L'Agence de police d'enquête de la province de Dong Nai vient de conclure l'enquête et a transféré le dossier au Parquet populaire du même niveau pour proposer de poursuivre 4 accusés dans l'affaire de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État causant des déchets et des pertes à Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
Les accusés proposés aux poursuites comprennent : Quach Van Duc, ancien président du conseil d'administration ; Phan Thanh Vinh Toan, ancien directeur général ; Do Tan Diem et Nguyen Van Hong, tous deux anciens membres du conseil d'administration de Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
M. Nguyen Van Hong, ancien membre du conseil d'administration de Nhon Trach Investment Joint Stock Company, au moment de sa détention provisoire.
Attribution de terres sans enchères
Selon les conclusions de l'enquête, le 17 octobre 2003, la société Tin Nghia (sous l'autorité du Comité provincial du Parti de Dong Nai) a envoyé un document au Comité provincial du Parti de Dong Nai et au Comité populaire demandant une politique d'investissement pour une zone résidentielle (KDC) sur des terres de plantation d'hévéas dans le district de Nhon Trach. Le Comité populaire provincial de Dong Nai a ensuite approuvé la contribution de Tin Nghia Company et de Industrial Rubber Company (sous l'égide du Département de l'industrie de Dong Nai) en vue de créer la société par actions d'investissement Nhon Trach (capital social de 100 milliards de VND, chaque unité contribuant à 50 %) pour investir dans les zones résidentielles de Long Tan et Phu Thanh (district de Nhon Trach).
Dans un document envoyé au Comité populaire de la province de Dong Nai le 23 février 2005, le Département des ressources naturelles et de l'environnement a affirmé : « Conformément aux dispositions du décret 181/2004/ND-CP du gouvernement, le dossier d'utilisation des terres de la société par actions d'investissement Nhon Trach est soumis à une vente aux enchères ».
Nhon Trach Investment Joint Stock Company où des violations ont été commises lors de la mise en œuvre du projet de zone résidentielle « Swan City »
Cependant, le 2 juillet 2005, Mme Dang Thi Kim Nguyen, vice-présidente du Comité populaire provincial de Dong Nai (aujourd'hui à la retraite) a signé un document approuvant la politique d'attribution des terres, avec perception des frais d'utilisation des terres sans passer par une vente aux enchères. Dans le même temps, une décision a été émise pour récupérer 752 hectares de terres dans les communes de Long Tan et de Phu Thanh pour mettre en œuvre le projet (en 2007, la superficie a été ajustée à plus de 5 669 995 m2 ).
« Magie » : plus de 932 milliards de VND
En 2017, bien qu'il n'ait pas encore demandé l'approbation du Comité populaire provincial de Dong Nai, M. Quach Van Duc a quand même tenu une réunion avec le conseil d'administration avec Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong... pour discuter du plan de coopération avec la société CFLD (la société mère de la société VNIC 2 PTE.LTD basée à Singapour) et a autorisé M. Duc à prendre toutes les décisions.
Sur cette base, M. Duc et M. Toan ont travaillé et négocié avec des partenaires pour apporter du capital par des droits d'utilisation du sol sur une superficie de 341 252 m2 (la partie qui avait été accordée en propriété dans le projet) et a été évaluée à plus de 380 milliards de VND (réalisée par Southern Information and Valuation Joint Stock Company).
Après cela, M. Duc a présidé la réunion du conseil d'administration, a convenu de la valeur des droits d'utilisation du sol pour la coopération en matière d'investissement à 43,5 USD/ m2 et a contribué à la construction d'une zone résidentielle nommée « Swan City » sur la superficie totale de plus d'un million de m2 dans les subdivisions 1A, 1B de Phu Thanh - Long Tan avec la société VNIC 2 PTE.LTD.
Quartier résidentiel « Swan City »
Le 24 octobre 2017, le vice-président du Comité populaire provincial de Dong Nai, Tran Van Vinh (aujourd'hui à la retraite), a signé une décision autorisant la société par actions d'investissement Nhon Trach à contribuer à hauteur de 113 milliards de VND (20 % du capital de la valeur des droits d'utilisation des terres) et le partenaire à contribuer à hauteur de 435 milliards de VND (80 %) pour mettre en œuvre le projet.
Également en 2017, M. Quach Van Duc a signé une coentreprise avec la société VNIC 2 PTE.LTD pour créer Nhon Trach New Industrial City Company Limited. Dont Nhon Trach Investment Joint Stock Company a apporté un capital de plus d'un million de m2 dans la subdivision 1A, 1B, d'une valeur de 1 045 milliards de VND (équivalent à 43,5 USD/ m2 ).
Après cette transaction, Nhon Trach New Industrial City Company Limited a remboursé la différence de plus de 932 milliards de VND provenant de l'apport en capital excédentaire à Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Après avoir reçu le montant ci-dessus, la société par actions d'investissement Nhon Trach a utilisé arbitrairement ce montant pour rembourser des dettes antérieures sans en informer ni demander l'avis du Comité provincial du Parti et du Comité populaire de la province de Dong Nai.
Causant des dégâts de près de 279 milliards de VND
L'agence d'enquête a déterminé que les défendeurs n'avaient pas correctement appliqué les décisions du Comité populaire provincial de Dong Nai et a tenu une réunion du conseil d'administration pour convenir de la politique de contribution de plus d'un million de m2 de terres (en fait, il s'agissait d'un transfert), mais seulement 341 252 m2 ont reçu des certificats de droit d'utilisation des terres.
La police a lu le mandat d'arrêt contre M. Do Tan Diem, ancien membre du conseil d'administration de la Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
Dans le même temps, M. Quach Van Duc, sur la base du certificat d'évaluation expiré, a négocié arbitrairement un apport en capital pour déterminer la superficie de plus d'un million de m2 d'une valeur de plus de 1 045 milliards de VND (la valeur d'évaluation en 2017 était de près de 1 999 milliards de VND et en 2022, elle était de 2 258 milliards de VND).
L'agence d'enquête a déclaré qu'à cette époque, le capital de l'État de Nhon Trach Investment Joint Stock Company représentait 29,54 %. Par conséquent, en prenant la valeur d'évaluation en 2017 (près de 1 999 milliards de VND), en déduisant les valeurs convenues avec les partenaires (1 045 milliards de VND), le montant total d'argent perdu par l'État était de près de 279 milliards de VND. Le défendeur Duc est le principal responsable des actes, le cerveau, les autres défendeurs sont complices.
Phan Thanh Vinh Toan, ancien directeur général de Nhon Trach Investment Joint Stock Company
Les résultats de l'enquête ont également permis d'identifier un certain nombre de dirigeants de départements, de branches, du Comité populaire provincial de Dong Nai et d'individus qui ont commis des violations lors de la création de la société par actions d'investissement Nhon Trach ; Attribution des terres, détermination du prix des terrains, approbation de la politique d'investissement du projet, inspection, évaluation et approbation des modifications apportées à 65 certificats de droits d'utilisation des terres dans les subdivisions 1A et 1B. L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Dong Nai continue de vérifier, de clarifier et de traiter conformément à la réglementation.
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