Según la agencia de investigación, las víctimas del caso fueron "encontradas" a través de los registros del personal de ventas, con nombres completos y datos personales. De los cuales, los datos de depósito inicial de 2.661 víctimas fueron de alrededor de 50 millones de dólares. La agencia de investigación continúa ampliando el caso y continúa su seguimiento, porque hay cientos de computadoras incautadas que necesitan ser explotadas.

Respecto al caso, la Policía de la ciudad de Hanoi solicitó que las víctimas de fraude en sitios web, salas de negociación... informen al Departamento de Policía Criminal de la Policía de las provincias y ciudades de todo el país para recibir orientación sobre cómo manejar el caso.

Entre las miles de personas estafadas por el Sr. Pips, hubo un caso de un estudiante universitario que fue estafado por 8 mil millones de VND. Este estudiante de 22 años de Quang Ninh envió un mensaje a Pho Duc Nam a través de Facebook para hacer amigos y conocerlo, con el objetivo de aprender sobre las bolsas de valores en las que Nam estaba invirtiendo.

Tras las palabras de Pho Duc Nam, la víctima realizó 37 transacciones transfiriendo dinero desde su cuenta personal a la bolsa de valores de Nam, para luego ser estafado y apropiado indebidamente.

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Tema Pho Duc Nam. Foto: Proporcionada por la policía

Otra víctima, de 43 años, en Da Nang, que fue estafada por más de 10 mil millones de VND, dijo que en marzo de 2020, mientras investigaba formularios de inversión, recibió un mensaje a través de Zalo de una persona que se presentó como empleada de la sala GKFX, pidiéndole que invirtiera en acciones y valores internacionales.

Después de aceptar participar, la mujer depositó 17 veces la cantidad de 315.000 dólares (equivalente a 8.000 millones de VND) en la cuenta y realizó transacciones de acuerdo con las instrucciones para realizar y cerrar órdenes, solo para darse cuenta más tarde de que había sido estafada.

Deseo de ser compensado

Después de haber perdido dinero y sufrido, las víctimas en este caso no sólo quieren encontrar y procesar a los criminales, sino también recuperar sus propiedades pronto.

Al discutir los deseos de la víctima en el caso del Sr. Pips y sus cómplices que cometieron fraude y apropiación de propiedad, el Dr. y abogado Dang Van Cuong dijo que las consecuencias del fraude y la apropiación de propiedad para la víctima y la sociedad son muy graves, no solo causando daño a la propiedad de la víctima, sino también causando muchas consecuencias para la sociedad. Sin mencionar las pérdidas que sufren las víctimas que pueden empujarlas a un estado de extrema pobreza, afectando su salud y felicidad familiar...

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La policía incautó muchos supercoches valorados en miles de millones de dólares en la red.

Por tanto, en este caso penal, la víctima no sólo pidió un castigo severo por el delito, sino que también tenía derecho a presentar documentos y objetos, a recibir la devolución de los bienes confiscados y a recibir una indemnización por daños y perjuicios de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Según el análisis del abogado, durante el proceso de resolución de un caso penal, si el imputado o sus familiares indemnizan y remedian voluntariamente las consecuencias, la víctima puede recibir el bien antes del procesamiento o durante el proceso penal.

En caso de que el imputado y sus familiares no indemnicen voluntariamente las consecuencias, no devuelvan voluntariamente el dinero y los bienes a la víctima antes del procesamiento y durante el proceso penal, el organismo fiscal aplicará medidas preventivas y coercitivas para incautar, sellar, congelar y confiscar los bienes relacionados con el delito o los bienes del infractor para asegurar la ejecución de la sentencia.

En este caso, los activos confiscados se estiman en 5,2 billones de VND. Hasta el 27 de diciembre de 2024, la policía había recaudado 12 mil millones de VND adicionales, 18 edificios de apartamentos y villas, e identificado 500.000 dólares en cuentas extranjeras...

El Dr. Dang Van Cuong dijo que la fiscalía seguirá manteniendo medidas preventivas para el dinero o activos obtenidos a través del delito, como automóviles, oro y otros tipos de activos, para evitar la dispersión de activos, como base para determinar actos delictivos y garantizar la ejecución de las sentencias.