L'Association vietnamienne de la noix de cajou (Vinacas) vient de recevoir une pétition de la société Tin Mai (un membre de Vinacas) concernant un cas de fraude présumée dans l'exportation de noix de cajou.
Plus précisément, la société Tin Mai a signé un contrat de vente de noix de cajou à Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, dont le siège social est à Al Nahda, Dubaï, Émirats arabes unis (EAU). Le revendeur direct est M. Naeem Chaudhry.
Le client a payé 15 % des marchandises à l'avance, puis la société Tin Mai livre les marchandises. Le 24 juin, les marchandises sont arrivées au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis. Les marchandises ont été récupérées et renvoyées dans le conteneur vide le 27 juin, mais la société Tin Mai n'a pas encore reçu le paiement des 85 % restants de la valeur de l'expédition.
La banque du vendeur, Sacombank, a envoyé 2 télégrammes (Swift) à la banque de l'acheteur, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, demandant le paiement et le retour des documents, mais ils n'ont pas été exécutés.
Après inspection de l'entreprise, les documents d'expédition ont été remis par DHL à un agent de sécurité de l'Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch - mais on ne sait pas où les documents sont allés ensuite. La compagnie maritime a déclaré qu'elle avait livré les marchandises alors qu'elle disposait de tous les documents requis.
Selon Vinacas, en plus du cas de la société Tin Mai, il existe au moins deux autres entreprises du secteur du poivre et des épices confrontées à une situation similaire, avec le même client et la même banque. Bien que la valeur des 3 conteneurs de marchandises des 3 entreprises ne soit que d'environ 300 000 USD (plus de 7 milliards de VND), il s'agit de 3 articles différents. Il existe donc une forte possibilité de collusion, de conspiration et de fraude entre le client (acheteur) et sa banque.
« Si ce soupçon est fondé, il s'agira d'un incident rare se produisant dans le centre financier de Dubaï », a déclaré un représentant de Vinacas.
L'Association vietnamienne de la noix de cajou a contacté le Bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis pour obtenir de l'aide. Dans le même temps, l'unité s'est coordonnée avec l'Association du poivre et des épices pour organiser une réunion avec les entreprises afin de bien saisir les informations, à partir desquelles elle a officiellement recommandé aux autorités compétentes du Vietnam et des Émirats arabes unis d'examiner et d'aider les entreprises à résoudre le cas.
Vinacas recommande également aux entreprises du secteur, si elles connaissent des incidents similaires, de contacter immédiatement le bureau de Vinacas pour fournir des informations.
En avril 2023, Une société Vinacas a vu 5 conteneurs de noix de cajou exportés par la douane du port de Mostaganem, en Algérie, vendus aux enchères sans préavis. La valeur totale de l'expédition est d'environ 466 900 USD (près de 11 milliards de VND). La raison est que le client de la société vietnamienne, Eurl ATS Food Company (Algérie), ne peut pas effectuer les procédures de dédouanement car la société est inscrite sur la liste des entreprises frauduleuses commerciales par le ministère algérien du Commerce depuis juin 2022.
Auparavant, en mars 2022, cinq entreprises vietnamiennes exportatrices de noix de cajou avaient également perdu le contrôle de 36 conteneurs de marchandises, d'une valeur de plus de 7 millions de dollars américains, avec 36 jeux de documents originaux attachés dans un port italien.
L'acheteur est probablement l'escroc dans le cas de 36 conteneurs de noix de cajou qui sont devenus incontrôlables. Cette personne « s'est approprié illégalement les documents originaux sans payer le vendeur ».
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