После того, как г-на Ле Тхань Хай, бывшего директора Agribank Can Tho, признали невиновным, его продолжают обвинять в организации кражи 303 млрд донгов.
5 июля поведение г-на Ле Тхань Хая (59 лет); Нгуен Хюинь Дат Нхан (41 год, бывший директор Tay Nam Agricultural and Aquatic Products Company Limited) и 4 его сообщника были упомянуты в заключении по расследованию, которое полиция города Кантхо направила в Народную прокуратуру для предложения о привлечении к ответственности за преступление , связанное с нарушением правил кредитования в деятельности кредитных организаций.
Этот шаг был предпринят после почти года повторного расследования после вердикта Высокого народного суда города Хошимин, отменившего вердикт Народного суда города Кантхо от 7 января 2022 года, объявившего г-на Хая и его сообщников невиновными.
Ответчики на апелляционном слушании в августе 2022 года. Фото: Ан Бинь
По данным следственного агентства, с 2006 по 2013 год Нгуен Хюинь Дат Нян создал 7 компаний, зарегистрированных в различных отраслях, но поручил сотрудникам использовать их имена для заимствования капитала из Банка сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама - Agribank Can Tho.
В 2012 году г-н Ле Тхань Хай и его подчиненные одобрили кредит в размере 289 млрд донгов для компании Нхана в рамках льготного кредитного пакета (процентная ставка 0% в течение первых двух лет, 50% годовых, начиная с третьего года). С согласия руководства банка Нхан использовал здание супермаркета Citimart Can Tho в качестве залога, но увеличил его стоимость со 104 млрд донгов до 333 млрд донгов.
Нхан не использовал заемные деньги для «покупки машин и оборудования», как указано в контракте, а вместо этого положил около 150 миллиардов донгов в этот банк. Остальное Нхан купила на улице Нгуен Трай, потратила на личные расходы, выплатила основной долг и проценты по кредитам... После этого Нхан потеряла возможность выплачивать кредит.
Следственное агентство установило, что г-н Хай, Тран Хюй Льеу и Буй Туан Ань (бывший заместитель директора, глава кредитного отдела Agribank Can Tho), Фам Туонг Тхи и Нгуен Ван Дат (бывший директор, сотрудник Tan Tien Company Limited), Нгуен Хюйнь Дат Нхан Особенно серьезные последствия имел для Agribank Vietnam, убытки которого составили более 303 млрд донгов.
В котором г-н Хай, будучи директором Agribank Can Tho, вступил в сговор с Льеу и Нханом с целью преднамеренного совершения преступлений в течение длительного периода времени с использованием многочисленных кредитов. Затем Хай, Лиу и Нхан приказали своим сотрудникам и подчиненным совершать незаконные действия.
Ответчики из банковской группы (Хай, Лиеу, Туан Ань) знали, что документы и бумаги, предоставленные Нханом, не соответствовали требованиям, поэтому они согласились завысить стоимость заложенных активов для предоставления кредита.
Рассмотрев признаки мошенничества и присвоения банковских активов со стороны Нхана, следственный орган установил, что обвиняемый совершил мошенничество с целью получения кредитов, подделал поддельные документы, завысил стоимость заложенных активов и использовал кредит не по назначению. Однако Нян обсудила это с Хаем, Лиеу, Туан Анем, а затем поручила Ти, Дату и персоналу совершить преступление, поэтому нет достаточных оснований для совершения еще одного преступления.
Дело тянулось много лет, и его неоднократно возвращали . В начале прошлого года Народный суд города Кантхо провел судебное разбирательство в первой инстанции. Г-н Хай, Лиеу и Нхан отрицали, что обсуждали возможность завышения стоимости залога. Ответчики утверждали, что стоимость залога была основана на результатах оценки, проведенной независимыми оценочными компаниями.
Представитель филиала Agribank Can Tho также предоставил документы, подтверждающие, что на данный момент банку не нанесен ущерб. Адвокаты защиты и лица, защищающие права подсудимого и потерпевшего, утверждали, что залоговое обеспечение и активы, сформированные из кредитного капитала, «имеют возможность погасить кредит банку».
Затем коллегия судей признала подсудимых невиновными, поскольку они не смогли определить размер ущерба, нанесенного делу, и не было оснований для вынесения обвинительного приговора. Позднее Народная прокуратура города Кантхо подала апелляцию, заявив, что ущерб по делу был определен с момента совершения преступления и его предотвращения в июне 2016 года.
11 августа 2022 года Верховный народный суд города Хошимин рассмотрел апелляцию и отменил решение суда первой инстанции в целом; передать дело в Народную прокуратуру города Кантхо для продолжения преследования г-на Хая и его сообщников за нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций . Что касается подсудимого Нхана, суд попросил прокурора пересмотреть другие обвинения.
Ан Бинь
Ссылка на источник
Комментарий (0)