Le matin du 20 novembre, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ouvert le procès en première instance de 15 accusés dans l'affaire survenue à la Xuyen Viet Oil Transport and Trading Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).
Le procès, présidé par Me Tran Minh Chau, devrait durer jusqu'au 5 décembre.
Représentant du Parquet populaire au procès.
Dans cette affaire, M. Le Duc Tho, ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre (de juillet 2021 à septembre 2023), a été poursuivi pour les délits d'abus de position et de pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles et de réception de pots-de-vin.
M. Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce) et M. Tran Duy Dong (ancien directeur du département du marché intérieur, ministère de l'Industrie et du Commerce) ont également été jugés pour avoir accepté des pots-de-vin.
La défenderesse Mai Thi Hong Hanh, directrice et présidente du conseil d'administration de la Xuyen Viet Oil Company, a été poursuivie pour les crimes de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et du gaspillage et de corruption.
L'accusé Nguyen Thi Nhu Phuong (ancien directeur adjoint de Xuyen Viet Oil) a été jugé pour avoir violé les réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, causant des pertes et du gaspillage.
Selon l'acte d'accusation, la Xuyen Viet Oil Company, créée en 2005, a augmenté son capital social à 3 000 milliards de VND avec 15 succursales, 6 stations-service et 9 sociétés liées. En 2016, Xuyen Viet Oil a obtenu une licence d'importation et d'exportation de pétrole du ministère de l'Industrie et du Commerce, devenant ainsi un important négociant en pétrole, bien qu'il ne réponde pas aux exigences.
Pour obtenir cette licence, Mme Hanh a soudoyé M. Nguyen Loc An, directeur adjoint du Département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, avec un montant total de 921 millions de VND, dont 400 millions de VND en espèces et une montre Patek Philippe. Sur la base de la proposition de M. An, le 22 août 2016, le vice-ministre Do Thang Hai a signé et accordé une licence commerciale pour importer et exporter de l'essence à Xuyen Viet Oil pour 5 ans.
En juin 2021, alors que la licence était sur le point d’expirer, Mme Hanh a continué à demander à ses employés de préparer des pots-de-vin pour les fonctionnaires du ministère de l’Industrie et du Commerce afin de renouveler la licence. M. Do Thang Hai a reçu un pot-de-vin de 50 000 USD (environ 1,1 milliard de VND), M. Hoang Anh Tuan a reçu 5,9 milliards de VND et M. Tran Duy Dong a reçu 5,6 milliards de VND de Mme Hanh.
De 2019 à 2021, alors qu'il était encore directeur général et président du conseil d'administration de VietinBank, M. Le Duc Tho a reçu un pot-de-vin de 600 000 USD (13,8 milliards de VND) de Mme Hanh pour maintenir une limite de crédit de 5 000 milliards de VND pour Xuyen Viet Oil Company. Lorsqu'il est devenu secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre, M. Tho a continué à profiter de sa position et à influencer la succursale de la VietinBank de Ben Tre pour que la Xuyen Viet Oil Company puisse emprunter 400 milliards de VND à des taux d'intérêt préférentiels.
Mme Hanh a été accusée d'avoir violé les réglementations sur la gestion du fonds de stabilisation des prix de l'essence et de la taxe de protection de l'environnement, entraînant une perte totale de 1 463 milliards de VND. Pour dissimuler les violations, elle a soudoyé M. Dang Cong Khoi, directeur adjoint du département de gestion des prix, 20 000 USD pour qu'il ignore le fait que Xuyen Viet Oil n'avait pas soumis le relevé de compte du Fonds de stabilisation des prix. En outre, Mme Hanh a également donné un pot-de-vin de 190 000 USD et 500 millions de VND à M. Le Duy Minh, ancien directeur du département des impôts de Ho Chi Minh-Ville, pour retarder la publication d'une décision visant à exécuter le recouvrement de la dette fiscale, afin d'éviter d'affecter l'image de l'entreprise.
Source: https://vtcnews.vn/cuu-bi-thu-ben-tre-le-duc-tho-va-14-bi-cao-vu-xuyen-viet-oil-hau-toa-ar908408.html
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