¿Cómo se produce el contrabando de oro?
Según la investigación inicial, desde 2022 hasta la actualidad, la acusada Nguyen Thi Hoa (que reside en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, provincia de Quang Tri) y la acusada Nguyen Thi Gai organizaron una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro, con un valor total de aproximadamente 5.000 billones de VND.
El oro se transportaba desde Laos a través del paso fronterizo de Lao Bao (provincia de Quang Tri) para venderlo a tiendas nacionales y obtener ganancias ilegales.
Phu Quy Gold Investment JSC se considera un eslabón en la red de contrabando. Esta empresa ha declarado y reportado de manera deshonesta su liquidación de impuestos del año 2021. Phu Quy cometió evasión fiscal, causando daños al Estado, inicialmente estimados en 6,145 billones de VND.
Según Tuoi Tre, se trata de una red "interna" ya que casi todas las personas procesadas están relacionadas entre sí. El contrabando de oro de esta "gran familia" se viene produciendo desde hace mucho tiempo, pero sólo ahora ha sido descubierto por las autoridades.
El contrabando de oro se lleva a cabo porque la provincia de Quang Tri limita con Laos, con muchas rutas que pueden cruzar fácilmente la frontera entre los dos países.
Los sujetos contrataban personas para transportar y contrabandear oro desde Laos a Vietnam para su consumo y recibían un pago en función de la cantidad de oro transferida. El oro después de llegar a Vietnam se venderá a algunas tiendas de oro nacionales.
¿Cómo hace negocios Phu Quy Gold?
Phu Quy Gold Investment JSC se estableció en 2003 y tiene su sede en Hanoi. Las principales actividades comerciales son la fabricación y distribución de oro, plata, joyas, diamantes y anillos de boda.
Phu Quy Gold ha estado operando durante más de dos décadas y es una de las tiendas de oro y plata más grandes de Vietnam, presente en los centros de comercio de oro más grandes de Tran Nhan Tong (Hanoi) y Ham Nghi (HCMC).
Phu Quy no solo distribuye y vende al por menor lingotes de oro SJC y anillos sencillos 999.9, sino que también invierte y desarrolla productos artísticos de oro de 24 quilates, joyas de oro, diamantes y anillos de boda. Phu Quy también se presenta como un centro de comercio de lingotes de oro autorizado por el Banco Estatal.
Además, Phu Quy también se encuentra entre las 500 empresas más grandes de Vietnam. Sin embargo, los ingresos y beneficios de esta empresa no se hacen públicos.
El caso de contrabando de oro con un volumen de hasta 3 toneladas (alrededor de 5 billones de VND) se considera grave no solo por la pérdida de ingresos fiscales, sino también porque afecta al orden de gestión económica, al régimen de gestión del comercio exterior y a la gestión fiscal del Estado. A lo largo de los años, el contrabando de oro ha ocurrido bastante debido a la diferencia entre los precios del oro nacionales e internacionales.
El oro no sólo se contrabandea desde Laos, sino también por vía aérea desde otros países, incluida Corea del Sur, con la ayuda de pilotos y auxiliares de vuelo de aerolíneas nacionales (como en 2016).
En muchas ocasiones, la diferencia entre el precio mundial del oro convertido al precio en dólares del banco de alrededor de 10 a 20 millones de VND/tael en comparación con el precio del oro interno es una condición lucrativa, que genera grandes ganancias para quienes comercian e importan oro de contrabando.
En concreto, el precio mundial del oro a las 9:00 horas del 26 de junio se situaba en 1.925 dólares la onza. El precio mundial del oro convertido a dólares bancarios es de 55,4 millones de VND/tael, incluidos impuestos y tasas, aproximadamente 11,6 millones de VND/tael más bajo que el precio del oro nacional.
Si las 3 toneladas de oro de contrabando se hubieran vendido con éxito en el mercado interno, con una diferencia de ganancia de 11 millones de VND, los contrabandistas y legalizadores de este oro de contrabando podrían haber obtenido ganancias ilegales de hasta miles de millones de VND.
Según el Consejo Mundial del Oro, en muchas ocasiones los lingotes de oro importados a Vietnam tienen un valor muy grande, superior al que indican las estadísticas de las agencias nacionales. Hubo años en que el Banco Estatal no otorgaba licencia a ninguna empresa para importar oro. Por lo tanto, el oro puede entrar a Vietnam de dos maneras. El primero es el Banco Estatal que permite a los bancos comerciales comprar posiciones extranjeras y el segundo son las barras de oro de contrabando.
El contrabando de oro a Vietnam puede tener muchas consecuencias, entre ellas afectar los tipos de cambio. La demanda oficial de moneda extranjera de la economía ha sido bastante estable durante muchos años, las reservas de moneda extranjera han aumentado considerablemente, pero el tipo de cambio todavía es ocasionalmente volátil.
Según el Ministerio de Seguridad Pública, Le Xuan Tung, presidente y director general de Phu Quy Gold Investment JSC y Le Thuy Quynh fueron procesados por evasión fiscal, de conformidad con la cláusula 3, artículo 200 del Código Penal. En concreto, Le Xuan Tung fue acusado de evasión fiscal en una red de contrabando de tres toneladas de oro de Laos a Vietnam. La compañía Phu Quy Gold declaró e informó de manera deshonesta sobre la liquidación de impuestos en 2021, lo que provocó pérdidas al Estado por más de 6.100 millones de VND. Nguyen Thi Hoa (Quang Tri), Nguyen Thi Gai y otras 16 personas fueron procesadas por contrabando, de conformidad con la cláusula 4 del artículo 188 del Código Penal. Además, hay varios otros acusados involucrados en esta red. Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública se encuentra consolidando documentos y pruebas para acreditar los hechos delictivos de los imputados y ampliando la investigación del caso; Revisar, incautar y congelar los bienes de los sujetos para asegurar su recuperación para el Estado. |
En la actualidad, el contrabando de oro en algunas provincias fronterizas del suroeste está floreciendo y se presenta en formas muy sofisticadas, lo que hace cada vez más difícil su prevención.
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