเป็นการซื้อขายที่ได้กำไร แต่ใช้เงินจำนวนน้อย เพื่อดึงดูดและล่อลวงนักลงทุนให้ทุ่มเงินทั้งหมด

นอกจากนี้ เมื่อลูกค้าเงินหมด ผู้กระทำความผิดจะให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุนและหลอกให้พวกเขาส่งเงินเพิ่มเพื่อ "ชดเชย" ความเสียหาย เมื่อลูกค้าไม่มีความสามารถทางการเงินอีกต่อไป ผู้กระทำความผิดจะปิดกั้นการติดต่อทั้งหมดและยักยอกเงินทั้งหมดที่ลูกค้าโอนมา

ภายในเดือนธันวาคม 2024 ทางการได้ระบุตัวผู้เสียหายกว่า 2,600 ราย ที่ถูกยักยอกทรัพย์สิน โดยมีมูลค่าเงินฝากเริ่มต้นรวมประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อความมั่งคั่งถูกเปิดเผย

เพื่อดึงดูด "เหยื่อ" เพิ่มมากขึ้น นายพิปส์และนายฮันเตอร์ได้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น TikTok และ Facebook อย่างเต็มที่ บุคคลทั้งสองนี้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับการลงทุน วิธีการหาเงิน และเคล็ดลับการสร้างความมั่งคั่งเป็นประจำ

เพื่อพิสูจน์ว่าการลงทุนของเขาสร้างผลตอบแทนสูง นัมจึงอวดเงินทอง รถหรู และแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่หรูหราและมั่งคั่งของเขา ในวิดีโอของเขา มิสเตอร์พิปส์กล่าวอย่างสม่ำเสมอว่าความมั่งคั่งของเขามาจากการลงทุน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้อื่นเข้าร่วมระบบของเขา

นายพิปส์ค่อยๆ กลายเป็นไอดอลของคนหนุ่มสาว เป็น "ไอดอล" ในด้านการสร้างความมั่งคั่งและธุรกิจการเงิน

Mr Pips và những cú lừa dạy làm giàu - 3 — รถโรลส์-รอยซ์ของนายพิปส์ (ภาพ: ไห่ นัม)

BNL (อายุ 22 ปี จากจังหวัดกวางนิง นักศึกษา มหาวิทยาลัย FPT) เป็นหนึ่งในผู้ที่ "ตกเป็นเหยื่อ" ของวิดีโอของนาม

จากรายงานระบุว่า ในระหว่างการค้นคว้าข้อมูลบนเฟซบุ๊กและทิกกิ้งโซดา แอลได้รู้จักกับ โพ ดึ๊ก นัม ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งมักโพสต์วิดีโอและภาพรถยนต์หรู นาฬิกา และบ้านราคาแพงอยู่เป็นประจำ แอลจึงเกิดความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนนัม

ประมาณต้นเดือนมิถุนายน แอล. ส่งข้อความหาโฟ ดึ๊ก นาม ทางเฟซบุ๊กเพื่อขอเป็นเพื่อนและทำความรู้จัก โดยมีเจตนาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ที่นามลงทุนอยู่ โฟ ดึ๊ก นาม แนะนำแอล. ให้รู้จักกับการลงทุนในหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ชื่อ JPexchange.com และแนะนำให้แอล. ซื้อหุ้น เช่น NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

ต่อมา นายแอลได้ทำการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวไปยังบัญชีซื้อขายหุ้นของนายโพ ดึ๊ก นาม รวมทั้งหมด 37 ครั้ง ซึ่งธุรกรรมเหล่านั้นถูกถอนออกไปจนหมด ทำให้เงินที่นายแอลถูกฉ้อโกงไปมีมูลค่ารวม 8 พันล้านดองเวียดนาม

เมื่อเขาถูกจับกุม ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกยึดและอายัดโดยเจ้าหน้าที่สอบสวน ทำให้เกิดความวุ่นวายในหมู่ประชาชนเนื่องจากทรัพย์สินของนายพิปส์ "นักต้มตุ๋นตัวฉกาจ" มีมูลค่ามหาศาล

Mr Pips và những cú lừa dạy làm giàu - 4 — รถซูเปอร์คาร์แห่งโพดึ๊กนาม (ภาพ: ไฮนาม)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดเงินในบัญชีธนาคารมูลค่า 316,000 ล้านดอง พันธบัตรมูลค่า 9,000 ล้านดอง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอง เงินสด 69,000 ล้านดอง 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองคำแท่ง SJC จำนวน 890 แท่ง ทองคำแท้ 246 กิโลกรัม รถซูเปอร์คาร์ 31 คัน รถจักรยานยนต์หรู 7 คัน นาฬิกายี่ห้อดัง 59 เรือน มูลค่าประมาณ 300,000 ล้านดอง เครื่องประดับทองคำและเพชร 84 ชิ้น... นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 125 แห่ง

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ตำรวจฮานอยยังคงยึดรถยนต์เมอร์เซเดสอีกคัน เงินในบัญชีธนาคาร 12,000 ล้านดอง อพาร์ตเมนต์ 18 ห้อง และอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 100,000 ล้านดอง และยึดเงินเพิ่มเติมอีก 500,000 ดอลลาร์สหรัฐจากบัญชีธนาคารของนามในสิงคโปร์

มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ตำรวจฮานอยยึดได้นั้นอยู่ที่ประมาณ 5,300 พันล้านดองเวียดนาม

ในการแถลงข่าวของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พลตรี เหงียน ทันห์ ตุง รองผู้บัญชาการตำรวจนครฮานอย กล่าวว่า พบทรัพย์สินอื่นๆ อีกจำนวนมากของนายปิปส์และผู้ร่วมกระทำความผิดที่ซ่อนตัวอยู่ต่างประเทศ ในอนาคตอันใกล้นี้ ตำรวจนครฮานอยจะประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดและขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากต่างประเทศเพื่อติดตามและยึดทรัพย์สินทั้งหมดคืน

[โฆษณา_2]
ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm