L'affaire GFDI a mobilisé près de 4 000 milliards : Une gestion laxiste des agences étatiques ?

Les électeurs ont récemment rapporté que l'opinion publique est préoccupée par le fait que la société GFDI mobilise près de 4 000 milliards de VND de capitaux auprès du peuple. Cela montre le problème du laxisme dans la gestion des finances et des investissements par l’État.

Nguyen Quang Hoang, directeur général de la société GFDI, a été arrêté - Photo : HB

Il est recommandé que les agences compétentes gèrent strictement ce domaine afin que les gens ne perdent pas d’argent.

Les autorités de Da Nang viennent de répondre aux commentaires ci-dessus. Selon le Département des finances de Da Nang, l'unité ne surveille pas et ne gère pas directement cette entreprise, elle a donc consulté les agences concernées (Département de la planification et de l'investissement, Département des impôts, Banque d'État du Vietnam, succursale de Da Nang, police).

À propos de GFDI Investment Consulting LLC : Premier certificat d'enregistrement d'entreprise obtenu en 2018, enregistré pour le 7e changement en 2023, capital social de 80 milliards de VND.

Au moment de l'enregistrement initial, l'entreprise était uniquement enregistrée pour opérer dans le secteur du conseil en investissement, et désormais le nombre total de secteurs est de 60.

Conformément aux dispositions du décret n° 01 relatif à l'enregistrement des entreprises : Un certificat d'enregistrement d'entreprise n'est pas une licence commerciale...

La gestion étatique des secteurs et des métiers d'investissement et d'affaires conditionnels, des secteurs et des métiers d'accès conditionnel au marché pour les investisseurs étrangers et l'inspection du respect des conditions commerciales par les entreprises relèvent de l'autorité d'agences spécialisées conformément aux réglementations des lois spécialisées.

Pour l’inspection et l’examen des activités commerciales :

Au cours de l'examen de 2018 jusqu'à avant l'incident, la société GFDI a rencontré des problèmes juridiques, cette entreprise n'a pas été incluse dans les inspections et supervisions ci-dessus.

Dans le même temps, l'agence d'enregistrement des entreprises n'a reçu aucune pétition ou plainte de la part d'organisations ou d'individus liés aux activités de l'entreprise, elle n'a donc pas encore organisé d'inspections ou d'audits.

À ce jour, l’autorité d’enregistrement des entreprises a publié un avis exigeant que les entreprises rendent compte de leur conformité avec la loi sur les entreprises.

En cas de non-présentation du rapport, le certificat d'enregistrement de l'entreprise sera révoqué.

De nombreuses personnes se sont rassemblées devant le siège de l'entreprise lorsque l'incident s'est produit - Photo : DOAN CUONG

Sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des obligations fiscales

L'autorité fiscale n'a pas encore procédé à des contrôles de règlement des impôts au siège du contribuable depuis le transfert des opérations vers le district de Cam Le (Da Nang).

La sélection des contribuables devant faire l'objet d'un contrôle fiscal au siège de l'administration fiscale ou d'un contrôle au siège du contribuable est effectuée conformément à la procédure appropriée.

La Société devra déclarer et payer la taxe sur la valeur ajoutée trimestriellement aux autorités fiscales selon les modalités prévues (du premier trimestre 2022 au troisième trimestre 2024).

La société prépare les rapports de finalisation de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour 2022 et 2023 et les soumet aux autorités fiscales. Aucune dette fiscale et aucune pénalité administrative en cas d’infraction fiscale.

L'autorité fiscale a géré et inspecté les opérations de l'entreprise conformément à ses fonctions et devoirs.

Cependant, il est nécessaire de coordonner les informations et les dénonciations des citoyens contre les sujets utilisant le nom d'organisations et d'entreprises de mobilisation de capitaux similaires à la société GFDI afin de surveiller rapidement et de prendre des mesures préventives pour éviter de causer des dommages matériels aux citoyens.

Dans le même temps, le Comité populaire de la ville a demandé à la police municipale de vérifier et d'enquêter sur l'incident survenu à la société GFDI et de le traiter conformément à la réglementation...

3 700 milliards de VND mobilisés auprès de 7 541 clients

Le 18 novembre, la police de Da Nang a poursuivi et détenu temporairement Nguyen Quang Hoang, directeur général de la société GFDI, et un certain nombre de ses subordonnés pour fraude et appropriation de biens.

Hoang a mobilisé des capitaux et s'est approprié auprès de 7 541 clients un montant total de plus de 3 700 milliards de VND.

Source : https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm