Según la conclusión de la investigación del caso de contrabando y evasión fiscal que ocurrió en la puerta fronteriza de Lao Bao (Quang Tri), Phu Quy Gold and Silver Company y unidades relacionadas, algunos propietarios de tiendas de oro en Hanoi contactaron al "jefe" del contrabando de oro, Nguyen Thi Hoa, para ordenar oro de Laos para transportarlo ilegalmente a Vietnam para su consumo.

En mayo-junio de 2023, el acusado Tran Anh Son, gerente de la tienda de oro Minh Hung, contactó a la Sra. Hoa para encargar 128 kg de oro de contrabando procedente de Laos por un valor total de más de 188 mil millones de VND. Después de comprar oro al "jefe", el Sr. Son dividió el oro para aumentar la cantidad y la calidad del oro y luego lo revendió a Phu Quy Gold Company y algunas otras unidades y clientes individuales.

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El acusado Dam Anh Tuan, propietario de la tienda de oro Tuan Quang, compró 10 kg de oro de contrabando a la Sra. Hoa por 5.255.000 VND/tael, acordando entregar las mercancías en Hanoi. Además de los 10 kilos de oro de contrabando mencionados anteriormente, el Sr. Tuan también compró oro a la Sra. Hoa varias veces, pero no hay documentos ni pruebas específicas que demuestren cada transacción.

El Sr. Nguyen Khac Bong también ordenó oro a la Sra. Hoa muchas veces. Alrededor del 25 y 26 de mayo de 2022, el acusado llamó a la Sra. Hoa a través de Zalo o Viber y le dijo: "A este lado le va bien, consígame una docena, los productos del otro lado son buenos". Las dos partes acordaron 10 kilogramos de oro a un precio de más de 5,3 millones de VND/tael; tipo de cambio 23,880 VND/USD.

Recomendaciones del Organismo de Investigación

Cláusula 3, Artículo 4; La cláusula 1, artículo 14 y la cláusula 3, artículo 16 del Decreto 24/2012/ND-CP de fecha 3 de abril de 2012 del Gobierno estipulan: “El Banco Estatal tiene el derecho exclusivo de importar oro en bruto (bloques, barras, granos de oro) para producir lingotes de oro; "organización, gestión, producción de lingotes de oro".

Desde 2012 hasta la actualidad, el Banco Estatal sólo ha otorgado licencias para importar oro en bruto para la reexportación de productos a 11 empresas comercializadoras de oro que tienen contratos para procesar joyas de oro y bellas artes con países extranjeros y licencias para importar oro en bruto para la producción/procesamiento de joyas de oro y bellas artes a 20 empresas con inversión extranjera.

El Banco Estatal no otorga licencias para importar oro en bruto para la producción de joyas de oro y bellas artes a las empresas que cuenten con certificados de elegibilidad para producir joyas de oro y bellas artes y a las empresas que inviertan en el extranjero en el campo de la minería de oro; No se concede licencia a ninguna organización o individuo para producir lingotes de oro.

Luego de completar la investigación del caso, la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública recomendó que el Banco Estatal asesore urgentemente al Gobierno para modificar el Decreto 24/2012/ND-CP en dirección a otorgar licencias a empresas calificadas para importar, producir y comercializar oro en bruto, asegurando el suministro de oro al mercado.

Al mismo tiempo, fortalecer las medidas de gestión y supervisión, mejorar la eficacia y eficiencia del trabajo de gestión para satisfacer las necesidades de oro de la gente; Prevenir la especulación y el contrabando.

La Agencia de Investigación también recomendó que la agencia de gestión del mercado del oro fortalezca la inspección, el examen y el control de las actividades de comercio de lingotes de oro y joyas; Monitorear el mercado del oro, los establecimientos de comercio de oro nacionales y gestionar el origen del oro vendido en las tiendas de oro.

Al mismo tiempo, hay que hacer frente a los establecimientos de comercio ilegal de oro con fuentes poco claras; Garantizar actividades de comercio de oro transparentes y reguladas; Prevenir eficazmente la especulación y el contrabando y satisfacer las necesidades de oro de la gente.

Recomendar a las autoridades fiscales fortalecer la inspección y el examen del cumplimiento de las normas legales en el comercio de oro de todo tipo sin facturas ni documentos; Emisión y utilización de facturas y documentos falsos en actividades de comercio de oro.

Especialmente facturas y documentos en el comercio de oro en bruto y lingotes de oro. Al mismo tiempo, hay que controlar estrictamente los actos de emisión y utilización de facturas ilegales para legalizar el oro de contrabando y el oro de origen desconocido.

En este caso, los acusados ​​también se aprovecharon de la política: los residentes fronterizos solo necesitan usar su tarjeta de identificación ciudadana o documento de identidad para poder pasar por la puerta fronteriza para transportar oro de manera sofisticada.

Por lo tanto, la Agencia de Investigación recomienda que el Departamento de Aduanas y el Comando de Guardia Fronteriza ordenen a las fuerzas aduaneras y a los guardias fronterizos en los pasos fronterizos de carretera, especialmente en las zonas con muchos senderos y aberturas, fortalecer la inspección, el control y la supervisión del registro y la gestión de las personas y los vehículos de los residentes fronterizos que cruzan regularmente los pasos fronterizos, incluidos los vehículos personales; Detectar oportunamente y prevenir eficazmente el contrabando y el fraude comercial.