Directora de dos empresas evadió más de 37 mil millones de VND en impuestos

La acusada Phan Thi Thanh en el juicio – Foto: DOAN CUONG

En la tarde del 14 de enero, el Tribunal Popular de la ciudad de Da Nang condenó a la acusada Phan Thi Thanh (43 años, directora) y a dos personas jurídicas comerciales, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited y Da Nang Thanh One Member Company Limited, por evasión fiscal.

El tribunal condenó al acusado Thanh a 5 años y 6 meses de prisión; Para la persona jurídica comercial Thuy Thanh Trading and Service Company Limited, una multa de 3.500 millones de VND y Da Nang Thanh One Member Co., Ltd., una multa de 6.000 millones de VND; obligó al acusado y a dos empresas relacionadas a pagar el importe restante del impuesto.

Con base en los resultados de la investigación, se determinó que: Da Nang Thanh One Member Co., Ltd. tuvo su primer certificado de registro comercial en 2016, fue establecida y dirigida por Phan Thi Thanh, abrió y utilizó 9 cuentas en diferentes bancos y alquiló hoteles para organizar servicios de alojamiento.

Thuy Thanh Trading and Service Company Limited obtuvo su primer certificado de registro en 2018, un capital social de 20 mil millones de VND, abrió y utilizó 4 cuentas bancarias y alquiló hoteles para organizar servicios de alojamiento.

Desde su creación hasta abril de 2023, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited contó con tres miembros que aportaron capital, de los cuales Thanh era director, representante legal y gerente de operaciones... Posteriormente, debido a pérdidas comerciales, dos miembros retiraron capital.

Del 17 de marzo de 2023 al 6 de abril de 2023 y del 19 de junio de 2023 al 29 de agosto de 2023, el Departamento de Impuestos de Da Nang inspeccionó los impuestos de los años 2019, 2020 y 2021 de las dos empresas mencionadas anteriormente.

Se determinó que Phan Thi Thanh utilizó cuentas personales para cobrar dinero del suministro de bienes y servicios de dos empresas; No emitir facturas, documentos financieros, omitirlos de los libros contables, declarar impuestos con menos recaudación para evadir impuestos.

La acusación alega que durante 2019, 2020 y 2021, Phan Thi Thanh gestionó las operaciones de estas dos empresas sin registrarlas en los libros de contabilidad; No emitir facturas al vender bienes y prestar servicios de acuerdo con la ley por más de 136 mil millones de VND.

Esta cantidad de dinero fue transferida por los clientes a muchas cuentas personales de Phan Thi Thanh, pero no fue registrada en los libros de contabilidad, evadiendo así impuestos por más de 37,2 mil millones de VND.

Fuente: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm