元会長セン・タイ・トゥー氏と娘が3000億ドン以上を借り入れ

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1月29日、ハノイ市警察捜査局は、センタイトゥグループ株式会社のファム・ティ・ホア元取締役会長、グエン・ティ・トゥイ・リン元副社長（ホア氏の娘）、グエン・ティ・ラン・フオン元社長を財産不正流用罪で起訴する決定を下した。

初期調査の結果、2020年初頭からファム・ティ・ホア氏とグエン・ティ・トゥイ・リン氏は長期にわたりセンタイトゥシステムの設備拡張に投資し、約3000億ドン超（うち元本は約1000億ドン、残りは利息2000億ドン）という多額の借入を行っていたことが判明した。

2022年、グエン・ティ・トゥイ・リンはグエン・ティ・ラン・フオン（当時の社長）と協議し、会社の定款資本を310億ドンから1600億ドンに増額して株式を発行することとした。投資家に資金を送金させ、契約に署名させるために、会社の事業、利益、魅力的な金利について虚偽の情報を提供すること。株式譲渡および株式買戻し契約;同時に、ファム・ティ・ホアの個人株式を利用して資本を調達し、投資家に株式を売却する契約を締結します。

より多くの投資家を引き付けるために、Nguyen Thi Lan Huong は営業チーム (コンサルタント、営業スタッフ、投資弁護士) を構築し、締結した株式譲渡契約の価値に応じて手数料を支払うポリシーを導入しました。この営業チームは、主に銀行、証券会社、金融会社などの従業員で構成されており、余剰資金や貯蓄のある顧客基盤を持っています。

Sen Tai Thu ブランドの評判と、莫大な収益と貯蓄金利よりもはるかに高い投資金利を伴うシステムの多くの施設の開発を約束する事業計画により、販売チームは多数の投資家を引き付けています。

予備調査の結果によると、2020年10月から2023年3月までの間に、400人以上の投資家が1,000件以上の契約を通じてファム・ティ・ホア社と株式の売買契約を結び、1兆VND（契約上の価値）を超える金額をセン・タイ・トゥー・グループ株式会社に送金した。

会社は資金を受け取った後、売上の7～30％を差し引きます。リン氏とフオン氏は残りの金額を、ファム・ティ・ホア氏、グエン・ティ・トゥイ・リン氏の負債、およびグエン・ティ・ラン・フオン氏が借り入れたローンの返済に充てた。

現時点では、会社は支払いができなくなっています。

ハノイ市警察経済警察局は引き続きこの事件の捜査と捜査範囲を拡大している。

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