Le 10 avril, le tribunal populaire de la province de Quang Ninh a ouvert le procès en première instance de l'affaire d'achat et de vente de factures, de don et de réception de pots-de-vin et d'appropriation frauduleuse de biens, impliquant l'ancien général de division Do Huu Ca.
Le patron Truong Xuan Duoc lors du procès en première instance
Après que le représentant du Parquet populaire de la province de Quang Ninh a lu l'acte d'accusation et a énoncé les charges de chaque accusé, le juge président a appelé et interrogé les personnes impliquées. Après avoir été interrogés, tous les accusés ont accepté l’acte d’accusation et les charges retenues contre eux. En outre, les accusés ont tous restitué les profits obtenus illégalement, espérant une clémence de la part de la justice.
Il est à noter que le défendeur Truong Xuan Duoc a déclaré qu'il se souvenait uniquement du nom de la première société créée, mais qu'il ne pouvait pas se souvenir des noms des autres sociétés créées ultérieurement.
La défenderesse Nguyen Thi Ngoc Anh, épouse de Truong Xuan Duoc
Au tribunal, Truong Xuan Duoc, le « responsable des factures », a déclaré : « Au total, 26 sociétés ont été créées, mais l'accusé ne se souvient que du nom de Khanh Dung Joint Stock Company. Le reste, les noms des autres sociétés, figurent tous dans l'acte d'accusation. »
Lorsque le tribunal lui a demandé quel était le bénéfice qu'il avait réalisé en vendant des factures, le défendeur Duoc a répondu qu'il ne s'en souvenait pas. Ce défendeur a simplement déclaré que l’argent gagné grâce aux activités illégales susmentionnées avait été principalement utilisé pour acheter des terres. Lors de son arrestation, le défendeur a récupéré de manière proactive 1,7 milliard de VND ; La police a également saisi plusieurs certificats d’utilisation des terres, mais M. Duoc ne se souvenait pas exactement de leur nombre.
Aperçu rapide 12h00 le 10 avril : M. Do Huu Ca aux cheveux gris comparaît devant le tribunal
Quant à l'épouse de M. Duoc, l'accusée Nguyen Thi Ngoc Anh, interrogée par le juge président, elle n'a rien répondu d'autre que de dire qu'elle regrettait beaucoup et ressentait des remords. Lorsque le juge a demandé si la police avait saisi des biens lors de la perquisition de sa résidence, l'accusée Ngoc Anh a déclaré que rien n'avait été saisi (ce qui est contraire au témoignage de son mari, Truong Xuan Duoc - PV).
Selon l'acte d'accusation, depuis 2007, l'accusé Truong Xuan Duoc (53 ans, résidant dans le quartier de Dang Hai, district de Hai An, ville de Hai Phong) et son épouse Nguyen Thi Ngoc Anh (45 ans) ont géré et exploité la société par actions Khanh Dung, qui achetait et vendait illégalement des factures à valeur ajoutée.
Selon l'acte d'accusation, le défendeur Ngoc Anh était le comptable en chef de la société et avait été chargé par M. Truong Xuan Duoc de gérer le département comptable pour déclarer les rapports fiscaux, légaliser les documents et effectuer les procédures pour établir des sociétés « fantômes ».
En raison de sa mauvaise santé, l'accusé Do Huu Ca a été autorisé à s'asseoir et à écouter l'acte d'accusation.
Plus précisément, de 2014 à 2021, le défendeur Truong Xuan Duoc et son épouse ont utilisé les cartes d'identité de citoyen d'eux-mêmes et de leurs proches, connaissances, amis ou employés pour créer des sociétés supplémentaires afin d'acheter et de vendre illégalement des factures. Le défendeur Truong Xuan Duoc et son épouse ont créé, géré et exploité 26 sociétés pour acheter et vendre illégalement des factures à valeur ajoutée.
Les résultats de l'enquête ont déterminé que de mars 2013 à mai 2022, le défendeur Truong Xuan Duoc et son épouse ont acheté et vendu 15 674 factures, réalisant un bénéfice illégal de plus de 41 milliards de VND. En particulier, lorsque la police provinciale de Quang Ninh a commencé à enquêter sur le commerce illégal de factures, le « patron » Truong Xuan Duoc et sa femme ont recherché M. Do Huu Ca pour échapper à la punition.
En conséquence, de fin octobre à décembre 2022, le défendeur Truong Xuan Duoc et son épouse ont donné à M. Do Huu Ca 4 fois, un total de 35 milliards de VND. Le 3 février 2023, M. Truong Xuan Duoc a été arrêté par la police provinciale de Quang Ninh pour avoir acheté et vendu illégalement des factures.
Après l'arrestation de son mari, Mme Ngoc Anh s'est rendue au domicile de M. Ca pour demander le remboursement des 35 milliards de VND, mais M. Ca non seulement n'a pas rendu l'argent mais a également réprimandé et chassé Ngoc Anh.
Le 7 février 2023, Mme Ngoc Anh a été arrêtée par l'agence d'enquête pour avoir acheté et vendu illégalement des factures et des documents en vue de leur paiement au budget de l'État.
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