Phase 2 de l'affaire Van Thinh Phat : proposition de poursuites contre 34 accusés

Les accusés lors du procès du 11 avril.

Le Département de la police d'enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande du ministère de la Sécurité publique est l'unité chargée de l'enquête sur l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens, blanchiment d'argent, transport illégal de devises à travers la frontière» survenue au groupe Van Thinh Phat, à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et aux unités connexes conformément à la décision de séparation des affaires pénales n° 11/QD-CSKT-P2 du 12 novembre 2023 et à la décision de compléter la décision de poursuivre les affaires pénales n° 1114/QD-CSKT-P2 du 14 mai 2024 de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique.

Dans le même temps, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a conclu l'enquête et proposé de poursuivre 34 accusés pour trois crimes : « Appropriation frauduleuse de biens », « Blanchiment d'argent » et « Transport illégal de devises » comme prescrit dans les articles 174, 324 et 189 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis un avis à la SCB Bank et aux unités, organisations et individus concernés qui sont victimes, plaignants et protecteurs des droits et intérêts légitimes des unités, organisations et individus concernés pour connaître la conclusion de l'enquête pénale. En raison du grand nombre de victimes dans cette affaire, le Département de la police d'enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande du ministère de la Sécurité publique informe par la présente les unités, organisations et individus concernés de la conclusion de l'enquête sur l'affaire susmentionnée.

Auparavant, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique avait déclaré que dans la phase 2 de l'affaire, le ministère de la Sécurité publique s'était concentré sur l'enquête sur deux crimes principaux : « Appropriation frauduleuse de biens » liée aux obligations et « Blanchiment d'argent » lié au groupe Van Thinh Phat.

En ce qui concerne l'acte de blanchiment d'argent, le montant d'argent que Truong My Lan (président du groupe Van Thinh Phat) a retiré via des activités bancaires a été utilisé par ce défendeur pour investir, acheter des biens immobiliers dans tout le pays et en transférer une partie à l'étranger.

En ce qui concerne la fraude à l'émission d'obligations, l'agence d'enquête a initialement déterminé que Truong My Lan avait émis 25 packages d'obligations par l'intermédiaire de 4 entreprises. Ces obligations, d'une valeur totale de plus de 30 000 milliards de VND, ont été vendues à des acheteurs (détenteurs d'obligations) pour lever des fonds, puis appropriées.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a autorisé les agences de police d'enquête des provinces et des villes à recevoir des informations des victimes ; Par conséquent, il est demandé à la victime dans cette affaire de se rendre d'urgence à l'Agence de Police d'Enquête de la Sécurité Publique de la province ou de la ville (où réside la victime ou où le contrat d'achat d'obligations a été conclu) pour coordonner le travail, fournir des informations, des documents, des contrats liés à l'achat d'obligations ou transférer une demande d'examen et de règlement, en garantissant les droits et intérêts légaux.

Français Les résultats de l'enquête ont déterminé que de 2018 à 2020, des sujets liés à Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company et d'autres organisations ont commis des actes frauduleux, violé les dispositions de la loi, créé 25 packages d'obligations avec les codes : ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 et 20 codes de SET.H2025.01 à SET.H2025.20 d'une valeur totale de 30 081 milliards de VND à vendre aux acheteurs (détenteurs d'obligations), mobiliser de l'argent et s'approprier.

L'Agence de Police d'Investigation du Ministère de la Sécurité Publique a déterminé que les détenteurs d'obligations qui possèdent 25 codes d'obligations émis par les 4 sociétés susmentionnées sont des victimes dans l'affaire et a confié l'enquête à l'Agence de Police d'Investigation de la Sécurité Publique des provinces et des villes selon les adresses des détenteurs d'obligations sur les contrats d'achat, de vente et de transfert d'obligations pour recevoir des informations et recueillir les déclarations des victimes pour examiner et résoudre conformément aux dispositions de la loi.

Selon baotintuc.vn

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