TikToker Mr Pips 사기에 걸린 피해자는 돈을 돌려받으려면 어떻게 해야 하나요?

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SBLAW 로펌의 회장인 변호사 응우옌 탄 하(Nguyen Thanh Ha)에 따르면, 피프스(Pho Duc Nam)에게 사기를 당한 사람이 재산을 돌려받을 수 있을지 여부는 당국의 검증 및 조사 과정에 달려있습니다. 다만 피해자는 수사기관에 적극적으로 협조하여 자신이 속았다는 사실을 입증하는 기록과 서류를 제출해야 하며, 이를 경찰이 자료를 수집하는 근거로 삼아야 합니다.

“ 그러면 수사기관은 모든 서류와 증거를 법원에 이관해 재판의 근거를 마련하게 됩니다. 이를 통해 법원은 법에 따라 일정 비율로 피해자에게 배상금을 지급할 것인지를 결정하게 됩니다. 하 변호사는 "판결은 집행기관에 넘겨지고, 집행기관은 판결을 집행할 돈이 남으면 그 돈을 피해자에게 다시 돌려줄 것 "이라고 말했다.

위와 같은 견해에 동의하며, 다낭국제로펌의 대표 변호사인 응우옌 도안 홍은 피해자가 자기 자신을 피해자로 밝혀야 한다고 말했습니다. 그리고 피해자의 의무는 매매 과정에서 사건에 대한 모든 증거를 제공하기 위해 조사관과 협력하는 것입니다.

홍 변호사는 "서류가 없거나 부적절한 서류가 있을 경우 피해자는 재산을 돌려받을 수 없다" 고 강조했다.

이 사건을 분석한 Interla 로펌의 Truong Quoc Hoe 변호사는 수사 기관이 사기꾼이 재산을 분배하기 전에 5,2000억 VND 이상의 자산을 동결했기 때문에 피해자들에게 환불할 가능성이 긍정적일 수 있다고 말했습니다.

조사가 진행되는 동안 당국은 모든 문서를 수집하고 이 사건의 피해자를 파악할 것입니다. 경찰이 피해자를 특정 비율로 식별하고 환불하기 위해 사기 피해자는 모든 송금 증거를 수사 기관에 제출해야 합니다. 그런 다음 법원은 기록, 문서 및 증거를 기반으로 결론을 내리고 돈을 돌려받기 위한 판결을 내립니다.

"증거가 없다면 피해자는 모든 것을 잃게 될 것입니다. 증거에 따라 원칙을 정해야 하기 때문입니다." 호 씨가 말했다.

따라서 피해자가 경찰에 제출하는 증거는 정직하고, 객관적이며, 거래 내용과 일관성이 있어야 하며, 피해자가 피해자임을 확인하기 위해 돈의 출처를 입증하고 거래 내용과 일치해야 합니다.

“거래 내역이 분실됐거나 틱톡 계정이 해외에 있어서 수사기관에서 전부 회수하지 못했을 가능성도 있습니다. 따라서 피해자는 돈의 출처가 자기 것이라는 것을 증명하고 명확히 할 의무가 있습니다. 피해자가 돈이 본인의 것이라는 것을 증명하지 못할 경우 법원이 재판을 거쳐 공식 판결을 내린 뒤 피해자의 나머지 돈은 국가 예산으로 몰수될 것"이라고 변호사는 조언했다.

사기꾼으로부터 이자를 받은 일부 피해자의 사례에 대해 호 변호사는 해당 계약은 이미 완료되었기 때문에 법이 소급 적용되지 않으며 사기당한 원금에서 공제되지 않을 것이라고 말했습니다.

하노이 시 경찰은 최근 이 사건을 기소하기로 결정하고, 포 덕 남(TikToker Mr Pips로도 알려짐, 1990년생, 바리아붕따우 거주), 레 카크 응오(1990년생, 하노이 거주)와 다른 24명을 "재산 사기 횡령", "범죄 신고 불이행" 및 "자금 세탁" 혐의로 기소하기로 했습니다.

현재까지 시경찰은 전국적으로 2,661명의 피해자를 파악했습니다. 대상자들의 재산을 대량으로 압수하고 동결시켰는데, 그 가치는 5조 2,000억 VND 이상으로 추산된다. 또 125개 부동산 거래가 동결됐다. 경찰은 계속해서 수사를 확대하고 있습니다.

하노이시 경찰은 Pho Duc Nam과 그의 공범 네트워크에 있는 웹사이트, 외환 및 증권 거래소에 투자한 사람과 투자자들에게 현지 경찰 산하 형사경찰국에 연락하여 신고하거나 하노이시 경찰 형사경찰국으로 직접 가줄 것을 요청합니다. "우리가 조사하여 재산이 사기적이고 불법적으로 유용되었다는 것을 증명하면 물론 그 재산은 피해자에게 반환될 것입니다." 하노이 시 경찰청 중범죄수사대 대장인 카오 반 타이 중령이 말했습니다.

조사 기관에 따르면, 2019년경부터 Pho Duc Nam과 Le Khac Ngo(Hunter, 34세, 하노이 박투리엠구 푸디엔 거주)는 외국인 그룹과 공모하여 외국인 그룹이 제공한 웹사이트 플랫폼과 국제 증권거래소 링크를 통해 사기를 조직했습니다. 이 집단은 베트남의 7개 주체에게 호치민시, 하노이 및 기타 여러 지방과 도시에 본사를 둔 많은 "유령" 회사를 설립하도록 지시했습니다.

이들은 호치민시에 본사를 둔 회사를 설립하였고, 베트남 전역에 약 44개의 사무실(하노이에 24개 사무실, 다른 지방과 도시에 20개 사무실)을 설립했습니다. 이 회사는 증권 및 금융 분야에서 사업을 하도록 등록되어 있지 않지만 외환 및 파생상품 거래 분야에서 직원을 모집하고 있습니다.

매일 약 1,000명의 직원이 오전 8시부터 오후 9시까지 일합니다. 연구자들은 투자자들에게 평판이 좋은 국제 거래소에서 거래하고 있다는 착각을 불러일으키기 위해 영어 인터페이스를 갖춘 5개의 웹사이트를 만들고 관리했으며, 이를 통해 투자자들의 신뢰를 구축했습니다.

이러한 웹사이트는 본질적으로 해당 기관의 은행 계좌에 프로그래밍되어 연결되어 있습니다. 각 거래 플랫폼은 MetaTrader 4 애플리케이션에 연결되어 있으며, MetaTrader 5는 전 세계적으로 인기 있는 외환 및 주식 거래 플랫폼입니다.

과목에서는 회사의 여러 부서(회계, 인사, IT, 사업, 고객 관리 등)에 직원을 채용, 배치하고 관리를 분산시킵니다. 이들 부서는 서로 협력하여 Zalo, Telegram 등을 통해 고객에게 연락해 사기를 저지르고 재산을 횡령합니다.

이 라인의 속임수는 고객을 믿게 하기 위해 허위 정보를 제공한 뒤, 주체가 지정한 계좌로 돈을 이체한 뒤 이를 유용하는 것입니다. 남과 그의 공범들은 처음에 고객들을 유인해 소액의 돈으로 여러 차례 거래를 하게 한 뒤 이익을 낸 후 돈을 인출했습니다.

이후 그들은 다양한 수법을 사용해 고객이 거래 자본을 늘리도록 유도하고 장려합니다. 투자자들이 돈을 잃으면, 심지어 계좌에 있는 모든 돈을 잃더라도, 해당 주체는 거짓 정보를 제공하여 믿음을 유지하고 "회수"하기 위해 더 많은 돈을 이체합니다. 고객이 더 이상 재정적으로 어려움을 겪을 때까지 사기 집단은 통신을 차단하고 모든 돈을 횡령합니다.

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출처: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html