ピップス氏はオンライン金融詐欺の分野で最大の組織を率いている
ハノイのコウザイ地区警察は、専門部隊と連携して、2,661人の被害者を騙し、約5,000万ドルを横領したフォー・ドゥック・ナム（ピップス氏、30歳、バリア・ブンタウ省在住）率いる犯罪組織の捜査を行っている。
カウザイ地区警察刑事チームのトラン・コン・ハウ上級警部補は、犯罪活動を組織し運営するために、フォ・ドゥック・ナムが共謀し、レ・カック・ゴ（ハンター氏、34歳、ハノイ在住）に、ベトナムに44の事務所を設立し、1,918人の地域管理者、事務所管理者、営業スタッフを配置するよう指示したと述べた。
営業スタッフは、オフィスビルや高級マンションなど、セキュリティや機密性が高い場所で勤務します。さらに、被験者は独自のセキュリティ部門を利用して監視と観察を行いました。異常が検出された場合、被験者は対応する手段を持つことになります。
このグループは、営業スタッフに加えて、警戒を怠らず、カメラを監視し、オフィスのドアの前に座って見張ることを任務とする別のセキュリティチームを設立しました。
「被害者が訴訟を起こしたり、当局が会社の業務を検査しに来たりしても、これらの人々は代表者を出迎え、自分たちの行動を隠蔽し、協力せず、当局が仕事場に入ることを許さない」とトラン・コン・ハウ上級警部補は語った。
カウザイ地区警察刑事チームの警官、トラン・コン・ハウ中尉。
特に、営業スタッフは目標を達成するよう強制され、達成できない場合は拷問を受け、解雇される。解雇されると、暴力団の警備部門から脅迫や取り締まりを受ける。営業職が社外に会社の活動に関する情報を漏らすと、殴打されるなど生活が困難になる。
「警備員は販売員を個室に連れて行き、仕事で怠慢や集中力の欠如、非効率があった場合には力ずくで殴打した」とトラン・コン・ハウ上級警部補は語った。
詐欺師ミスター・ピップスのグループの従業員は、出勤時に指紋と顔で出勤・退勤を記録しなければならず、時間管理も行われている。家に帰ったら絶対に仕事に関わってはいけない。社内情報や書類の社外への提供を制限するため、パソコンや携帯電話はすべて社内に保管しています。
運営方法については、対象者は従業員を募集し、広告部門（マーケティング）、被害者ケア部門（技術部門-ret）、金銭の預け入れや引き出しを行う被害者サポート部門（サポート）などの部署に分けました。
支店の営業スタッフは 5 ～ 10 人の小グループに分かれて業務を行い、チームリーダーを任命し、営業スタッフをトレーニングして指導し、顧客を見つけて送金を促します。
営業スタッフは外国為替や株式投資の知識がないにもかかわらず、携帯電話を使ってソーシャルネットワークのZaloやFacebookのグループを通じて顧客を見つけています。
ミスター・ピップスの詐欺集団。 （写真：ハノイ市警察）
これらの従業員はまた、多くの経済的潜在力のある人々とのイベントに参加してアプローチし、友人を作り、知り合い、マクロ金融市場や外国為替投資の機会を紹介し、顧客の投資意欲を刺激し、それによって彼らを上記の外国為替フロアへの投資に導き、招待します。
お客様が参加に同意すると、営業スタッフがお客様のアカウント作成、取引所の Web リンクへのアクセス、Gmail を使用した取引アカウントの作成をお手伝いします。次に、顧客は MT4 および MT5 アプリケーションを携帯電話にダウンロードし、取引口座コードを使用して MT5 アプリケーションに「貼り付け」、Gmail にアクセスしてアカウントを確認するように指示されます。
詐欺行為の最中、営業スタッフは投資家やコンサルタントを装って多数の Zalo アカウントを作成し、Zalo グループのフロアに多数の勝利取引を投稿して、人々が投資に参加するよう促しました。
お客様が入金した後、スタッフが市場動向に関する情報を提供し、高いレバレッジでの取引を推奨し、買い注文または売り注文を出してから3分以内の利益確定や損切りを制限します。
金融の専門家を名乗る「注文読み」の被験者は、顧客と話をし、回復を期待して投資のためにさらにお金を預けるよう顧客に勧め、顧客を損失させる方法を見つけ、口座を「燃やす」。顧客が預けるお金が多ければ多いほど、損失は大きくなり、被験者の利益は大きくなる。
顧客が注文を「燃やす」と、営業スタッフやリーダーは、回復するために多くの人々にお金を預けてゲームを続けるように誘ったり、顧客がお金を預け続けるように魅力的なプロモーション（ボーナス）を提供したりします。顧客が現金を引き出したい場合、被害者は店頭で引き出し指示を実行するか、被害者のサポート部門とチャットして引き出しを依頼します。
お客さまから出金指示があった場合には、被害者入出金支援課から連絡し、責任者に意見を伺います。顧客が小額の引き出しをリクエストした場合、引き出しが許可されます。顧客が多額の出金注文をしたり、出金してプレイをやめるつもりだったりする場合、チームリーダーは営業スタッフに、顧客がより多くの取引を行うように働きかけたり、顧客の口座を「燃やす」ために出金を遅らせたり、フロアからの顧客の出金を制限したりするよう依頼します。
被害者は顧客から金銭を受け取ると、それを個人的な出費に充て、スーパーカー、ヨット、不動産、米ドル、金を購入し、それをあらゆるソーシャルネットワーキングプラットフォームで披露して、他の被害者が組織の詐欺行為に引き続き参加するよう刺激していました。
捜査機関は現在までに、TikTokユーザーMr Pipsの投資プラットフォームに総額約5000万ドルを入金した被害者2661人を特定している。
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出典: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html
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