Le 12 juin, la police du district de Hoa Vang (ville de Da Nang) a temporairement arrêté Luong Thi Ngoc Giau (32 ans, résidant dans le groupe 11, hameau d'An Tinh, commune d'An Thanh Trung, district de Cho Moi, An Giang, résidant temporairement dans la commune de Phuoc Thien, district de Nhon Trach, Dong Nai) pour élargir l'enquête sur un réseau de fraude visant à s'approprier des biens.
Auparavant, le 14 mai, la police du district de Hoa Vang avait reçu un rapport de Mme NTN (résidant dans le hameau de Bau Cau, commune de Hoa Chau, district de Hoa Vang) selon lequel elle avait été victime d'une arnaque en ligne sous la forme de travail supplémentaire à domicile.
Le travail de Mme N est de payer les achats pour recevoir une commission. Le 14 mai, Mme N. a transféré plus de 293 millions de VND.
Mme N. a avoué qu'au début, elle recevait une commission régulière, puis que le montant des sommes versées pour les commandes avait progressivement augmenté. Lorsque sa commission a été réduite, on lui a dit que son compte avait été bloqué parce qu'elle avait saisi un ordre de paiement erroné.
Rich est en détention criminelle.
Le groupe d'escrocs a demandé à Mme N. de payer plus d'argent pour « débloquer » son compte, elle a donc eu des soupçons et a signalé l'incident à la police.
La police du district de Hoa Vang a enquêté, a convoqué Luong Thi Ngoc Giau et a fouillé d'urgence son domicile, et a temporairement détenu 6 fausses cartes d'identité avec la photo de Giau attachée. Dans le même temps, geler le montant de 2,9 milliards de VND sur le compte bancaire que Giau et son mari utilisent.
Selon ses aveux, en février, Giau et son mari Ho Duc Thanh (36 ans, résidant dans le hameau de My Thuan, commune de My Hoa Hung, district de Long Xuyen, An Giang) ont commencé à fabriquer de fausses cartes d'identité, les utilisant pour ouvrir des comptes bancaires et les vendant à d'autres pour 5 millions de VND par compte.
Parmi ces comptes, il y en a un que les complices de Giau dans le groupe de fraude ont utilisé pour recevoir des virements d'argent et frauder Mme N.
La police du district de Hoa Vang a ouvert une enquête pour fraude et appropriation de biens, a temporairement détenu Luong Thi Ngoc Giau et continue d'enquêter sur d'autres complices.
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