Le président de Xuyen Viet Oil a utilisé plus de 2 millions de dollars pour corrompre et offrir des cadeaux à d'anciens fonctionnaires

Du 20 novembre au 5 décembre, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a tenu le procès en première instance de l'affaire de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et des gaspillages ; Corruption; Corruption; Profiter de sa position et de son pouvoir pour influencer d'autres personnes à des fins personnelles contre M. Le Duc Tho (ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de la province de Ben Tre) et 14 autres accusés liés à des violations survenues chez Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (en abrégé Xuyen Viet Oil Company).

Dans l'affaire impliquant la compagnie pétrolière Xuyen Viet, le Parquet populaire suprême a poursuivi Mai Thi Hong Hanh, ancienne présidente et directrice de la compagnie, pour deux chefs d'accusation de corruption et de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et des gaspillages.

Mai Thi Hong Hanh, ancienne présidente et directrice de la Xuyen Viet Oil Company.

Selon l'acte d'accusation, les actions de Xuyen Viet Oil Company ont été rachetées par Mai Thi Hong Hanh en 2005, alors que le capital social de la société était de 50 milliards de VND. Après seulement 6 ans, le capital social a augmenté à 3 000 milliards de VND. En 2013, l'entreprise a connu une forte croissance avec 15 succursales, 6 stations-service et 9 sociétés liées.

En 2016, Xuyen Viet Oil Company a obtenu une licence d'importation et d'exportation de pétrole du ministère de l'Industrie et du Commerce, faisant de cette entreprise un négociant en pétrole de premier plan. À partir de là, Mme Hanh est devenue connue comme la « patronne » de cette industrie.

Les résultats de l'enquête montrent que Mme Hanh et la société pétrolière Xuyen Viet ont profité de leur mission de gérer le Fonds de stabilisation des prix du pétrole pour s'approprier des actifs.

Selon l'acte d'accusation, depuis 2016, Mme Hanh a ordonné à ses employés de ne pas se conformer aux réglementations relatives à la création du Fonds de stabilisation des prix du pétrole. L'argent du fonds est transféré du compte de l'entreprise vers le compte personnel pour un usage privé.

En mai 2023, Xuyen Viet Oil a déclaré que le solde du Fonds de stabilisation des prix était de 219 milliards de VND. Cependant, en réalité, le solde total des trois comptes déclarés n'était que de plus de 2 millions de VND, ce qui a entraîné une perte de 219 milliards de VND pour le budget de l'État.

En outre, la société pétrolière Xuyen Viet a également été accusée d'avoir violé la réglementation sur la gestion des taxes de protection de l'environnement. D'octobre 2021 à juillet 2022, l'entreprise a collecté 1 244 milliards de VND d'impôts mais ne les a pas soumis au budget mais les a transférés sur le compte personnel de Mme Hanh pour utilisation.

Lors de l'enquête des autorités, sur un total de 36 comptes (17 comptes personnels de Mme Hanh et 19 comptes d'entreprise), il ne restait que plus de 4 milliards de VND, ce qui rendait Mme Hanh incapable de rembourser l'argent des impôts qu'elle avait détourné. Le montant total des dommages causés au budget de l’État s’élève à plus de 1 200 milliards de VND.

Mme Hanh a utilisé l'argent détourné pour acheter des biens immobiliers, prêter de l'argent et surtout corrompre de nombreux fonctionnaires pour « contourner la loi ».

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre 2016 et 2022, Mme Hanh a payé des pots-de-vin 22 fois pour une valeur totale allant jusqu'à 31,5 milliards de VND.

Plus précisément, le groupe de Hanh a soudoyé des accusés tels que Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce), Tran Duy Dong (ancien directeur du département du marché intérieur, ministère de l'Industrie et du Commerce), Hoang Anh Tuan et Nguyen Loc An (tous deux anciens directeurs adjoints du département du marché intérieur), Le Duc Tho (ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre) pour un total de plus de 1,2 million USD...

Mai Thi Hong Hanh a également été accusée d'avoir donné de nombreuses montres de luxe Patek Philippe à un certain nombre de fonctionnaires. Parmi ceux-ci, M. Le Duc Tho a reçu 4 voitures (l'une valant environ 10 milliards de VND) ; 1 ensemble de clubs de golf de marque Honma, d'une valeur de 1,1 milliard de VND ; 1 Mercedes S450 Voiture de luxe, d'une valeur de 6,7 milliards de VND ; a donné 200 000 USD à M. Tho. En outre, pendant son mandat de secrétaire de la province de Ben Tre, M. Tho a également reçu à plusieurs reprises de l'argent et des cadeaux d'anniversaire de Mme Hanh, le félicitant pour son nouveau poste... Le montant total des cadeaux s'élevait à environ 22,1 milliards de VND.

En conséquence, le montant total des pots-de-vin et des cadeaux s’élève à environ 53,6 milliards de VND (plus de 2 millions de dollars américains).

L'acte d'accusation a conclu que les actions de Mme Hanh et des personnes concernées ont non seulement causé de graves dommages au budget de l'État, mais ont également porté atteinte à la confiance de la société dans les agences de gestion. Suite aux violations susmentionnées, Mme Mai Thi Hong Hanh fait face à de nombreuses accusations graves, notamment d'abus de pouvoir, d'appropriation de biens et de corruption.

La corruption pour maintenir les intérêts personnels et le développement de l'entreprise a créé une série de violations, mettant en évidence des lacunes dans la gestion des affaires pétrolières, nécessitant une rectification et un traitement strict pour garantir la transparence et l'équité.

Comment (0)