Según la acusación, la propuesta, que fue aprobada posteriormente por los líderes del Gobierno para transferir la petición de Saigon Dai Ninh Company (SGDN) junto con la instrucción de la Inspección del Gobierno para inspeccionar y resolver de acuerdo con la solicitud y en beneficio del Sr. Nguyen Cao Tri (Director General de la Compañía SGDN) era ilegal, y fue la premisa para una serie de violaciones en la Inspección del Gobierno estableciendo un Grupo de Trabajo para ajustar y modificar la conclusión de la inspección, permitiendo que el proyecto Dai Ninh se extendiera y retrasara ilegalmente.
La acusación indicó claramente que en marzo de 2021, después de que el Sr. Tran Van Minh (entonces Inspector General Adjunto del Gobierno) aprobara el Plan de Inspección y Verificación, el Sr. Le Quoc Khanh (ex Director Adjunto del Departamento de Inspección de Quejas y Denuncias del Departamento II, Inspección del Gobierno) se reunió con el Sr. Hoang Van Xuan y el Sr. Nguyen Nho Dinh (ambos ex inspectores del Departamento II) para difundir el plan y transmitir las instrucciones del Sr. Tran Van Minh sobre la consideración y creación de condiciones para que la Compañía SGDN amplíe la implementación del proyecto Dai Ninh.
El 15 de marzo de 2021, en la sede de la Inspección Provincial de Lam Dong, el Grupo de Trabajo integrado por el Sr. Le Quoc Khanh, Hoang Van Xuan y Nguyen Ngoc Anh (ex inspectores del Departamento II) trabajó con representantes de la empresa SGDN. En esa oportunidad, el Grupo de Trabajo solicitó a la empresa aclarar algunos de los contenidos propuestos y aportar documentos adicionales para atender los requisitos de inspección, verificación y prueba de capacidad financiera para considerar la ampliación del proyecto.
Después de la reunión, el 15 de marzo de 2021, el Sr. Nguyen Cao Tri se reunió y le entregó al Sr. Anh un sobre que contenía 100 millones de VND en la oficina del Sr. Anh, pidiéndole que prestara atención y ayudara a Dai Ninh Company a extender el proyecto.
Esa tarde, el Sr. Tri fue a un hotel en Da Lat para reunirse con el Sr. Hoang Van Xuan para discutir, acordar el contenido y firmar las actas de trabajo. Después de eso, el Sr. Tri se reunió en privado con el Sr. Le Quoc Khanh para pedirle que prestara atención y creara condiciones favorables para apoyar a la empresa SGDN.
El Sr. Tri le dio al Sr. Khanh una bolsa de regalo que contenía 500 millones de VND y le pidió al Sr. Khanh que le diera al Sr. Dinh y a Xuan un sobre que contenía 100 millones de VND. Luego, el ex subdirector le entregó al Sr. Xuan el sobre que contenía 100 millones de VND y le dio al Sr. Dinh 50 millones de VND de la cantidad que le había dado el Sr. Tri, indicando claramente "este es un regalo de Tri".
Cuando el grupo de trabajo fue a Ciudad Ho Chi Minh para trabajar y recopilar documentos, en la noche del 23 de marzo de 2021, el Sr. Tri se puso en contacto con el Sr. Khanh para invitarlo a cenar a un hotel en el Distrito 1 (Ciudad Ho Chi Minh) para proporcionar documentos que probaran la capacidad financiera de acuerdo con las instrucciones del Sr. Khanh.
Según el testimonio del Sr. Tri, en esta reunión, el Sr. Tri le entregó al Sr. Khanh un sobre que contenía 200 millones de VND como agradecimiento y continuó pidiendo su ayuda. Sin embargo, el Sr. Khanh negó haber aceptado el dinero.
El Sr. Tri también ordenó a otros entregar documentos explicativos adicionales de la Compañía SGDN y un sobre con 50 millones de VND al Sr. Hoang Van Xuan en la Casa de Huéspedes de la Inspección del Gobierno en el Distrito 3, Ciudad Ho Chi Minh.
Según la acusación, además de recibir los documentos legalizados proporcionados por el Sr. Nguyen Cao Tri, el Grupo de Trabajo no verificó la capacidad financiera y otras violaciones en la implementación del proyecto de la empresa SGDN como se indica en la Conclusión 929.
Así, el Grupo de Trabajo no cumplió debidamente con su responsabilidad de inspección y verificación, sino que coludió, conspiró y guió al Sr. Nguyen Cao Tri para legalizar documentos sobre capacidad financiera para proporcionárselos al Grupo de Trabajo, ayudando así al Sr. Tri a lograr su propósito de lucro.
En abril de 2021, el Sr. Tri fue dos veces a la casa particular del Sr. Tran Van Minh para entregarle un total de 10 mil millones de VND y continuó pidiéndole que llevara a cabo procedimientos para ajustar la Conclusión de Inspección 929 en la dirección de restaurar el proyecto Dai Ninh.
Algunas otras personas relacionadas, durante la investigación del caso, identificaron indicios de violaciones, pero debido a que el plazo de investigación había expirado, la Agencia de Investigación separó información y documentos relacionados con las violaciones de estos individuos para continuar investigando y manejando posteriormente.
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