Le 26 janvier, le Département de police criminelle de la province de Thua Thien - Hue a annoncé qu'il venait de rendre une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Nguyen Si Toan (37 ans, résidant dans le quartier de Huong So, ville de Hue) pour fraude et appropriation de biens. Toan est accusé dans une affaire de fraude impliquant de nombreuses personnes sous la forme de contributions à une association d'épargne et de crédit.
Nguyen Si Toan a escroqué de nombreuses personnes à hauteur de plus de 5 milliards de VND.
Auparavant, de janvier 2022 à décembre 2023, Toan a fourni de fausses informations sur ses actifs pour créer la confiance et attirer de nombreuses personnes à participer à l'association d'épargne et de crédit avec des contributions de 2 à 5 millions de VND/jour.
Cependant, lorsque la date limite des contributions est arrivée, Toan a promis à plusieurs reprises et n'a pas payé.
En outre, Toan a également participé à d'autres associations d'épargne et de crédit de propriétaires de hui, puis a demandé de collecter l'argent à l'avance avec une grande somme d'argent de 300 à 500 millions de VND et s'est approprié cet argent.
En utilisant ces astuces, Toan a escroqué de nombreuses personnes pour des montants allant de plusieurs dizaines de millions à 1 milliard de VND. Le montant total d'argent détourné par Toan s'élevait à plus de 5 milliards de VND.
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