Dans l'après-midi du 25 novembre, le représentant du Parquet populaire de haut niveau à Ho Chi Minh-Ville a continué de répondre à la défense du défendeur et des avocats lors de l'audience d'appel de la première phase de l'affaire qui s'est déroulée au sein du groupe Van Thinh Phat, de la Banque commerciale par actions de Saigon (SCB) et des unités et organisations liées.
Au cours du procès, le Parquet populaire a changé d'avis, proposant une nouvelle réduction de peine pour l'accusé Truong Khanh Hoang, ancien directeur général par intérim de la SCB. Concrètement, la peine proposée est réduite de 18 ans (peine de première instance) à 15 - 16 ans de prison pour le délit de détournement de biens. Le 15 novembre, le Parquet populaire avait proposé de réduire la peine du prévenu de 18 à 16-17 ans de prison.
La raison de l'aménagement de la peine était que le défendeur Hoang avait de nouvelles circonstances atténuantes, notamment le paiement de 1,2 milliard de VND pour remédier aux conséquences et la participation active à des œuvres caritatives.
Le défendeur Truong Khanh Hoang.
Selon le dossier, Truong Khanh Hoang a travaillé à la SCB Bank de 2019 à 2022, occupant les postes de directeur général adjoint en charge de la division de réévaluation ; Directeur Général par intérim de la Banque SCB (du 15 mai 2021 au 12 août 2022).
Durant son travail à la SCB Bank, Truong Khanh Hoang a participé à de nombreuses réunions de direction au siège de la SCB, convoquées par Truong My Lan, au cours desquelles Truong My Lan a dirigé les prêts, le montant d'argent à débourser et le moment du déboursement, quelle était la garantie et à qui l'argent était déboursé. Truong My Lan a également directement ou indirectement demandé à des proches et employés tels que Nguyen Phuong Anh, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha, Truong Vincent Kinh... d'appeler Hoang pour lui donner des instructions sur le même contenu que celui de la réunion avec les dirigeants du siège.
Après avoir reçu les informations de Lan, Hoang a discuté avec Tran Thi My Dung pour diriger et affecter des services spécialisés (réévaluation, approbation de crédit, etc.) pour effectuer les demandes de prêt et les soumettre à Vo Tan Hoang Van, directeur général de la SCB Bank pour approbation. Ensuite, les dirigeants du siège déploieront le plan de prêt, déploieront les étapes de mise en œuvre détaillées pour que les subordonnés complètent les documents et les procédures de décaissement à temps comme fixé par Truong My Lan, puis légaliseront les documents collatéraux.
Pour les prêts de Truong My Lan, il n'y a pas de service d'inspection des prêts. Cette tâche est effectuée par Tran Thi My Dung, qui ordonne à ses subordonnés de surveiller. Lorsque le prêt arrive à échéance, ils se coordonnent avec le groupe Van Thinh Phat pour effectuer les procédures et les plans pour payer le principal, les intérêts ou régler le prêt.
Du 10 septembre 2019 au 1er décembre 2021, Truong Khanh Hoang, dans ses fonctions de Directeur général adjoint, membre du Conseil d'affaires et d'investissement du siège, Directeur général adjoint autorisé par le Directeur général, a signé 253 rapports de réévaluation, 349 procès-verbaux de réunions du Conseil d'affaires et d'investissement du siège, 39 rapports du Directeur général au Conseil d'administration pour accepter de prêter 386 prêts à 270 clients qui sont des personnes physiques et morales appartenant à l'écosystème Van Thinh Phat de Truong My Lan à la SCB Bank.
Bien qu'il sache que les prêts de Truong My Lan et du groupe Van Thinh Phat étaient tous illégaux, parce qu'il recevait un salaire très élevé de 130 à 500 millions de VND par mois, et que pendant les vacances ou le Têt, il recevait également de nombreux bonus de Truong My Lan, totalisant environ 5 milliards de VND, Truong Khanh Hoang a commis les violations ci-dessus, aidant activement Truong My Lan à s'approprier plus de 182 000 milliards de VND de la SCB.
Source : https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html
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