Дело Ван Тхинь Пхата: взыскание с ответчиков тысяч миллиардов донгов и ряда объектов недвижимости

Конфисковать недвижимость и денежные средства ответчиков для обеспечения исполнения судебного решения

Первая фаза дела в отношении Van Thinh Phat Group завершена. Согласно отчету SCB относительно 1284 кредитов ответчика Чыонг Ми Лана, по состоянию на 1 апреля ряд кредитов были полностью погашены, как основной долг, так и проценты, на общую сумму более 2000 млрд донгов. В настоящее время количество кредитов ответчика Лана сократилось до 1243, что соответствует 1122 обеспеченным кодам активов.

Таким образом, сумма ущерба, которую должна возместить г-жа Лан, сокращается до 673 800 млрд донгов, включая сумму, удержанную с Дуонг Тан Труока (генерального директора компании Tuong Viet) и ряда других ответчиков для устранения последствий.

Народный суд постановил передать эти 1122 кода активов SCB для дальнейшего управления и обработки. В процессе работы с активами для взыскания задолженности, если таковые остались, скоординируйте действия с Департаментом экономической полиции (C03, Министерство общественной безопасности), чтобы определить, какие активы принадлежат Truong My Lan, и используйте их для обеспечения других компенсационных обязательств ответчика по делу.

Коллегия судей также заявила, что в процессе рассмотрения дела они собрали блокноты у помощников г-жи Чыонг Ми Лан, из которых следует, что сумма в размере 108 000 млрд донгов и 14,7 млн долларов США, перевезенная в здание Van Thinh Phat, была получена не только из SCB, но и из облигаций.

Поэтому Народный суд обратился к Департаменту C03 и Верховной народной прокуратуре с просьбой в ходе дальнейшего расследования дела продолжить выяснение нарушений, связанных с этой суммой денег, в качестве основы для урегулирования на этапе 2.

По данным Народного суда, ответчик Чыонг Ми Лан брал деньги у SCB для инвестирования и передачи многих проектов, которые были арестованы без четких юридических документов. Поэтому Народный суд рекомендует следственному органу продолжить проверку и выяснение недвижимого имущества и проектов, связанных с ответчиком, которые не были урегулированы в данном деле, чтобы определить их правильный характер и урегулировать их в соответствии с положениями закона, обеспечив арест для возмещения ущерба.

Кроме того, Народный суд также продолжил изымать и временно задерживать недвижимое имущество, акции, сертификаты на право землепользования, сберегательные книжки и другие активы компании под названием Van Thinh Phat Group или закрепленные за отдельными лицами, ответчиками и другими связанными с ними лицами для обеспечения исполнения соответствующих обязательств.

Кроме того, Народный суд обязал ответчика Дуонг Тан Труока продолжить выплату компенсации SCB в размере более 692 млрд донгов. В случае, если активов супругов ответчика Труока окажется недостаточно, все арестованные в настоящее время активы ответчика Као Вьет Дунга будут использованы для обеспечения дальнейшего выполнения компенсационных обязательств ответчика Труока. Суд обязал ответчика Труока выплатить сумму в размере 2,204 млрд донгов, эта сумма будет вычтена из обязательства ответчика Труонг Ми Лана.

Заставить ответчика Нгуен Тхань Тунга и компанию Dong Phuong Petroleum Company выплатить SCB компенсацию в размере 443 млрд донгов, перевести 300 млрд донгов, которые г-н Нгуен Ван Хао выплатил в качестве компенсации ответчику Труонг Ми Лан через SCB, для вычета из обязательств ответчика Труонг Ми Лан по этому делу.

Полиция расследует вторую фазу дела.

Относительно дела, произошедшего в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях, на пресс-конференции, посвященной ситуации и результатам работы полиции в 2023 году, генерал-майор Нгуен Ван Тхань — заместитель директора Департамента по расследованию экономических преступлений полиции — заявил, что это крупное дело, с большим количеством обвиняемых и вовлеченных лиц. Поэтому следственный орган разделил дело на два этапа.

На втором этапе Министерство общественной безопасности сосредоточилось на расследовании двух основных преступлений: «Мошенническое присвоение имущества», связанное с облигациями, и «Отмывание денег», связанное с группой Van Thinh Phat.

Что касается «отмывания денег», генерал-майор Тхань заявил, что деньги, которые обвиняемый Чыонг Ми Лан снял посредством банковских операций, были инвестированы этим обвиняемым, он скупил недвижимость по всей стране и перевел часть за границу.

Что касается мошенничества с выпуском облигаций, генерал-майор Тхань заявил, что следственное агентство первоначально установило, что обвиняемый Чыонг Ми Лан выпустил 25 пакетов облигаций через 4 компании. Общая стоимость этих облигаций составляет более 30 000 млрд донгов, и они были проданы покупателям (держателям облигаций) с целью сбора денег и их последующего присвоения.

Был арестован ряд объектов недвижимости, связанных с Truong My Lan и Tuan Chau Group.

В настоящее время Агентство следственной полиции препятствует передаче 8 объектов недвижимости Au Lac (принадлежащих г-ну Дао Хонг Туену) из-за соглашения о сотрудничестве с ответчиком Чыонг Ми Лан.

Суд постановил, что Куок Куонг Джиа Лай должен выплатить ответчику Труонг Май Лан более 2,882 млрд донгов

В ответ на ходатайство компании Quoc Cuong Gia Lai о снятии ареста с 6 объектов недвижимости суд объявил, что арест будет снят, когда эта компания вернет сумму в размере более 2,882 млрд. донгов, полученную от ответчика Truong My Lan.