El presidente de la Compañía Aurífera Phu Quy fue acusado de evasión fiscal por vender oro sin emitir facturas, dejando más de 2 billones de VND fuera de los libros para evadir impuestos.
El presidente de la empresa Phu Quy, Le Xuan Tung (izquierda) y Le Thuy Quynh - Foto: Ministerio de Seguridad Pública
Al concluir el caso de "contrabando" y "evasión fiscal" ocurrido en la puerta fronteriza de Lao Bao, provincia de Quang Tri, por parte de Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, la agencia de investigación acusó al presidente de la compañía de evadir 6.100 millones de VND en impuestos.
El Sr. Le Xuan Tung (presidente y director general de Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company) fue acusado de ordenar a los empleados utilizar cuatro programas informáticos para registrar las transacciones diarias de oro, pero omitió algunas transacciones sin facturas ni documentos para evadir impuestos.
En el mismo caso, se propuso procesar por contrabando a la Sra. Nguyen Thi Hoa (residente en la provincia de Quang Tri) y a su cuñada Nguyen Thi Gai y a otras 21 personas, acusadas de crear una red de contrabando de oro desde Laos a Vietnam para venderlo a tiendas de oro en Hanoi.
En sólo un año, Phu Quy Gold Company dejó de lado más de 2 billones de dólares.
Según la conclusión, Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company tiene un capital social de 250 mil millones de VND, tiene su sede en la calle Tran Nhan Tong (distrito de Hai Ba Trung, Hanoi) y el Sr. Tung es el presidente.
Para gestionar el comercio diario real de oro, Phu Quy Gold Company utiliza 4 programas.
En el cual se utiliza un software ERP para realizar el seguimiento de la importación, exportación, compra y venta de oro en bruto y oro de bellas artes (como oro SJC, anillos sencillos, estatuas del zodíaco, etc.).
Software de joyería utilizado para gestionar la compra y venta de joyas de oro. Los dos programas de contabilidad Misa y FAST se utilizan para contabilizar transacciones de ventas, asignar costos y recopilar costos para informes fiscales y financieros.
Los resultados de la investigación determinaron que el Sr. Tung ordenó a sus empleados que registraran todas las actividades de ventas en el software ERP, Jewelry.
Al mismo tiempo, el Sr. Tung ordenó a dos contadores que actualizaran parte de los datos en el software de contabilidad Misa o FAST para facilitar la presentación de declaraciones e informes fiscales. Para algunas transacciones sin facturas, los documentos quedarán fuera de los libros.
El Sr. Tung afirmó que las actividades de comercialización de oro de Phu Quy Gold Company tienen tres fuentes: oro SJC, oro Phu Quy y oro de mercado comprado a organizaciones e individuos.
Al comprar y vender oro, los clientes individuales a menudo realizan transacciones en efectivo sin emitir facturas, mientras que el presidente de Phu Quy Gold Company ordenó a los contadores que solo registraran las transacciones con facturas en el software, lo que conduce a declaraciones incorrectas, según la conclusión.
Los resultados de la investigación determinaron que solo en 2021, Phu Quy Gold Company tuvo ingresos reales de más de 3.900 billones de VND, pero solo declaró más de 1.800 billones, una diferencia de más de 2.000 billones de VND.
La conducta antes mencionada del presidente de Phu Quy Gold Company dio lugar a una declaración incompleta de los impuestos a pagar, lo que provocó una pérdida al Estado de 6.100 millones de VND.
De los cuales, la pérdida en el impuesto al valor agregado es de más de 2.100 millones de VND y el impuesto sobre la renta corporativa es de más de 3.900 millones de VND.
Decomisan 21 propiedades del "capo" del contrabando de oro
Según la investigación, Nguyen Thi Hoa dirigía y operaba una red de contrabando de oro desde la capital Vientiane (Laos) hasta el mercado de Karon, provincia de Savannakhet (Laos). Luego, el oro se transportaba desde Laos a Vietnam a través del paso fronterizo de Lao Bao (provincia de Quang Tri) y luego se vendía en seis tiendas de oro de Hanoi.
Los resultados de la investigación determinaron que, desde diciembre de 2022 hasta junio de 2023, Hoa contrabandeó 310 kilogramos de oro, con un valor total de más de 454 mil millones de VND.
Los acusados Nguyen Thi Hoa (izquierda) y Nguyen Thi Gai - Foto: Ministerio de Seguridad Pública
El 14 de junio de 2023, el grupo de trabajo de la agencia de investigación registró a 21 sospechosos en 29 lugares de Hanoi y Quang Tri, confiscando más de 8.400 millones de VND, 4,2 millones de dólares y 36 lingotes de oro. Al mismo tiempo, otro grupo de trabajo capturó a tres sospechosos que entregaban 21 kilos de oro de contrabando a tiendas de oro en Hanoi.
La agencia de investigación ha confiscado 36 propiedades inmobiliarias, incluidas 21 propiedades propiedad de Nguyen Thi Hoa y 5 propiedades propiedad de la hermana del "jefe" del contrabando de oro.
Recomendaciones para empresas calificadas para importar y comercializar oro en bruto
La agencia de investigación recomendó que el Banco Estatal asesore urgentemente al Gobierno para modificar el decreto pertinente en el sentido de "otorgar licencias a empresas calificadas para importar, producir y comercializar oro en bruto".
La recomendación anterior, según el organismo de investigación, tiene como objetivo garantizar el suministro de oro al mercado. Al mismo tiempo, se recomienda que las autoridades fortalezcan las medidas de gestión y supervisión para mejorar la eficacia y eficiencia del trabajo de gestión para satisfacer las necesidades de oro de la gente y prevenir actividades especulativas y de contrabando.
Recomendar que los organismos de gestión del mercado fortalezcan la inspección, el examen y el control de las actividades de comercio de oro y eviten las actividades de contrabando especulativo.
Fuente: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm
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