暗号資産取引を追跡するためにブロックチェーンツールを統合する必要がある

3月27日午前、「集中型暗号資産取引所の管理と運営における経験の共有」ワークショップで講演した、公安省内務局対テロ対策部副部長のドゥオン・ドゥック・フン中佐は、集中型暗号資産取引所（デジタル技術によって作成、発行、保管、転送、認証されるデジタル資産）の優れた特徴は匿名性であると述べた。同時に、この取引は従来の金融仲介業者を介さずに高速かつ国境を越えた接続を実現します。

これらの利点は、正当なユーザーにとっては便利ですが、犯罪組織やテロ組織が悪用するのに理想的な環境を意図せず作り出してしまうことになります。

「Chainalysisの2022年レポートによると、世界的にマネーロンダリングに関与した仮想通貨の総額は過去最高の315億ドルに達しています。特に、高度な暗号化技術を備えたMonero、Zcash、Dashなどの匿名仮想通貨は、資金源の追跡をさらに困難にします。匿名仮想通貨は、テロ組織が資金を調達し、違法に送金する際に好んで使用するツールとなっています」とフン氏は述べた。

「集中型暗号資産取引所の管理と運営に関する経験の共有」ワークショップに参加する代表者たち。

フン氏によれば、ベトナムでは仮想通貨を通じた大規模なテロ資金調達の具体的な事例はないものの、このリスクは確かに存在し、増大しているという。ベトナムは、インドネシア、フィリピン、タイなどテロ活動の影響を受けている国々に近い東南アジアの中心に位置しているため、暗号資産を通じたテロ資金調達活動の潜在的な標的となっている。

これにより、ベトナムはテロ資金供与を含む違法な国際資金移動の中継地点となる危険にさらされることになる。正式な金融仲介業者を介さない暗号通貨取引の人気と、現金が依然としてベトナム経済の大きな部分を占めているという事実が相まって、悪意のある人物が違法な資金源を隠す抜け穴を生み出している。

国立銀行の最近の報告によると、ベトナムにおける金融取引の約30％のみが正式な銀行システムを通じて行われている。残りのほとんどは現金か管理されていない経路であり、テロ資金供与にとっては好都合である。

現在、ベトナムには暗号資産と取引所を管理するための完全かつ明確な法的枠組みがありません。これにより、法執行機関による監視が困難になるだけでなく、無許可の取引所が横行し、違法な目的で悪用される危険性も生じます。

「ベトナムは2023年から金融活動作業部会（FATF）の『グレーリスト』に掲載されるため、このリスクはさらに深刻になる。国際通貨基金（IMF）によると、このリストに載った国は国際社会からの信頼喪失により、GDPの平均7.8％の損失を被る可能性がある。」

「暗号通貨を通じたテロ資金調達活動を制御できない場合、我々はより高いリスクグループに入ることになり、国家の評判と経済に深刻な影響を与える可能性がある」とフン氏は強調した。

フン氏は、ベトナムにおける暗号資産取引所の管理と運営のための解決策を提案し、ベトナムは明確で包括的な法的枠組みを構築する必要があると述べた。政府は、国立銀行、財務省、公安省、および関連機関と連携して、完全な法的枠組みを緊急に発行する必要があります。

疑わしい取引を監視し、情報を共有するために、公安省、ベトナム国家銀行、財務省、ベトナムブロックチェーン協会の代表者を含む学際的なワーキンググループを設立する必要がある。高度な監視テクノロジーを適用します。

「ベトナムの中央集権型暗号資産取引所は、Chainalysis、Chain Tracer、Ellipticなどのブロックチェーン分析ツールを統合して、取引をリアルタイムで追跡する必要があります。これらのツールは、国際安全保障機関がハマス、ISIS、ヒズボラに関連する取引を検出するために使用されており、ベトナム警察の捜査を支援することができます」とフン氏は推奨した。

ハ・アン

出典: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/can-tich-hop-cac-cong-cu-blockchain-de-truy-vet-giao-dich-tai-san-ma-hoa/20250327102730270