プロジェクトを詐欺し10億ドンを横領したとしてCEOを逮捕

6月20日、クアンニン省警察捜査警察庁からの情報によると、同署は、刑法第174条第4項の規定に基づき、ティンファット株式会社のグエン・マイン・ハイ社長を詐欺および財産横領の罪で起訴し、被告人を起訴する決定を下し、一時的に拘留する命令を執行した。

グエン・マン・ハイは捜査機関に勤務している

これに先立ち、クアンニン省警察捜査庁は2月22日、ファム・ヴァン・トアン氏（44歳、ハイズオン省ハイズオン市タンビン区タイビン通り8番地在住）から、グエン・マン・ハイ氏（54歳）がクアンニン省カムファ市クアンハン区4B地区の集合住宅プロジェクトに属する土地区画番号09-LK06の使用権を譲渡する契約に署名したことによる詐欺と財産横領の罪で告発されたという刑事告訴状を受け、これを検証した。

その後、クアンニン省捜査警察庁が事件を捜査したところ、2019年8月9日、クアンニン省人民委員会が、土地使用権を競売する形で、クアンハン区4B地区（カムファ市）の都市インフラ建設・事業プロジェクトへの投資方針を承認したことが判明した。

グエン・マイン・ハイ氏は、カムファ市人民委員会が上記プロジェクトの土地使用権を競売にかける準備をしていることを知り、ハイ氏が代表取締役を務めるティンファット株式会社がカムファ市クアンハン区4B地区で都市インフラ建設・事業プロジェクトを実施しているとの虚偽の情報を提供した。

その後、ハイは価格表とプロジェクト図をファム・ヴァン・トアン氏に送り、2022年6月5日に同氏と土地使用権譲渡契約を締結した。なお、上記プロジェクトは商業利用の条件を満たしていない。同時に、Thinh Phat 株式会社はこのプロジェクトに対する権利を有していません。

上記の策略により、グエン・マン・ハイはファム・ヴァン・トアン氏から10億ドンを詐取し横領した。クアンニン省警察は事件の捜査を拡大している。

出典: https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

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出典: https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/