チューラップ社は、SCBを支援したかったためにこの文書に署名したが、今日のような結果になるとは思っていなかったと述べた。

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3月12日午後、ホーチミン市人民裁判所は、サイゴン商業銀行（SCB）、ヴァンティンファットグループ、その他多くの組織での違反行為によりSCBに損害を与えた事件の被告に対する6日目の公判を継続した。

被告らの損害と行為を明らかにするための弁護士からの質問に答えて、チュー・ナップ・キー・エリック氏（別名チュー・ラップ・コー、チュオン・ミ・ラン氏の夫）は、タイムズスクエア・インベストメント・ジョイント・ストック・カンパニーの99％以上を所有していると述べた。

チューラップ・コー氏は、妻がSCB銀行の要請に応じて再建を支援するために不動産を担保として使用することを許可する文書に署名した。 2回目の署名に関しては、チュオン・ミ・ラン氏は何も言わなかったが、被告はそれが銀行を助けるためだと考えて署名した。

「被告はベトナム語を知らなかったが、スタッフやアシスタントを信頼していたので署名した」とチューラップ・コ氏は説明し、SCBの資産や融資の使用については何も知らなかったと付け加えた。

「被告は今日のような結果になるとは絶対に思っていなかった。被告は故意に文書に署名したわけではなく、署名した内容が間違っていたことを認めている。被告は、被告が状況を正すための条件を整えることを望んでいる」とチューラップ社は述べた。

被告Chu Lap Coは、銀行業務および銀行業務に関連するその他の活動に関する規制に違反した罪で起訴されました。

起訴状によれば、チュオン・ミ・ラン氏の指示に従い、チューラップ社は2012年12月10日付の株主総会の議事録、決定第13号に署名した。タイムズスクエア社が2012年12月12日に開催した取締役会議事録。ラン氏が指定した個人および団体への融資を保証するために、同社の資産を抵当に入れることを承認した。

資金を借りるための担保を得た後、チュオン・マイ・ランはSCB銀行、ヴァン・ティン・ファット・グループ、タイムズスクエア社の担当者に「偽の」融資申請書を作成するよう指示した。誰かにローンを組むように依頼し、「偽の」ローン書類や手続きに署名します。

この方法を使って、2012年12月から2014年12月まで、Chu Lap CoはTruong My LanがSCB銀行で67人の顧客に対する73件の融資金を支払うための「偽造」融資文書を合法化するのを支援しました。支払総額は29兆4000億VNDを超え、融資期間は5年でした。

2017年までに、融資計画は「偽物」であり、融資は不良債権の返済にのみ使用され、元金と利息を回収する財源がなかったため、債務は期限が来ていたが返済することができず、Truong My LanはChu Lap Coを説得して、2017年8月15日のTimes Square Joint Stock Companyの取締役会の議事録に署名させました。

この覚書により、現在SCB銀行から借入を行っており、未払い債務総額が35兆5,000億ベトナムドンを超える54社の顧客の債務返済義務を担保するために、タイムズスクエア社の資産を担保として引き続き利用できるようになります。

2022年10月17日現在、Chu Lap Coが法的手続きに署名した債務総額は46件で、未払い元本は19兆5,000億ドンを超えています。未払い債務総額は39兆2000億ベトナムドンを超える。

チューラップ社が上記融資を合法化する書類に署名した融資を担保する資産の価値を差し引くと、30兆VND以上となる。

捜査機関は、SCB銀行での検証結果と被告人の供述結果に基づき、チューラップ・コー氏が妻のチュオン・ミ・ラン氏の犯罪を幇助し、SCBに9兆1000億ドン以上の損失をもたらしたと断定した。

捜査中、チューラップ社は正直に自白し、被害を回復するために10億ドンを支払った。

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起訴状によると、被告のチュオン・ミ・ラン氏は自身の不正行為について問われると、SCBから資金を借りるために個人や団体に資産を貸しただけであり、融資契約や支払いに干渉していないと常に主張した。

裁判長：「財産を貸し付けているが、法廷では誰も被告の財産を借りたとは言っていないのに、被告は何を証明する必要があるのか。」

裁判官の質問に対し、被告のチュオン・ミ・ラン氏は、これまでに3件の不動産を貸し付けたことがあると述べたが、被告が何度も同じことを述べたため、裁判官は話を遮った。