Muchas personas fueron estafadas y perdieron miles de millones de dongs en valores internacionales – Foto: Policía de Quang Ninh
La policía de Hanoi acaba de desmantelar una red de fraude dirigida por el Sr. Pips Pho Duc Nam y comentó que este es el "caso más grande en Vietnam en términos de divisas y valores" con activos congelados de más de 5,2 billones de VND y 2,661 víctimas.
La escala es muy grande, pero el Sr. Los pips son sólo la “punta del iceberg”. Al creer en anuncios súper rentables de “desconocidos”, muchas personas sufren cuando pierden todo su dinero y no saben a quién reclamar.
Cuando se es ávido de intereses altos, enriquecerse rápidamente con acciones internacionales y divisas
En una entrevista con Tuoi Tre Online , el Sr. VVP (41 años, Hai Duong) dijo que accidentalmente leyó un anuncio de inversión en acciones en Facebook con el compromiso de "invertir 30 millones de VND, obtener una ganancia de 360 millones de VND".
Al principio se mostró escéptico, pero después de unirse al grupo online y ver a muchos otros inversores alardear de haber ganado miles de millones con acciones internacionales, el Sr. P. decidió invertir.
Después de poco más de 7 días de unirse a este grupo, el Sr. P. depositó un total de más de 500 millones de VND en la cuenta y solo cuando no pudo contactar al equipo de "expertos" y "corredores" se dio cuenta de que había sido estafado.
En la actualidad, numerosos grupos y asociaciones internacionales de inversión bursátil y cambiaria operan activamente en plataformas o redes sociales. Un grupo de inversión en línea llamado “Backcom.Copy.FX” tiene cientos de miembros que discuten activamente sobre acciones.
En este grupo, una persona afirmó ser experta en ayudar a inversores a enriquecerse con un capital mínimo de 500 USD, invirtiendo con un compromiso de "ganancias de hasta un 30%/mes, los riesgos están controlados".
Para aumentar el nivel de confianza, esta persona muestra continuamente las ganancias o la cantidad de dinero recibida gracias a la confianza de otros inversores.
También hay muchas unidades diferentes que afirman ser pisos intermediarios que promueven el apalancamiento financiero (margen) para acciones internacionales y operaciones de cambio de divisas de hasta 50 veces, lo que significa que los inversores que depositan 100 USD pueden negociar 5.000 USD o servicios de copytrade (copiar transacciones).
A los inversores se les promete no tener que analizar acciones, sino solo operar según órdenes dadas por "expertos"; las ganancias pueden ser del 30-50% o incluso del 100%/mes.
Al igual que el foro “Trader con corazón” en Facebook, hay casi 1 millón de cuentas participantes, lo que demuestra un gran nivel de interés en los canales internacionales de acciones y forex.
Recientemente, muchos lectores informaron a Tuoi Tre Online que recibieron llamadas de empleados que decían ser de bolsas de valores internacionales o empleados de compañías de valores nacionales.
La forma habitual es "agregar" Zalo de forma proactiva y enviar documentos de inversión para que la gente pueda consultarlos. “No importa de dónde venga la referencia, el resultado final es que estas entidades ofrecerán participar en bolsas de valores internacionales”, dijo un lector.
Identificar trucos y estafas
“Los inversores que participan en inversiones de valores internacionales en bolsas no organizadas y operadas por la Bolsa de Valores de Vietnam y sus subsidiarias deben ser extremadamente cautelosos, especialmente con invitaciones a tasas de interés y ganancias altas, señales de falta de transparencia, y estar atentos cuando reciben invitaciones para invertir en bolsas de valores internacionales o derivados internacionales”, una recomendación de la Comisión Estatal de Valores ante el creciente número de personas que participan en canales de inversión no reconocidos por la ley vietnamita.
Sin embargo, a pesar de todas las advertencias, el número de personas interesadas y que participan en acciones y mercados de divisas internacionales sigue siendo grande. En los últimos años se han descubierto una serie de casos de fraude relacionados con valores internacionales, divisas y monedas virtuales, con gran cantidad de dinero y número de participantes.
Según los expertos, recientemente, cuando las tasas de interés de los depósitos eran muy bajas, los precios del oro alcanzaron un récord y luego se desplomaron, las acciones nacionales estaban sombrías y una gran cantidad de dinero estaba "fluyendo" por todas partes para encontrar canales de inversión atractivos.
Con el fuerte desarrollo de las redes sociales y la alta tecnología, los parqués fraudulentos pueden operar y encontrar “presas” más fácilmente.
Hablando con Tuoi Tre Online , el Sr. Ta Thanh Tung, un experto en planificación financiera personal de FIDT, dijo que muchos inversores tienen conocimientos financieros limitados pero desean tasas de interés excelentes.
Esa es la razón principal por la que muchas personas “caen” en la trampa de los estafadores.
El Sr. Truong Hien Phuong, director senior de KIS Vietnam Securities, dijo que el fraude internacional en valores, divisas y monedas virtuales adopta muchas formas, pero en general, todavía "golpean" la codicia y la credulidad de los inversores.
“Al observar las imágenes de los superdeportivos, el dólar estadounidense y el oro “inundando” al Sr. Pips, mucha gente está "abrumada", dijo el Sr. Phuong.
Para evitar caer en la trampa de la estafa, el Sr. Phuong dijo que lo más importante sigue siendo la alerta y la cautela de las propias personas. A menudo vemos invitaciones para invertir en acciones internacionales y divisas con ganancias de hasta un 30-50%/mes.
Antes de invertir tu dinero, pregúntate: ¿por qué te siguen invitando día y noche cuando las ganancias son tan altas y ganar dinero es tan fácil? ¿No deberían priorizarse a sí mismos y a sus familias primero cuando tienen una oportunidad tan "buena"?
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