Quels sont les « géants » des cryptomonnaies dans le viseur des États-Unis ?

Le 22 novembre, M. Changpeng Zhao (CZ) a annoncé qu'il quittait Binance et plaidait coupable d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent et de payer une amende de 4,3 milliards de dollars US en vertu d'un accord avec le gouvernement américain afin que la bourse de crypto-monnaie puisse continuer à fonctionner.

Mais la République tchèque n’est pas la seule dans le viseur des régulateurs. Alors que les prix des jetons ont chuté l’année dernière, le marché des crypto-monnaies a connu un effondrement stupéfiant qui a laissé les leaders du secteur dans une position difficile. Le fait qu’ils fassent l’objet d’une enquête et d’accusations ne signifie pas qu’ils ont commis un acte répréhensible ou qu’ils seront condamnés, et ils ont tous nié les accusations portées par les États-Unis.

Changpeng « CZ » Zhao

CZ est né et a grandi en Chine et a déménagé au Canada à l'âge de 12 ans. Il a fondé Binance à Shanghai, en Chine, en 2017, mais a ensuite déplacé la bourse à Tokyo, puis à Malte. La société mère de Binance est située aux îles Caïmans. Les registres de l'entreprise montrent que le milliardaire possède des propriétés à Singapour et la tour de luxe Burj Khalifa à Dubaï, mais il affiche rarement sa richesse.

Outre l'accord avec le ministère américain de la Justice (DOJ), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le ministère américain du Trésor, la plateforme est également confrontée à d'autres difficultés. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Binance et CZ pour avoir exploité un site Web frauduleux. La SEC a accusé Binance d'avoir falsifié les volumes de transactions, de détourner les fonds des clients, de ne pas avoir empêché les clients américains d'utiliser la plateforme et d'avoir induit les investisseurs en erreur sur les contrôles de surveillance du marché.

Binance a déclaré que le procès de la SEC n’était pas justifié par les faits, la loi ou le précédent de la commission elle-même.

Sam Bankman-Fried

En novembre, un jury de New York (États-Unis) a reconnu l'ancien PDG de FTX Bankman-Fried coupable d'avoir fraudé des clients et des investisseurs d'au moins 10 milliards de dollars.

Bankman-Fried a déclaré avoir commis des erreurs dans la gestion de FTX, mais n'avoir pas fraudé les clients. Il s’agit d’une affaire criminelle qui a choqué l’industrie des crypto-monnaies. Avant sa condamnation, Bankman-Fried était une figure éminente du monde des crypto-monnaies. La bourse FTX qu'il a fondée était autrefois considérée comme la deuxième plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — Avant l’effondrement de FTX, Bankman-Fried possédait une fortune de 26 milliards de dollars.

Do Kwon

Do Kwon est le co-fondateur de Terraform Labs et a développé la monnaie numérique TerraUSD avec Luna. La valeur marchande de TerraUSD et de Luna était autrefois estimée à plus de 40 milliards de dollars et leur effondrement a laissé des millions d'investisseurs en faillite.

Les autorités ont déclaré que Kwon faisait face à de multiples accusations de fraude aux États-Unis et avait été arrêté au Monténégro plus tôt cette année pour falsification de documents. La SEC a également déposé des plaintes civiles contre Kwon et Terraform Labs, accusant les deux d'avoir orchestré une escroquerie en cryptomonnaie de plusieurs milliards de dollars.

Selon un communiqué de presse du tribunal monténégrin, Kwon a nié avoir falsifié les documents. Dans un dossier judiciaire déposé le 30 octobre, Terraform a déclaré que la SEC n'avait pas fourni de preuve que Do Kwon et Terraform avaient commis une fraude.

Alex Mashinsky

En juillet 2022, le fondateur et ancien PDG de la société de crypto-monnaie Celsius Network, Alex Mashinsky, a déposé son bilan. En janvier, la justice de New York (Etats-Unis) a porté plainte contre Mashinsky pour fraude. L'avocat de Mashinsky a déclaré que l'ancien PDG avait refusé de plaider coupable et souhaitait se défendre devant le tribunal.

Mashinsky fait également face à des poursuites judiciaires de la part de la SEC, de la CFTC et de la Federal Trade Commission (FTC), alléguant qu'il a déformé la véritable situation de l'entreprise.

Barry Silbert

Silbert est à la tête du conglomérat de monnaie numérique Digital Currency Group (DCG), propriétaire de la société Genesis, qui a déposé son bilan en janvier 2023. M. Silbert est accusé d'avoir fraudé ses clients de plus d'un milliard de dollars, aux côtés de Genesis et DCG. M. Silbert a déclaré que les allégations étaient sans fondement et qu'il contesterait l'affaire devant les tribunaux.

Stephen Ehrlich

La société de cryptomonnaies de Stephen Ehrlich, Voyager Digital, a été fortement impactée par la crise des cryptomonnaies de 2022. Confronté aux accusations de fraude envers ses clients par la CFTC et la FTC, M. Ehrlich a déclaré avoir été utilisé comme « bouc émissaire » pour les mauvaises actions d'autres entreprises.

Justin Sun

En mars, la SEC a poursuivi l'entrepreneur chinois de cryptomonnaie Justin Sun et ses sociétés, dont la Fondation Tron, pour fraude. La SEC affirme que Justin Sun a falsifié les volumes d'échange des jetons de crypto-monnaie de sa société et a caché des paiements à des célébrités pour les promouvoir. M. Sun a déclaré dans un message publié sur la plateforme X que la plainte de la SEC était sans fondement.