Dans l'après-midi du 18 septembre, le Parquet populaire suprême a finalisé l'acte d'accusation visant à poursuivre 15 accusés dans l'affaire survenue à la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company). Dans lequel, le ministère public a initialement déterminé les actions des accusés.
Diriger le traitement des documents de licence pour Xuyen Viet Oil
Parmi les accusés, le Parquet populaire suprême a clarifié les faits de « réception de pots-de-vin » d'anciens fonctionnaires du ministère de l'Industrie et du Commerce.
Selon l'acte d'accusation, les accusés Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce), Tran Duy Dong (ancien chef du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce) et Hoang Anh Tuan (ancien chef adjoint du département du marché intérieur) ont été chargés d'effectuer des tâches en fonction des responsabilités qui leur ont été assignées.
En juin 2021, la licence délivrée par le ministère de l'Industrie et du Commerce à Xuyen Viet Oil Company est sur le point d'expirer. Français En raison du non-respect des conditions pour la réémission de la licence, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh (ancienne directrice et présidente du conseil d'administration de Xuyen Viet Oil Company) a discuté et dirigé Nguyen Van Thang (directeur adjoint de Xuyen Viet Oil Company, succursale de Hanoi), Dong Xuan Dung (employé de Xuyen Viet Oil Company à Hanoi) pour contacter, préparer des pots-de-vin et donner des pots-de-vin aux fonctionnaires, aux dirigeants du Département du marché intérieur, aux dirigeants du ministère de l'Industrie et du Commerce pour demander la réémission de la licence.
Grâce à la présentation du défendeur Nguyen Loc An (ancien directeur adjoint du département du marché intérieur), à la mi-juin 2021, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh a contacté M. Do Thang Hai et a promis de le remercier lorsque la société aurait obtenu sa licence. Le défendeur Do Thang Hai a accepté et a demandé à Hanh de contacter Hoang Anh Tuan pour obtenir des instructions spécifiques. Dans le même temps, le défendeur Hai a appelé Tuan pour lui demander d'examiner et de résoudre rapidement la demande de renouvellement de la licence de Xuyen Viet Oil Company.
Par l'intermédiaire du défendeur Do Thang Hai, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh a contacté Hoang Anh Tuan pour discuter de la réémission d'une licence commerciale d'essence et a demandé l'aide de Tuan. Le défendeur Hoang Anh Tuan a rapporté cela à Tran Duy Dong et tous deux ont convenu de créer des conditions pour aider la Xuyen Viet Oil Company sous la direction de Do Thang Hai.
Après que la licence a été renouvelée, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh a acheté 300 000 USD pour corrompre. Hanh a discuté avec Dong Xuan Dung (chauffeur) de la possibilité de verser des pots-de-vin aux dirigeants du Département du marché intérieur. Dans le même temps, Hanh a demandé à Dung de contacter Nguyen Van Thang pour recevoir 300 000 USD afin de soudoyer Hoang Anh Tuan et Tran Duy Dong.
Après avoir reçu l'argent de Dung, en arrivant au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce, en route vers la zone de travail du Département du marché intérieur au 6e étage, Thang a vérifié son portefeuille et a trouvé 300 000 USD. Thang a sorti une liasse de dollars comprenant 5 liasses de 50 000 USD et l'a mise dans son sac à main personnel. En arrivant à la zone de travail du Département du marché intérieur, Thang a rencontré Tuan et a été emmené par Tuan au bureau de Tran Duy Dong. Français Lors de sa rencontre avec Tran Duy Dong, Thang a déclaré : « En raison de l'épidémie de Covid-19, Mme Hanh n'a pas pu aller à Hanoi, Mme Hanh vous a envoyé un cadeau » et a laissé le sac d'argent près du siège de Dong sur la chaise. Après le départ de Thang, dans le bureau de Dong, Tuan et Dong ont divisé le montant de 250 000 USD (équivalent à plus de 5,6 milliards de VND) en 2 parties. Dong a gardé 120 000 USD et a donné 130 000 USD à Tuan.
L'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce a reçu un sac cadeau d'une valeur de 50 000 USD
Le 12 novembre 2021, l'équipe d'inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce dirigée par Hoang Anh Tuan a inspecté les conditions d'octroi d'une licence d'exploitation pétrolière à Xuyen Viet Oil Company. Lors de la réception de l'équipe d'inspection, Mai Thi Hong Hanh a demandé à Nguyen Van Thang et à Nguyen Xuan Khuong (employés de vente) d'emmener Hoang Anh Tuan pour inspecter symboliquement une station-service de la Xuyen Viet Oil Company dans le district de Tan Phu, à Ho Chi Minh-Ville. En même temps, Hanh a demandé à Thang de donner 10 000 USD en guise de pot-de-vin à Hoang Anh Tuan. Par cet acte de corruption, bien qu'il n'ait pas procédé à une inspection physique complète des agents de vente au détail, des ports et des entrepôts de réception de carburant que Xuyen Viet Oil Company a déclarés dans la demande de licence, Hoang Anh Tuan a quand même signé le procès-verbal de confirmation.
Le 19 novembre 2021, sur la base de la proposition et du formulaire de soumission de Hoang Anh Tuan, le défendeur Do Thang Hai a signé et délivré une licence à Xuyen Viet Oil Company. Après avoir obtenu la licence, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh et ses subordonnés se sont rendus au ministère de l'Industrie et du Commerce pour rencontrer Do Thang Hai afin de lui donner de l'argent. À leur arrivée, Hanh et ses subordonnés se sont rendus au bureau de Do Thang Hai et lui ont remis un sac cadeau contenant 50 000 USD.
L'agence de poursuite a déterminé que les déclarations des accusés Do Thang Hai, Hoang Anh Tuan, Tran Duy Dong et les déclarations des accusés qui ont donné des pots-de-vin à la Xuyen Viet Oil Company étaient cohérentes entre elles en ce qui concerne l'heure, le lieu, le montant d'argent et les raisons de donner et de recevoir des pots-de-vin.
DO TRUNG
Source : https://www.sggp.org.vn/bi-can-do-thang-hai-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-50000usd-post759560.html
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