Огромный долг, отрицательный капитал, все еще есть деньги на взятки

Агентство безопасности расследований (Министерство общественной безопасности) только что завершило расследование дела о «Нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растраты; Безответственности, повлекшем серьезные последствия; Даче взяток; Получении взяток; Использовании служебного положения и полномочий для оказания влияния на других лиц в личных целях», произошедшем в компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited и ряде связанных с ней агентств и организаций.

Агентство по расследованию нарушений безопасности заявило, что бывший секретарь партийного комитета провинции Бенче г-н Ле Дык Тхо получил взятки на сумму более 27 млрд донгов, подарки в виде часов Patek Philippe стоимостью более 9,8 млрд донгов, автомобиля класса люкс Mercedes Benz S450 стоимостью более 6,6 млрд донгов...

Xuyen Viet Oil.jpg
Компания Xuyen Viet Oil привлекла к ответственности многих должностных лиц. Фото: ЛБ

В этом деле г-на Чан Дуй Донга, бывшего директора Департамента внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли (до привлечения к ответственности он был заместителем директора Департамента содействия торговле Министерства промышленности и торговли), также предлагалось привлечь к ответственности за преступление «Получение взятки».

В мае 2024 года Налоговое управление Хошимина опубликовало список предприятий, имеющих налоговую задолженность по состоянию на май 2024 года. Возглавляет список предприятий с налоговой задолженностью компания Xuyen Viet Oil с долгом почти в 1 740 млрд донгов.

Днем 6 июля 2024 года на очередной правительственной пресс-конференции генерал-майор Хоанг Ань Туен, тогдашний пресс-секретарь Министерства общественной безопасности, заявил, что г-жа Май Тхи Хонг Хань — директор Xuyen Viet Oil — и ее сообщники незаконно использовали деньги из Фонда стабилизации цен на нефть и налог на охрану окружающей среды в коммерческих и личных целях; устанавливать связи и давать взятки.

Заключение Правительственной инспекции по управлению нефтепродуктами, объявленное 4 января 2024 года, показывает, что: Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited имеет отрицательный капитал в размере 462 млрд донгов; должны государству 1,246 млрд донгов в виде налога на охрану окружающей среды; Долг перед Фондом стабилизации цен составляет 212 млрд донгов,... первоначальный размер задолженности компании составляет 1 920 млрд донгов.

Однако компания по-прежнему должна директору Май Тхи Хонг Хан 2,978 млрд донгов (госпожа Хан была арестована в сентябре 2023 года - PV)

Согласно отчету Верховной народной прокуратуры, в ходе обыска, связанного с нарушением правил управления и использования государственных активов, повлекшим убытки и растраты в нефтяной компании «Сюйен Вьет», а также в ряде провинций и городов, Агентство по расследованию безопасности временно изъяло 134 сберегательные книжки на общую сумму 1,320 млрд донгов.

Как лицензируется компания Xuyen Viet Oil?

22 августа 2016 года компания Xuyen Viet Oil Company получила первую лицензию на импорт и экспорт бензина. 19 ноября 2021 года этой компании была повторно выдана лицензия на импорт и экспорт нефти.

При наличии лицензии Министерства промышленности и торговли компания имеет все условия, предусмотренные статьей 7 Постановления № 83/2014/ND-CP. Соответственно, что касается нефтяных агентов (согласно нормативным актам, предприятия должны иметь 40 агентов), у компании Xuyen Viet Oil Company имеется 49 агентов, включая 17 агентов, напрямую подписавших агентские договоры с материнской компанией Xuyen Viet Oil, и 32 агента, принадлежащих дочерней компании Xuyen Viet Oil (Dai Dong Xuan Company).

Однако в заключении проверки Министерства промышленности и торговли указано, что: Для выполнения условий системы распределения 37 розничных агентов акционерной компании Dai Dong Xuan были заявлены нефтяной компанией Xuyen Viet Oil Company как входящие в ее систему через механизм материнской-дочерней компании. В частности, Xuyen Viet Oil вложила более 50% капитала в компанию Dai Dong Xuan.

Однако стоит отметить, что в тот же день, когда Министерство промышленности и торговли выдало лицензию на импорт и экспорт нефти, нефтяная компания «Xuyen Viet» и акционерное общество «Dai Dong Xuan» подписали документ о расторжении договора о передаче акций, и на момент расторжения «обе стороны еще не выполнили никаких прав и обязательств по подписанному договору».

В заключение инспекционная группа Министерства промышленности и торговли совместно с компанией Xuyen Viet Oil рекомендовала Департаменту внутреннего рынка незамедлительно исправить ошибки в оценке и выдаче лицензий на ведение нефтяного бизнеса, а также осуществлять проверку и надзор за поддержанием условий ведения нефтяного бизнеса.

По итогам проверки Министерство промышленности и торговли зафиксировало, что на момент проверки компания Xuyen Viet Oil Company имела 10 дочерних розничных магазинов по продаже бензина и 18 розничных агентов по продаже бензина. Компания Xuyen Viet Oil Company подверглась административным санкциям и лишилась лицензии на экспорт и импорт нефтепродуктов на 1,5 месяца за нарушение правил, касающихся несоблюдения установленного выше количества агентов по розничной торговле нефтепродуктами.

В 2023 году Министерство промышленности и торговли продолжит проверку соблюдения правовых норм в нефтяной отрасли компанией Xuyen Viet Oil.

На момент проверки Министерство промышленности и торговли зафиксировало, что у компании Xuyen Viet Oil Company было 10 розничных магазинов по продаже бензина. Однако на момент проверки у 3 магазинов истек срок действия сертификата на право розничной торговли нефтепродуктами, а также действовало 20 договоров с агентами по розничной торговле нефтепродуктами, заключенных с агентами по розничной торговле нефтепродуктами.

На основании того, что компания Xuyen Viet Oil Company продолжает не выполнять условия, предъявляемые к ключевому трейдеру в нефтяном бизнесе, 11 августа 2023 года Министерство промышленности и торговли вынесло решение № 2081 об отзыве лицензии на экспорт и импорт нефти компании Xuyen Viet Oil Company.

Директор Xuyen Viet Oil использовал деньги из фонда стабилизации цен на бензин для дачи взятки г-же Май Тхи Хонг Хань - Директор Xuyen Viet Oil и ее сообщники незаконно использовали деньги из фонда стабилизации цен на бензин и налог на охрану окружающей среды в коммерческих и личных целях; устанавливать связи и давать взятки.