Peines détaillées pour les accusés dans l'affaire Van Thinh Phat, phase 2

Dans l'après-midi du 17 octobre, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné les accusés dans l'affaire Van Thinh Phat, phase 2.

Le panel a condamné les accusés pour le groupe d' appropriation frauduleuse de biens, de blanchiment d'argent et de transport illégal de devises à travers les frontières :

- Truong My Lan (Président du Conseil d'Administration du Groupe Van Thinh Phat) : réclusion à perpétuité.

- Truong Khanh Hoang (ancien directeur général par intérim de la SCB) : 23 ans de prison.

- Nguyen Phuong Anh (Directeur général adjoint de la société SPG) : 16 ans de prison.

- Trinh Quang Cong (Directeur général d'Acumen Management Group Corporation) : 15 ans de prison.

Les accusés dans l'affaire.

Groupe criminel d'appropriation frauduleuse de biens et de transport illégal de devises à travers les frontières :

- Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB) : 17 ans de prison.

- Nguyen Huu Hieu (Directeur général adjoint de Square Vietnam Investment Joint Stock Company) : 12 ans de prison.

- Nguyen Vu Anh Thi (Directeur général de la Vietnam Infrastructure and Real Estate Development Corporation) : 9 ans de prison.

- Bui Anh Dung (ancien président du conseil d'administration de la SCB) : 10 ans de prison.

Délit d'appropriation frauduleuse de biens et de blanchiment d'argent :

- Tran Thi My Dung (ancienne directrice générale adjointe de la SCB) : 14 ans de prison.

Délit d'appropriation frauduleuse de biens :

- Truong Hue Van (Directeur Général de la Société WMC) : 5 ans de prison.

- Ho Buu Phuong (ancien Président du Conseil d'Administration de la Société TVSI, ancien Directeur Général Adjoint en charge des finances du Groupe Van Thinh Phat) : 10 ans de prison.

- Bui Duc Khoa (Directeur général adjoint de la société par actions Natural Land) : 7 ans de prison.

- Thai Thi Thanh Thao (ancienne directrice du service clientèle en gros, SCB - succursale de Saigon) : 5 ans de prison.

- Ngo Thanh Nha (Directeur général de Van Thinh Phat Investment Group) : 5 ans de prison.

- Truong Thi Kim Lai (chef comptable de An Dong Investment Group Corporation) : 4 ans de prison.

- Kwok Hakman Oliver (Directeur général, représentant légal de An Dong Investment Group Joint Stock Company) : 5 ans et 6 mois de prison.

- Truong Vincent Kinh (Président du Conseil d’Administration de la Société SPG, ancien Président du Conseil d’Administration de la Société Sunny World) : 5 ans de prison.

- Tran Thi Thuy Ai (Contrôleur de caisse et magasinier de la SCB - succursale de Saigon) : 4 ans de prison.

- Pham Thi Thuy Hang (Chef comptable de la société SPG) : 5 ans de prison.

- Dang Phuong Hoai Tam (Directeur adjoint du Bureau du Conseil d'administration de la société par actions du groupe Van Thinh Phat) : 4 ans de prison.

- Phan Chi Luan (employé de bureau du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) : 5 ans de prison.

- Tran Van Tuan (Directeur Général de la Société par Actions de Services et de Commerce de Ho Chi Minh Ville - SETRA) : 5 ans de prison.

- Tran Thi Lan Chi (Chef comptable de la Société par actions de Service - Commerce de Ho Chi Minh-Ville - SETRA) : 3 ans de prison.

- Tran Dinh Hung (ancien directeur financier adjoint de Sunny World Company et de Quang Thuan Company) : 5 ans de prison.

- Huynh Phong Phu (ancien comptable de la société Quang Thuan) : 3 ans de prison.

- Vu Quoc Tuan (ancien directeur financier de Sunny World Company) : 6 ans de prison.

- Dinh Thi Ngoc Thanh (ancienne chef comptable de la société Sunny World) : 3 ans de prison.

- Ly Quoc Trung (Directeur général adjoint, auditeur de la société d'audit A&C) : 3 ans de prison.

- Pham Hoa Dang (Auditeur de la société d'audit A&C) : 2 ans de prison.

Blanchiment d’argent :

- Chu Lap Co (Chu Nap Kee Eric, président du conseil d'administration de Times Square Investment Joint Stock Company) : 2 ans de prison.

- Bui Van Dung (chauffeur de Truong My Lan) : 2 ans et 6 mois de prison.

- Tran Thi Hoang Uyen (secrétaire de Truong My Lan) : 2 ans et 6 mois de prison.

- Tran Xuan Phuong (secrétaire de Ngo Thanh Nha) : 2 ans et 6 mois de prison.

Délit de transport illégal de devises à travers les frontières :

- À Thi Anh Dao (Directrice générale adjointe de Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company) : 2 ans et 6 mois de prison.

Hoàng Tho

Source : https://vtcnews.vn/muc-an-chi-tiet-cac-bi-cao-trong-vu-van-thinh-phat-giai-doan-2-ar902400.html