« Impliqués » dans l'affaire Xuyen Viet Oil : le secrétaire et le vice-ministre ont des ennuis judiciaires

La société pétrolière Xuyen Viet a obtenu la première licence d'importation et d'exportation d'essence le 22 août 2016. Cette société s'est vu accorder à nouveau une licence d'importation et d'exportation de pétrole le 19 novembre 2021.

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Deux dirigeants de Xuyen Viet Oil ont traduit en justice une série de responsables

À la fin du processus d'inspection en 2022, Xuyen Viet Oil Company a été sanctionnée administrativement par le ministère de l'Industrie et du Commerce et sa licence d'exportation et d'importation de pétrole a été révoquée pendant 1,5 mois pour avoir enfreint la réglementation relative au non-maintien et au non-respect du nombre requis d'agents de vente au détail de pétrole, comme prescrit ci-dessus.

En 2023, le ministère de l'Industrie et du Commerce procédera à une inspection de conformité aux réglementations légales dans le secteur pétrolier pour la Xuyen Viet Oil Company. Au moment de l'inspection, le ministère de l'Industrie et du Commerce a enregistré que la société pétrolière Xuyen Viet possédait 10 magasins d'essence au détail. Toutefois, au moment de l'inspection, il y avait 3 magasins dont le certificat d'éligibilité à la vente au détail de pétrole avait expiré et 20 contrats d'agence de vente au détail de pétrole signés avec les principaux agents de vente au détail de pétrole étaient toujours en vigueur.

Auparavant, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique avait poursuivi et détenu temporairement Mme Mai Thi Hong Hanh, directrice de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, et Nguyen Thi Nhu Phuong, directrice adjointe de cette société. Tous deux ont été arrêtés pour avoir violé les réglementations sur la gestion et l’utilisation des biens de l’État, provoquant des pertes et des gaspillages.

Ensuite, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a poursuivi et détenu temporairement M. Le Duc Tho, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Ben Tre, pour le crime d'« abus de position et de pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles » en vertu de l'article 358 du Code pénal.

Entre-temps, M. Le Duy Minh, directeur du département des finances de Ho Chi Minh-Ville (ancien directeur du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville) a été arrêté pour avoir accepté des pots-de-vin. M. Do Thang Hai (60 ans), vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, a également été arrêté pour des accusations similaires.

L'agence d'enquête a également poursuivi et détenu temporairement Hoang Anh Tuan - Directeur adjoint du Département du marché intérieur, Ministère de l'Industrie et du Commerce et Dang Cong Khoi - Directeur adjoint du Département de la gestion des prix, Ministère des Finances, pour « manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ».

Affaire Van Thinh Phat et la banque SCB : plusieurs fonctionnaires ont reçu des millions de dollars

Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et des unités et organisations liées, le Parquet populaire suprême vient de publier un acte d'accusation pour poursuivre Mme Truong My Lan et 85 autres accusés.

86 personnes ont été poursuivies pour les délits de « détournement de biens » ; « Violation de la réglementation relative aux activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires » ; "Corruption"; « Accepter des pots-de-vin » ; « Profiter de sa position et de son pouvoir dans l’exercice de ses fonctions officielles » ; « Manque de responsabilité entraînant de graves conséquences » et « Abus de confiance pour s’approprier des biens ».

Les conclusions de l'enquête montrent clairement que pour dissimuler la situation financière extrêmement faible ainsi que les violations de la SCB Bank, afin que la SCB ne soit pas placée sous contrôle spécial et continue d'être restructurée, Mme Truong My Lan a soudoyé et influencé des personnes ayant des postes et des pouvoirs dans les agences de l'État. Les bénéfices illégaux que les fonctionnaires ont tirés de la dissimulation d’actes répréhensibles se sont élevés à des millions de dollars.

Parmi eux, la personne qui a reçu le plus d’argent de la SCB était Mme Do Thi Nhan (ancienne directrice du Département d’inspection et de surveillance bancaire II de la Banque d’État). Mme Nhan est la cheffe de l’équipe d’inspection, responsable des résultats de l’inspection. Mme Do Thi Nhan a reçu de la SCB Bank une somme exceptionnellement importante de 5,2 millions USD pour ordonner à ses subordonnés de signaler et de rédiger une conclusion d'inspection qui n'était pas objective, malhonnête et ne reflétait pas la situation financière de la SCB, dissimulant et dissimulant les violations de la SCB.

Projet de la zone urbaine de Dai Ninh, d'un milliard de dollars, du magnat Nguyen Cao Tri

Le ministère de la Sécurité publique vient de rendre une décision de poursuivre, d'exécuter un ordre de détention temporaire et de perquisitionner la résidence de M. Tran Van Hiep, président du Comité populaire de la province de Lam Dong, pour enquêter sur l'acte d'acceptation de pots-de-vin.

Lors de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire susmentionnée, le ministère de la Sécurité publique a initialement déterminé que le président du Comité populaire provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, avait accepté des pots-de-vin liés au projet de zone urbaine de Dai Ninh pour le commerce, le tourisme et le complexe écologique (zone urbaine de Dai Ninh), district de Duc Trong.

Selon les documents, l'investisseur du projet de la zone urbaine de Dai Ninh est Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). La présidente du conseil d'administration et représentante légale de cette entreprise est Mme Phan Thi Hoa.

Fondée en 2010, la société Saigon Dai Ninh dispose d'un capital social de 300 milliards de VND. En 2017, la société a augmenté son capital social à 2 000 milliards de VND. Depuis sa création, cette entreprise n'a eu qu'un seul projet, la zone urbaine de Dai Ninh.

En 2020, Saigon Dai Ninh Company a signé un contrat de transfert de capital social à Ben Thanh Holdings Group Corporation dans le cadre de l'écosystème Capella Group du magnat Nguyen Cao Tri.

Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, il a également été proposé de poursuivre Nguyen Cao Tri pour le délit d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».

Le projet d'un milliard de dollars concerne le président de la province de Lam Dong qui vient d'être arrêté . Le projet de la zone urbaine de Dai Ninh, d'un montant de mille milliards de dollars, du magnat Nguyen Cao Tri, a été identifié comme étant lié à la corruption du président du Comité populaire de la province de Lam Dong.