Quels sont les « géants » des cryptomonnaies dans le viseur des États-Unis ?

Le 22 novembre, M. Changpeng Zhao (CZ) a annoncé qu'il quittait Binance et plaidait coupable d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent et de payer une amende de 4,3 milliards de dollars US en vertu d'un accord avec le gouvernement américain afin que la bourse de crypto-monnaie puisse continuer à fonctionner.

Cependant, la République tchèque n’est pas la seule dans le viseur des régulateurs. Alors que les prix des jetons ont chuté l’année dernière, le marché des crypto-monnaies a connu un effondrement stupéfiant qui a laissé les leaders du secteur dans une position difficile. Le fait qu’ils fassent l’objet d’une enquête et d’une inculpation ne signifie pas qu’ils ont commis un acte répréhensible ou qu’ils seront condamnés, et ils ont tous nié les accusations portées par les États-Unis.

Changpeng « CZ » Zhao

CZ est né et a grandi en Chine, avant de déménager au Canada à l'âge de 12 ans. Il a fondé Binance à Shanghai, en Chine, en 2017, mais a ensuite déplacé la bourse à Tokyo, puis à Malte. La société mère de Binance est située aux îles Caïmans. Les registres de l'entreprise montrent que le milliardaire possède des propriétés à Singapour et la tour de luxe Burj Khalifa à Dubaï, mais il affiche rarement sa richesse.

Outre l'accord avec le ministère américain de la Justice (DOJ), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le département du Trésor américain, la plateforme est également confrontée à d'autres difficultés. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Binance et CZ pour avoir géré un site Web frauduleux. La SEC a accusé Binance d'avoir falsifié les volumes de transactions, détourné les fonds des clients, ne pas avoir restreint l'utilisation de la plateforme par les clients américains et induit les investisseurs en erreur sur les contrôles de surveillance du marché.

Binance a déclaré que le procès de la SEC n'était pas justifié par les faits, la loi ou le précédent de la commission elle-même.

Sam Bankman-Fried

En novembre, un jury de New York (États-Unis) a reconnu l'ancien PDG de FTX Bankman-Fried coupable d'avoir fraudé des clients et des investisseurs d'au moins 10 milliards de dollars.

Bankman-Fried a déclaré qu'il avait commis des erreurs dans la gestion de FTX, mais qu'il n'avait pas fraudé les clients. Il s’agit d’une affaire criminelle qui a choqué l’industrie des crypto-monnaies. Avant sa condamnation, Bankman-Fried était une figure importante du monde des crypto-monnaies. L'échange FTX qu'il a fondé était autrefois considéré comme le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde.

Avant l’effondrement de FTX, Bankman-Fried possédait une fortune de 26 milliards de dollars.

Do Kwon

Do Kwon est le co-fondateur de Terraform Labs et a développé la monnaie numérique TerraUSD avec Luna. La valeur marchande de TerraUSD et Luna était autrefois estimée à plus de 40 milliards de dollars et leur effondrement a laissé des millions d'investisseurs en faillite.

Les autorités ont déclaré que Kwon fait face à de multiples accusations de fraude aux États-Unis et a été arrêté au Monténégro plus tôt cette année pour falsification de documents. La SEC a également déposé des plaintes civiles contre Kwon et Terraform Labs, accusant les deux d'avoir orchestré une escroquerie en cryptomonnaie de plusieurs milliards de dollars.

Selon un communiqué de presse du tribunal monténégrin, Kwon a nié avoir falsifié les documents. Dans un dossier judiciaire déposé le 30 octobre, Terraform a déclaré que la SEC n'avait pas fourni de preuve que Do Kwon et Terraform avaient commis une fraude.

Alex Mashinsky

En juillet 2022, le fondateur et ancien PDG de la société de crypto-monnaie Celsius Network, Alex Mashinsky, a déposé son bilan. La justice de New York (États-Unis) a poursuivi Mashinsky pour fraude en janvier. L'avocat de Mashinsky a déclaré que l'ancien PDG avait refusé de plaider coupable et voulait se défendre devant le tribunal.

Mashinsky fait également face à des poursuites judiciaires de la part de la SEC, de la CFTC et de la Federal Trade Commission (FTC), alléguant qu'il a déformé la véritable situation de l'entreprise.

Barry Silbert

Silbert est à la tête du conglomérat de monnaie numérique Digital Currency Group (DCG), propriétaire de la société Genesis, qui a déposé son bilan en janvier 2023. M. Silbert est accusé d'avoir fraudé des clients de plus d'un milliard de dollars, avec Genesis et DCG. M. Silbert a déclaré que les allégations étaient sans fondement et qu'il contesterait l'affaire devant les tribunaux.

Stephen Ehrlich

La société de crypto-monnaie de Stephen Ehrlich, Voyager Digital, a été fortement impactée par la crise des crypto-monnaies de 2022. Confronté aux accusations de fraude envers ses clients par la CFTC et la FTC, M. Ehrlich a déclaré qu'il était utilisé comme « bouc émissaire » pour les mauvaises actions d'autres entreprises.

Justin Sun

En mars, la SEC a poursuivi l'entrepreneur chinois de cryptomonnaie Justin Sun et ses sociétés, dont la Fondation Tron, pour fraude. La SEC affirme que Justin Sun a falsifié les volumes de transactions des jetons de crypto-monnaie de sa société et a caché des paiements à des célébrités pour les promouvoir. M. Sun a déclaré dans un message publié sur la plateforme X que la plainte de la SEC était sans fondement.

Lien source: https://thanhnien.vn/nhung-ong-lon-tien-so-nao-nam-trong-tam-ngam-cua-my-185231123005344569.htm