Tran Thi Minh Kiem, directrice de la société Dai An, arrêtée pour avoir vendu un terrain « fantôme

Le 6 novembre, le Bureau de l'Agence d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé que l'unité avait ouvert une enquête, poursuivi l'accusé et détenu Tran Thi Minh Kiem (née en 1979, résidant dans la commune de Dong Thanh, district de Hoc Mon - Directrice de Dai An Surveying and Mapping Service Trading Company Limited) pour enquêter sur le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Auparavant, l'agence d'enquête avait reçu une plainte pénale concernant l'acte de fraude et d'appropriation de biens par le biais de transactions immobilières par Tran Thi Minh Kiem.

Tran Thi Minh Kiem, directrice de Dai An Surveying and Mapping Service Trading Company Limited à l'agence d'enquête. (Photo : fournie par la police)

Selon l'accusation, les transactions concernaient le terrain n° 195, feuille de carte n° 8 (superficie 949 m²) et le terrain n° 413, feuille de carte n° 9 (superficie 1 567 m²) dans la commune de Dong Thanh, district de Hoc Mon, appartenant à M. TVC.

Avant sa mort en 2005, M. TVC a divisé et vendu la totalité de la superficie de ces deux parcelles de terrain à de nombreuses autres personnes, mais a conservé le certificat de droits d'utilisation du sol (LURC) et l'a remis à sa femme, Mme NTV, et à sa fille, Mme THT, pour qu'elles le gèrent.

Kiem a donné de fausses informations, en disant à Mme NTV que les 4 m² restants du terrain 195 étaient adjacents au terrain 196 (enregistré sous le nom de M. TVT - l'ex-mari de Kiem) et a demandé à Mme NTV de l'autoriser à vendre le terrain 196 avec les 4 m² du terrain 195.

Le 17 octobre 2017, Mme NTV et Mme THT se sont rendues au bureau du notaire de la rue Ba Trieu, ville de Hoc Mon, district de Hoc Mon pour signer le contrat d'autorisation. En raison de la confiance et sans examen attentif du contenu, Mme NTV et Mme THT ont signé l'autorisation pour toute la superficie restante de la parcelle 195 (247,2 m²) et de la parcelle 413 (52 m²) à Kiem. En fait, la zone visée par ce contrat d’autorisation n’existe pas.

Avec le certificat de droits d'utilisation du sol et le contrat d'autorisation, Kiem a rencontré Mme BTTH (habitant dans le quartier 22, district de Binh Thanh) pour hypothéquer ce document afin d'emprunter 1 milliard de VND. Lorsque la date limite de paiement est arrivée et qu'elle n'a pas pu payer, Kiem a conduit Mme BTTH à la parcelle 196, en disant qu'il s'agissait de la parcelle 195, et en même temps a loué un dessin de la carte de l'état actuel pour chevaucher la parcelle 195 à l'emplacement de la parcelle 196.

Kiem a également apposé le cachet Dai An Surveying and Mapping Service Trading Company Limited sur le dessin, confirmant qu'il s'agissait de la parcelle 195. Le 20 mars 2019, Kiem et Mme BTTH ont signé un contrat pour transférer 247,2 m² de la parcelle 195 pour 1,5 milliard de VND chez le notaire.

Lorsque Mme BTTH a terminé les procédures de transfert de propriété à la succursale du bureau d'enregistrement foncier du district de Hoc Mon, elle a découvert que le terrain acheté n'existait pas et a déposé une plainte contre Kiem auprès du département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville.

Le bureau du département de police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé le stratagème frauduleux de Tran Thi Minh Kiem et a conseillé aux gens d'être prudents dans les transactions immobilières.

Toute personne victime de Tran Thi Minh Kiem doit contacter le Bureau du Département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville (n° 268, rue Tran Hung Dao, quartier Nguyen Cu Trinh, district 1), rencontrer Nguyen Trung Dung - enquêteur, numéro de téléphone 0908.607.878 pour signaler et soutenir l'enquête.

Hoang Tho

Source : https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-cong-ty-dai-an-tran-thi-minh-kiem-ban-thua-dat-ma-o-tp-hcm-ar905856.html