チン・ヴァン・クエット氏の詐欺行為を支援した兵士の捜査を国防省に移管

公安省捜査警察庁（C01）は、FLCグループ株式会社（FLCグループ）の元会長、チン・ヴァン・クエット氏による株式市場操作事件の追加捜査を終え、4つの犯罪グループで51人の被告を起訴することを提案した。この裁判では、クイエ氏は詐欺、財産横領、株式市場操作の罪で起訴されることが提案された。

トリン・ヴァン・クエット氏

最高人民検察院は、追加調査が必要な8つの内容のうち、兵士のトラン・ヴァン・トアン氏の行為を、チン・ヴァン・クエット氏の詐欺罪および財産横領罪と切り離し、国防省の刑事捜査機関と中央軍事検察院に移送して、それぞれの権限に従って処理するよう提案した。

追加調査中、C01は、株式市場の操作と資産の不正流用においてクイエット氏とその共犯者を支援した人物の中に、国防省国防アカデミー傘下の航空防衛 - 空軍部講師のトラン・ヴァン・トアン氏（49歳、ハノイ市バクトゥーリエム区コーヌエ2区在住）が含まれていることを突き止めました。

2月19日、C01は事件の行為と関連文書を分離し、その権限に従って国防部刑事捜査保安局にファイルを送り、調査することを決定しました。

警察は2022年3月29日にFLCグループ本社を捜索した。

また、警察は事件解決の過程で、クイエ氏とその共犯者が株式市場を操作したと非難する685人の投資家からの請願書も受け取り、同時にFLCグループの6つの株式コードに対して損害賠償を求めた。これらのアプリケーションは、処理のために C01 に分類されています。

結果、財務省の鑑定結論によれば、クイエ氏とその共犯者による株式市場操作によってこれら5銘柄に生じた損害を判断する根拠がなかったため、AMD、ART、HAI、GAB、FLCの株式を購入した投資家には対価と和解の根拠がないことが判明した。

C01 は、ROS 株を購入した投資家たちについて、このグループがクイエ氏の Faros 社における資産横領詐欺事件の被害者であると特定しました。

FLCグループ、FLCクイニョンゴルフ＆リゾート株式会社、Trinh Van Quyet氏などの法人の違法行為を告発する個人からの126件の請願に関して、C01はそれらを分類し、権限に従って解決するために地元の調査機関に移送しました。

2021年12月に発行されたFLCグループの債券を1債券あたり1万ドン、年利12％で購入する契約に署名した33人の個人からの44件の申請があり、国立市民銀行（NCB）が債券を販売する前にプロの証券投資家を特定せず、間違った対象に債券を販売したと非難している。 FLCグループは債券の売却で得た資金を誤った目的に使用しました...C01は、FLCグループとの債券の購入は民事紛争であると判断しました。当事者が合意に達することができない場合、裁判所に訴訟を起こし、規定に従って解決することができます。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm