Le président de la société Capel arrêté pour avoir escroqué ses clients de plus de 702 milliards de VND

Dans l'après-midi du 22 novembre, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé qu'il avait ouvert une enquête pénale, poursuivi l'accusé et détenu temporairement La Quoc Truong (président du conseil d'administration, représentant légal de la société Capel) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Les autorités ont lu le mandat de détention temporaire de La Quoc Truong.

Français Selon l'Agence d'enquête, afin d'avoir de l'argent pour acheter une maison, acheter une voiture et pour des dépenses personnelles, La Quoc Truong a eu l'idée de frauder et de s'approprier l'argent des gens en utilisant l'entité juridique Capel Group Joint Stock Company (en abrégé Capel Company) pour recruter des employés et s'auto-nommer des postes de haut rang tels que : Mme Ha Thi Nga (Directrice générale) ; Mme Nguyen Ha Nhu Thuy (comptable, trésorière) ; M. Pham Hoang Nam (Assistant du Président du Conseil d’Administration) ; des centaines de Directeurs Généraux, Directeurs Généraux Adjoints, Directeurs, Directeurs Adjoints, chefs d'équipe... et a établi 5 autres succursales dans les provinces de Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang, Can Tho et Nghe An.

Après avoir établi les conseils d'administration et les succursales, le directeur a organisé de nombreux séminaires au cours desquels il a fait des présentations, notamment un séminaire pour présenter Capel Group Corporation et sa situation commerciale et d'investissement.

Après la signature du contrat, les investisseurs transfèrent de l'argent sur le compte de la société Capel, la société ne paie des intérêts que pendant une courte période pour gagner la confiance, organise des événements et des séminaires pour promouvoir et proposer des packages d'investissement avec des incitations et des pourcentages de commission élevés. Parallèlement, emmener directement les employés et les investisseurs voir les lieux mentionnés par le sujet dans le but de créer un climat de confiance pour que les employés, les collaborateurs et les investisseurs soient motivés à rechercher, demander plus de capitaux et réinvestir.

Après que les investisseurs soient tombés dans le piège, Truong a pris l’argent des investisseurs ultérieurs pour payer les investisseurs précédents, rembourser des prêts et des dépenses personnelles. Quelque temps plus tard, Truong a fermé le siège de la société et s'est enfui pour détourner l'argent des investisseurs.

Au cours de l'enquête, l'Agence de police d'enquête a déterminé que du 20 avril 2021 au 18 avril 2022, La Quoc Truong a signé un total de 7 959 « contrats de coopération commerciale », faisant appel à des apports en capital d'investisseurs pour un montant total de plus de 702 milliards de VND.

Concernant l'affaire de fraude de La Quoc Truong, jusqu'à présent, 300 clients ont envoyé des plaintes au Département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville, accusant Truong d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Comment (0)