Le rôle de 5 anciens dirigeants de la SCB recherchés dans l'affaire Van Thinh Phat

Dans l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et des unités liées, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a poursuivi 88 accusés et proposé de poursuivre 86 personnes.

Parmi les personnes proposées à la poursuite, l'agence d'enquête recherche 5 accusés qui sont tous d'anciens dirigeants du SCB.

Dinh Van Thanh - ancien président du conseil d'administration de la SCB Bank

Selon les conclusions de l'enquête, depuis 2009, M. Thanh travaille à la First Commercial Joint Stock Bank (l'une des trois banques prédécesseurs de l'actuelle SCB). Au cours de sa carrière, M. Thanh a occupé les postes de directeur général adjoint, vice-président du conseil d'administration de First Bank ; Membre du Conseil d'Administration, Vice-Président Permanent du Conseil d'Administration, Président du Conseil d'Administration de la Banque SCB.

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 1 — L'accusé Dinh Van Thanh (Photo : SCB).

Du 28 juin 2012 au 6 décembre 2020, M. Thanh, en sa qualité de Président du Conseil de crédit du siège, Président/Président autorisé du Conseil d'administration de la SCB, a signé 4 procès-verbaux/soumissions de réunions du Conseil de crédit du siège, 328 procès-verbaux/votes du Conseil d'administration, 273 résolutions acceptant de prêter 479 prêts à 268 clients qui sont des personnes physiques et morales de l'écosystème Van Thinh Phat.

Au 17 octobre 2022, la dette impayée du groupe de clients ci-dessus s'élevait à plus de 422 000 milliards de VND.

L'enquête a conclu que M. Thanh a profité de sa position et de son pouvoir pour aider activement et être complice de Mme Truong My Lan (présidente du groupe Van Thinh Phat) dans la commission d'actes de détournement de biens et de violation des réglementations sur les activités bancaires et d'autres activités liées aux activités bancaires.

Il a été proposé que M. Thanh soit poursuivi pour les deux crimes susmentionnés, avec des dommages causés de plus de 99 000 milliards de VND.

Nguyen Thi Thu Suong – ancienne présidente du conseil d'administration de la SCB Bank

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 2 — L'accusée Nguyen Thi Thu Suong (Photo : SCB).

Selon les conclusions de l'enquête, le défendeur Suong venait également de la First Bank, où il occupait alors le poste de président du conseil d'administration de la SCB.

Le comportement du défendeur Suong était similaire à celui de M. Thanh lorsqu'il a approuvé 79 prêts pour 79 clients, particuliers et entités juridiques de l'écosystème Van Thinh Phat.

La dette restante au 17 octobre 2022 s'élève à plus de 55 000 milliards de VND.

Avant que l'affaire ne soit poursuivie, Mme Suong a quitté le pays et est actuellement recherchée par le ministère de la Sécurité publique pour violation des réglementations sur les activités bancaires et d'autres activités liées aux activités bancaires, causant des dommages à la SCB de près de 7 000 milliards de VND.

Tram Thich Ton - ancien membre du conseil d'administration de la SCB

Selon les conclusions de l'enquête, le défendeur Ton travaille chez SCB (anciennement) depuis avril 2010. Après avoir créé l’actuelle Banque SCB, M. Ton a occupé le poste de membre du Conseil d’administration.

Comme les deux anciens présidents du conseil d’administration mentionnés ci-dessus, M. Ton a été accusé d’être responsable de 80 prêts de 80 clients de l’écosystème Van Thinh Phat.

La dette restante du groupe de clients ci-dessus s'élève à plus de 23 000 milliards de VND. L'agence d'enquête estime que M. Ton a activement aidé Mme Lan, causant des pertes à la SCB de plus de 7 100 milliards de VND.

Il a été proposé que ce prévenu soit poursuivi pour le délit de violation de la réglementation sur les activités bancaires et d'autres activités liées aux activités bancaires.

Chiem Minh Dung - ancien directeur général adjoint de la SCB

Ce défendeur travaillait dans les deux banques qui sont les prédécesseurs de l'actuelle SCB, l'ancienne SCB Bank et la First Commercial Joint Stock Bank.

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 3 — L'accusé Chiem Minh Dung, ancien directeur général adjoint de la SCB (Photo : SCB).

Après la fusion de la SCB, M. Dung a progressivement gravi les échelons, passant de son poste d'agent de crédit à celui de chef de département, de directeur de succursale, de directeur de bureau de transaction... et enfin au poste de vice-président permanent du conseil d'administration et de directeur général adjoint de la SCB.

Accusé d'actes similaires à ceux des prévenus Thanh et Suong, M. Dung a accordé 362 prêts à 305 clients de Van Thinh Phat ; La dette actuelle impayée s'élève à plus de 126 000 milliards de VND.

Les actions de M. Dung ont été accusées d'avoir violé la réglementation sur les activités bancaires et d'autres activités liées aux activités bancaires, entraînant des pertes de plus de 140 000 milliards de VND.

Nguyen Lam Anh Vu - ancien directeur adjoint de la succursale SCB Ben Thanh

Du 13 août 2014 au 31 mai 2015, le défendeur Vu a été accusé d'avoir signé 112 rapports d'évaluation, 36 contrats de crédit et contrats d'hypothèque d'actifs convenant de prêter 112 prêts à 112 clients individuels et entités juridiques de l'écosystème du groupe Van Thinh Phat à la SCB.

La dette impayée au 17 octobre 2022 s'élève à plus de 4 400 milliards de VND.

Selon les conclusions de l'enquête, le défendeur Vu doit assumer la coresponsabilité de la perte de plus de 3 700 milliards de VND et il est proposé de le poursuivre pour le délit de violation des réglementations sur les activités bancaires et d'autres activités liées aux activités bancaires.

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