เตือนระวังการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์จากการพนันเพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กรมตำรวจอาญาของตำรวจจังหวัดกวางนามได้ดำเนินคดีและควบคุมตัว Tran Nguyen Thanh Hien (เกิดในปี 2542 อาศัยอยู่ในเขต Thanh Khe เมืองดานัง) เพื่อสอบสวนการกระทำ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

ภาพประกอบ

ผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 Hien เริ่มเข้าร่วมเล่นพนันออนไลน์กับเจ้าของการพนันหลายรายในจังหวัดกวางนามและเมืองดานัง เมื่อตระหนักว่าการจัดการแข่งขันออนไลน์เป็นเรื่องง่ายและขาดการควบคุม Hien จึงมีความคิดที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและชื่อของผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่นๆ เพื่อจัดสรรเงิน

ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2567 ถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2567 Hien ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้คนมากมายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 28 เกมจาก 17 เกมที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเกมใน Quang Nam หลังจากประมูล ชนะ และได้รับรายการทั้งหมดแล้ว Hien ก็หยุดประมูล ลบบัญชี Zalo ของเขา และปิดกั้นการติดต่อทั้งหมดกับผู้จัดงาน ด้วยกลอุบายดังกล่าว เฮียนได้จัดสรรเงินทั้งหมดเกือบ 700 ล้านดองจากเจ้านายในกวางนาม

ความเป็นจริงในจังหวัดกวางนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการให้กู้ยืมและการกู้ยืมโดยอาศัย "bieu" และ "hui" มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น โดยเริ่มกลายเป็นการฉ้อโกงการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การละเมิดความไว้วางใจในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเฉพาะสินทรัพย์ขนาดใหญ่ และการให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยสูง มีบางกรณีที่เจ้าของสมาคมจัดตั้งกลุ่มสมาคมที่มีสมาชิกจำนวนมากในเวลาเดียวกัน และไม่สามารถบริหารจัดการกลุ่มสมาคมได้ ทำให้เกิดภาวะล้มละลาย หรือปฏิเสธที่จะชำระเงิน ส่งผลให้กลุ่มสมาคมหลายแห่งล่มสลาย ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อบุคคลและองค์กร ส่งผลเสียหายต่อสถานการณ์ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด

ทางการเชื่อว่าสาเหตุหลักคืองานโฆษณาชวนเชื่อในการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19/2019/ND-CP ในบางท้องถิ่นยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย คณะกรรมการประชาชนในระดับตำบลยังมีช่องโหว่และข้อบกพร่อง และไม่ได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อรับรู้สถานการณ์และพัฒนาการของการพนันและกิจกรรมฮุย จิตวิทยาของคนที่เข้าร่วมลงคะแนนและฮุยยังคงเป็นเรื่องส่วนบุคคล โดยไม่ค่อยคำนึงถึงกฎหมายมากนัก ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับชื่อเสียงและความคุ้นเคย ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึงทำข้อตกลงกันด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ไม่มีข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน จึงมีความเสี่ยงสูงมาก เกิดข้อโต้แย้งได้ง่าย มีการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายเมื่อไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างกันอย่างเหมาะสม ส่งผลเสียต่อผู้เข้าร่วมและความสงบเรียบร้อยทางเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อมีส่วนสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการหมุนเวียนสมาคมออมทรัพย์และสินเชื่อตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง และเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินในรูปแบบของสมาคมออมทรัพย์และสินเชื่อหมุนเวียนในจังหวัด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม นายเล วัน ดุง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางนาม ได้ลงนามและออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามจังหวัดกวางนาม และองค์กรทางสังคมและการเมืองของจังหวัด โดยขอให้กรม สาขา ภาคส่วน คณะกรรมการประชาชนในระดับอำเภอและตำบล เสริมสร้างการเผยแพร่และเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการหมุนเวียนสมาคมออมทรัพย์และสินเชื่อ และเขตต่างๆ

เตือนเป็นประจำถึงวิธีการและกลอุบายในการเรียกดอกเบี้ย การฉ้อโกง การละเมิดความไว้วางใจ และการยักยอกทรัพย์สินโดยทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับการพนันและฮุยโดยเฉพาะ คณะกรรมการประชาชนระดับอำเภอและตำบลเสริมสร้างการโฆษณาชวนเชื่อและการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการพนัน การปลอมแปลง และสินเชื่อดำ ระดมกำลังคนแจ้งเบาะแสการกระทำอันไม่สุจริต ไม่โปร่งใส ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ นำเงินสมทบของสมาชิกไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น... เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างทันท่วงที และดำเนินการแก้ไขตามระเบียบข้อบังคับ

คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางนามร้องขอให้ตำรวจจังหวัดมีบทบาทหลักในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน การออมเงินและเครดิตที่ปกปิด และเครดิตที่ผิดกฎหมาย ตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่และกลุ่มบุคคลอย่างจริงจัง กำจัดกลุ่มอาชญากร เครือข่าย และกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการพนัน การออมเงินและสินเชื่อที่แอบแฝง และสินเชื่อผิดกฎหมาย

ที่มา: https://cand.com.vn/doi-song/canh-bao-gia-tang-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tu-viec-choi-bieu-hui-i762302/