カペル社の会長、顧客から7020億ドン以上を詐取した疑いで逮捕

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11月22日午後、ホーチミン市警察は、刑事事件を起こし、被告人を起訴し、ラ・クオック・チュオン氏（カペル社の取締役会長、法定代表者）を「財産の不正流用」の罪で一時的に拘留したと発表した。

捜査機関によると、ラ・クオック・チュオン容疑者は、家や車を購入したり、個人的な出費をしたりするための資金を得るために、法人組織であるカペルグループ株式会社（略称：カペル社）を利用して従業員を募集し、ハ・ティ・ガ氏（社長）などの高官職を自ら任命し、人々の金を騙し取って横領することを思いついた。グエン・ハ・ニュー・トゥイ氏（会計担当者、財務担当）ファム・ホアン・ナム氏（取締役会長補佐）数百名のゼネラル・ディレクター、副ゼネラル・ディレクター、ディレクター、副ディレクター、チーム・リーダー…そしてハノイ、タインホア、バクザン、カントー、ゲアンの各省にさらに 5 つの支店を設立しました。

理事会と支部を設立した後、代表は、Capel Group Corporation とその事業および投資状況を紹介するセミナーを含む、数多くのセミナーを開催し、講演を行いました。

契約書に署名した後、投資家は Capel 社の口座に資金を振り込みます。同社は信頼を得るために短期間だけ利息を支払い、インセンティブと高い手数料率の投資パッケージを宣伝および提供するためのイベントやセミナーを開催します。同時に、従業員や投資家を対象者が言及した場所に直接連れて行き、従業員、協力者、投資家がさらなる資本を求め、呼びかけ、再投資する動機となるよう信頼関係を築くことを目指します。

投資家が罠に落ちた後、チュオン氏は後続の投資家から資金を奪い、以前の投資家への支払い、ローンの返済、個人的な出費に充てた。その後しばらくして、チュオン氏は会社の本社を閉鎖し、投資家の金を横領するために逃亡した。

捜査警察庁は捜査の過程で、ラ・クオック・チュオン社が2021年4月20日から2022年4月18日までの間に、合計7,959件の「業務協力契約」を締結し、投資家に対し総額7020億ドン以上の資本拠出を求めたと断定した。

ラ・クオック・チュオンの詐欺事件に関しては、現在までに300人の顧客がホーチミン市警察捜査局に苦情を申し立てており、チュオンは「財産の不正流用」を行ったと非難している。

ルオン・Y

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