เช้าวันที่ 22 มีนาคม การพิจารณาคดีจำเลย Truong My Lan (อายุ 68 ปี ประธานบริษัท Van Thinh Phat Group) และจำเลยอีก 85 คน ยังคงดำเนินต่อไปด้วยการป้องกันของจำเลย
นายโฮ บุว ฟอง อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของ Van Thinh Phat Group ได้ปกป้องตนเองโดยกล่าวว่าข้อมูลทั้งหมดของบริษัทได้รับการรวบรวมและจัดการโดยสำนักงานคณะกรรมการบริหาร และตัวเขาเองไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าว
ตามคำให้การของจำเลย ในระหว่างการสอบสวน จำเลยถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหา ยักยอกทรัพย์ โดยจำเลยไม่เข้าใจว่าเหตุใดตนจึงยักยอกทรัพย์ แต่เมื่ออ่านคำฟ้องแล้วดูพฤติกรรมโดยรวมของจำเลยก็ไม่เห็นจะร้ายแรงหรือหนักหนาสาหัสมากนัก
“ ในวันที่อัยการเสนอให้ลงโทษจำคุก 19-20 ปี ฉันไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไร ไม่รู้ว่าทำไม ระหว่างถูกคุมขัง ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้พบครอบครัว ฉันอยากพบครอบครัวจริงๆ แต่หลังจากร้องขอ ฉันไม่กล้าพบลูกๆ เพราะรู้สึกละอาย” โฮ บุว ฟอง จำเลยกล่าวด้วยความรู้สึกซาบซึ้งและร้องไห้
จำเลยนายโฮ บุ่ว ฟอง
จำเลยยังขอให้คณะผู้พิพากษาพิจารณาลดโทษให้จำเลยด้วย
ลิงค์เล็กสุดท้ายในกรณีนี้
ทนายความของจำเลย โฮ บุ่ว ฟอง กล่าวว่า โทษที่สำนักงานอัยการนครโฮจิมินห์เสนอให้กับจำเลยนั้นรุนแรงเกินไปเมื่อเทียบกับระดับและการกระทำที่เกิดขึ้น
อัยการประชาชนเสนอให้ศาลประชาชนพิพากษาจำคุกจำเลย โฮ บุ เฟือง เป็นเวลา 19-20 ปี ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์
ทนายความระบุว่า จำเลย Phuong ยอมรับว่าเขาคิดผิดเมื่อประสานงานกับจำเลยคนอื่นๆ ในกลุ่ม Van Thinh Phat เพื่อ "เบิกเงิน" ด้วยการสร้างสัญญาโอนหุ้นเพื่อกู้ยืมในธนาคาร SCB ซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง และจำเลยขอมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
อย่างไรก็ตาม บทบาทของโฮ บุ๋น ฟองในระบบและกระบวนการถอนเงินจาก SCB นั้นมีข้อจำกัดและมีความเฉพาะทาง ซึ่งแตกต่างจากข้อกล่าวหาและข้อกล่าวหาอื่นๆ
โฮ บุ่ว ฟอง เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านการตรวจสอบบัญชีและหลักทรัพย์ เขามีปริญญาด้านต่างประเทศในสาขาการดำเนินงานด้านหลักทรัพย์ ดังนั้น คุณ Truong My Lan จึงคัดเลือกเขาให้ไปทำงานที่ Van Thinh Phat เพื่อดำรงตำแหน่งปฏิบัติการเฉพาะทาง
ทนายความฝ่ายจำเลยยังโต้แย้งด้วยว่าในการพิจารณาคดี นางสาว Truong My Lan ยืนยันว่าลูกความของเธอทำกิจกรรมทางวิชาชีพและไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกิจการภายในมากนัก กล่าวอีกนัยหนึ่ง เธอไม่รู้เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินและกระแสเงิน และนางสาว Truong My Lan เองก็ทำงานร่วมกับญาติสนิทเท่านั้น
นอกจากนี้ เมื่อได้รับเอกสารของบริษัท โห บุ๋น ฟอง ก็ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทจริงหรือผี ดังนั้นในการให้ความเห็นเรื่องราคา โห บุ๋น ฟอง ก็จะอาศัยความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวมาประเมินและตั้งราคาให้เหมาะสมตามความเข้าใจส่วนตัวของเขา
“ ไม่มีการเชื่อมโยงหรือทิศทางที่ชัดเจนจากนางสาว Truong My Lan ในกิจกรรมการทำงานของ Ho Buu Phuong” ทนายความกล่าว และเสริมว่า ในบริบทของการดำเนินงานขนาดใหญ่ของ Van Thinh Phat Group พร้อมทรัพยากรที่ทรงพลังและแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด จึงเข้าใจได้ว่าทำไม Ho Buu Phuong ถึงมั่นใจที่จะกำหนดราคาสำหรับบริษัทต่างๆ
ตามที่ทนายความกล่าว แผนการ "เบิกเงิน" สำหรับเงินกู้ที่ SCB เบิกไปนั้นปรากฏขึ้นก่อนที่ Ho Buu Phuong ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปที่รับผิดชอบด้านการเงินที่ Van Thinh Phat Group
ดังนั้น จำเลย Phuong จึงเพียงปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเดิมที่ Van Thinh Phat โดยไม่คำนึงว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถูกหรือผิด ดังนั้น เขาจึงหวังว่าศาลประชาชนและสำนักงานอัยการประชาชนจะพิจารณาเนื้อหานี้เพื่อประเมินสถานการณ์และบริบทของอาชญากรรมของจำเลยอีกครั้ง
จำเลย Truong My Lan และจำเลยคนอื่น ๆ ในการพิจารณาคดี
ทนายฝ่ายจำเลยยังบอกอีกว่า นายโห บุ๋น ฟอง ไม่ทราบว่าเงินที่ถูกจัดสรรให้เบิกจ่ายเป็นเงินที่กู้มาโดยผิดกฎหมาย ไม่ทราบว่าเงินนี้ถูกนำไปใช้ทำอะไรกันแน่โดย Van Thinh Phat Group
ดังนั้นการดำเนินการเบิกเงินนั้นเป็นเพียงการแสร้งทำเป็นโอนเงินที่ไม่ได้ใช้ออกจากบริษัทผู้กู้ยืมชั่วคราวแล้วนำไปเรียกคืน
ทนายความยังได้ขอให้คณะผู้พิพากษาพิจารณาว่าการกระทำของจำเลยโฮ บุ๊ ฟอง เป็นเพียงข้อเชื่อมโยงสุดท้ายเล็กๆ ในคดีเท่านั้น ไม่ใช่กิจกรรมที่มีการจัดระเบียบและซับซ้อน
ตามคำฟ้อง Ho Buu Phuong ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปที่รับผิดชอบด้านการเงินของ Van Thinh Phat Group และ Van Thinh Phat Investment Company ตั้งแต่ปี 2013 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2020
นอกเหนือจากงานด้านการเงินอย่างมืออาชีพแล้ว Phuong ยังได้รับคำสั่งจาก Truong My Lan และได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม Van Thinh Phat, Nguyen Phuong Anh และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแผนการ "จ่ายเงิน" เป็นจำนวนเงินที่ธนาคาร SCB จ่ายเงินเข้าบัญชีของบริษัทผู้รับผลประโยชน์ตามแผนสินเชื่อปลอมสำหรับ Truong My Lan เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ
เพื่อจ่ายเงินกองทุน จำเลยจึงทำสัญญารับโอนหุ้นปลอม โดยบริษัท “ผี” จะได้รับเงินที่จ่ายไปและสัญญาว่าจะซื้อหุ้นจากบุคคล (ที่ได้รับการว่าจ้างให้ถือหุ้นในบริษัท “ผี” อื่น)
หลังจากลงนามในสัญญาที่ระบุการโอนหุ้นและโอนเงินแล้ว บุคคลจะไปที่ธนาคารเพื่อลงนามในเอกสารถอนเงิน บริษัทผู้รับผลประโยชน์ที่รับปากจะซื้อหุ้นจะบันทึกการซื้อไว้เฉพาะในส่วน "ลูกหนี้" เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อหรือโอนหุ้น จึงไม่เกิดการเสียภาษี และหลีกเลี่ยงการถูกกรมสรรพากรหรือกรมตรวจสอบตรวจพบว่ามีการละเมิด
เมื่อใดก็ตามที่เธอจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก Nguyen Phuong Anh ก็จะรายงานและขอความเห็นจาก Ho Buu Phuong เพื่อทำสัญญารับโอนหุ้น ในเวลาดังกล่าว นางสาวลานจะเรียกนายโฮ บุว ฟอง และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท วัน ทิงห์ พัท (ฮา ธุก คิม หรือ ดัง ฟอง โฮไอ ทัม) และนายฟาน ชี ลวน พนักงานสำนักงานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท วัน ทิงห์ พัท มาประชุมเพื่อตกลงเรื่องรายชื่อ จำนวนหุ้น และราคาหน่วยหุ้นที่เข้าร่วมสัญญาโอนหุ้น
จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการบริหารจะนำเสนอรายชื่อบริษัทและบุคคลที่มีหุ้นเพื่อเข้าร่วมลงนามในการโอนหุ้น
จำเลยฟองได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาหน่วยที่ใช้กับหุ้นของแต่ละบริษัทโดยอ้างอิงจากการประเมินระยะเวลาการจัดตั้ง ขนาดทุน และสินทรัพย์ที่มีอยู่ (ราคาหน่วยหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งใหม่โดยไม่มีสินทรัพย์อยู่ที่ระดับ 10,000 ดองต่อหุ้น ถึง 30,000 ดองต่อหุ้น) เพื่อให้จำเลยลานอ้างอิงและตัดสิน
ตามความเห็นของ Ho Buu Phuong นาย Nguyen Phuong Anh ได้ทำสัญญาที่สัญญาว่าจะซื้อและขายหุ้นระหว่างบริษัทต่างๆ (ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Phuong Anh) ที่ได้กู้ยืมเงินทุนจากธนาคาร SCB เพื่อถอนเงินหลังจากการเบิกเงิน
Ho Buu Phuong ขอให้ Phuong Anh ทำงานร่วมกับ Phan Chi Luan เพื่อวางแผนสัญญาว่าจะโอนหุ้น และร่วมมือกับ Luan เพื่อตรวจสอบบริษัทต่างๆ (เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นเจ้าของหุ้นข้ามกันระหว่างบริษัทต่างๆ) และปรับใช้ราคาหุ้นสัมพันธ์ตามขนาด เวลาจัดตั้ง และสินทรัพย์ของบริษัทที่จำเลย Luan จัดตั้งขึ้นตามคำแนะนำและสูตรของจำเลย Phuong
ผลการสอบสวนพบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 นายเหงียน ฟอง อันห์ ได้รายงานและขอความเห็นจากนายโฮ บุว ฟอง เพื่อทำสัญญารับโอนหุ้นสำหรับสินเชื่อ 277 รายการของบริษัท 118 แห่งในธนาคารไทยพาณิชย์ โดย ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เงินต้นคงค้างอยู่ที่เกือบ 216,983 พันล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ยอยู่ที่มากกว่า 99,228 พันล้านดอง โดยจำนวนเงินที่ถอนออกไปในรูปแบบทำสัญญาซื้อขายหุ้นปลอมมีจำนวน 190,771.5 พันล้านดอง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)