Tran Qui Thanh
El Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, son altos directivos de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group). Fueron procesados a principios de abril de este año por el delito de abuso de confianza para apropiación de bienes. En el cual el Sr. Thanh y la Sra. Phuong fueron detenidos temporalmente.
Esta decisión de procesar se tomó después de que la Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública investigó, verificó y resolvió el contenido de las peticiones de varios ciudadanos en la ciudad de Ho Chi Minh y Dong Nai acusando a estos individuos de fraude, apropiación de propiedad, abuso de confianza, evasión fiscal y extorsión de propiedad, que son proyectos y bienes inmuebles de particular valor en la provincia de Dong Nai y la ciudad de Ho Chi Minh desde noviembre de 2020.
Los resultados de la investigación determinaron que, aprovechándose de la normativa sobre contratos de préstamo y transferencia, el presidente del Grupo Tan Hiep Phat y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, prestaron dinero a varias personas a tipos de interés "inferiores al nivel que constituye el delito de usura".
El Sr. Tran Qui Thanh y sus tres hijos (Diseño: Thuy Tien).
Según la acusación de la agencia de investigación, desde enero de 2019 hasta noviembre de 2020, el padre y el hijo del presidente de Tan Hiep Phat se apropiaron de activos, incluidos dos proyectos Minh Thanh y Nhon Thanh de la Sra. Dang Thi Kim Oanh; 29 parcelas de tierra del Sr. Nguyen Van Chung; 4 parcelas de tierra del Sr. Lam Son Hoang y 2 parcelas de tierra del Sr. Nguyen Huy Dong. El valor total de los activos es de 767 mil millones de VND.
La agencia de investigación dijo que la investigación hasta el momento tiene bases suficientes para determinar que las acciones del Sr. Tran Qui Thanh y sus hijas Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich constituyen el delito de "abuso de confianza para apropiación de propiedad".
¿Debo hacer Anh Dung?
El Sr. Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh, y su hijo Do Hoang Viet fueron procesados y detenidos desde 2022 para investigar el delito de apropiación fraudulenta de propiedad. En octubre pasado, la Agencia de Policía de Investigación (C03) del Ministerio de Seguridad Pública completó su conclusión y propuso procesar al Sr. Do Anh Dung y a otras 14 personas por el mismo delito.
El presidente del Grupo Tan Hoang Minh fue identificado como el cerebro responsable del dinero malversado.
Según la conclusión de la investigación del Ministerio de Seguridad Pública, el Sr. Dung y sus subordinados cometieron fraude en 9 emisiones de bonos, movilizando un valor total de 10.300 billones de VND de los inversores en contra de las regulaciones. Este dinero fue utilizado por Tan Hoang Minh para actividades comerciales que no estaban de acuerdo con los documentos de emisión de bonos. Los acusados devolvieron el dinero para compensar a las víctimas.
Durante la investigación, C03 consideró que los acusados Dung y Viet habían confesado honestamente y habían remediado activamente las consecuencias, por lo que solicitaron que se tuviera en cuenta su condena. El propio Sr. Dung también tiene muchos logros y contribuciones a la sociedad; Participar en muchas actividades de caridad social reconocidas.
Nguyen Khanh Hung
A finales de noviembre, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Dong Nai procesó y detuvo temporalmente a Nguyen Khanh Hung (nacido en 1978, presidente de la junta directiva de LDG Investment Joint Stock Company) por el delito de fraude al cliente. El Sr. Hung fue identificado como involucrado en la construcción ilegal de 680 villas y casas adosadas (zona residencial de Tan Thinh) en la comuna de Doi 61, distrito de Trang Bom, provincia de Dong Nai.
Anteriormente, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Dong Nai decidió iniciar un caso penal para investigar el delito de abuso de posición y poder durante el desempeño de funciones oficiales, que ocurrió en el proyecto mencionado anteriormente.
El Sr. Nguyen Khanh Hung fue procesado en relación con un proyecto en Dong Nai.
Respecto de este caso, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Dong Nai ha procesado a los acusados: Phan Duy Nghia, exjefe del Departamento de Gestión Urbana del Distrito de Trang Bom; Nguyen Hai Trieu, subdirector del Departamento de Gestión Urbana del distrito de Trang Bom; Nguyen Lan Hanh, Especialista del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente del distrito de Trang Bom; Nguyen Van Nhat Huy, especialista del Departamento de Gestión Urbana del Distrito de Trang Bom y Luong Quang Huy, ex subdirector del Departamento de Gestión Urbana del Distrito de Trang Bom, presidente del Comité Popular de la Comuna de Giang Dien, distrito de Trang Bom.
Los acusados antes mencionados fueron procesados por el delito de abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales. Se trata de un caso que se encuentra bajo la supervisión y dirección del Comité Directivo Central sobre Anticorrupción y Prácticas Negativas.
Después del incidente, LDG Company despidió al Sr. Nguyen Khanh Hung del cargo de presidente del consejo directivo. Al mismo tiempo, la empresa nombró al Sr. Ngo Van Minh como Presidente del Consejo de Administración y al Sr. Tran Cong Luan, Director General Adjunto, como Director General.
La compañía también dijo que el incidente no cambió ni afectó los planes, estrategias, producción, negocios y actividades de inversión de la compañía. Los derechos e intereses legítimos de los clientes, accionistas y socios seguirán estando garantizados.
Nguyen Cao Tri
El Sr. Nguyen Cao Tri, Director General de Saigon - Dai Ninh Company, fue procesado y detenido temporalmente por presuntamente apropiarse de 40 millones de dólares de la Sra. Truong My Lan (Presidente del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat).
Según el informe de la agencia de investigación policial, durante el proceso de ampliación de la investigación del caso Van Thinh Phat, la agencia descubrió que la Sra. Truong My Lan tenía una relación comercial y de inversión con el Sr. Nguyen Cao Tri.
El Sr. Nguyen Cao Tri y la Sra. Truong My Lan tienen una relación comercial.
Según la conclusión de la investigación del caso en Van Thinh Phat Group, el Sr. Nguyen Cao Tri fue propuesto por la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública para ser procesado por el delito de abuso de confianza para apropiación de propiedad. El Sr. Tri recibió dinero de la Sra. Lan muchas veces a través de los sirvientes del presidente de Van Thinh Phat, la cantidad total es de aproximadamente 1 billón de VND.
Pero luego, el Sr. Tri creó y completó arbitrariamente los documentos para liquidar el contrato de transferencia y liquidar el contrato de fideicomiso de inversión por un valor de 1.000 billones de VND sin discutirlo con la Sra. Lan para apropiarse de los 1.000 billones de VND que había recibido.
Inicialmente, el Sr. Tri negó haber recibido dinero de la Sra. Lan, y también envió peticiones a muchos lugares para confirmar lo anterior. Posteriormente, el Sr. Tri admitió su crimen y presentó una solicitud a su familia para pagar una indemnización, y su familia pagó 640 mil millones de VND a la cuenta temporal de la agencia de investigación.
Según la conclusión de la investigación, el Ministerio de Seguridad Pública confiscó los bienes del Sr. Tri durante el registro; Confiscar 7 propiedades inmobiliarias (valoradas en más de 266 mil millones de VND) del Sr. Tri; La familia del acusado pagó voluntariamente para remediar las consecuencias. En total más de 1.001 billones de VND.
Dinh Truong Chinh
La policía de la ciudad de Ho Chi Minh dijo que la agencia de investigación de seguridad ha iniciado un caso y procesado al Sr. Dinh Truong Chinh (ex director de Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) para investigar el delito de violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de activos estatales causando pérdidas y desperdicios.
Junto con el Sr. Chinh, el Sr. Huynh The Nang (ex Director General de Southern Food Corporation - Vinafood 2) también fue procesado por el delito mencionado anteriormente.
El Sr. Dinh Truong Chinh fue procesado en relación con el proyecto de tierras doradas en el Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh (Foto: HDTC).
Según la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, con base en los resultados de la investigación y los documentos y pruebas recopilados, se determinó que el Sr. Nang y el Sr. Chinh habían violado la ley en la gestión y uso de parcelas de tierra en 33 Nguyen Du y 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, Ben Nghe Ward (Distrito 1, Ciudad de Ho Chi Minh), causando daños particularmente graves al Estado.
Posteriormente, el Sr. Huynh The Nang fue detenido temporalmente para continuar la investigación y ampliar el caso por "violación de las normas sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios".
Vu Thi Thuy
La Agencia de Policía de Investigación (Departamento de Policía Económica) ha emitido una decisión para procesar y detener a la Sra. Vu Thi Thuy (40 años, de la provincia de Thanh Hoa), Presidenta de la Junta Directiva y Directora General de Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company, por el acto de apropiación fraudulenta de propiedad, según lo prescrito en el artículo 74 del Código Penal.
Durante la investigación, se determinó inicialmente que Vu Thi Thuy (quien tenía una condena previa por apropiación fraudulenta de propiedad) había proporcionado información publicitaria falsa sobre los proyectos.
La Sra. Thuy se comprometió a pagar tasas de interés del 34-46% para que la gente confiara y depositara dinero en la empresa, bajo la forma de un contrato de cooperación empresarial. Luego tomó el dinero de la siguiente persona para pagarle intereses a la persona anterior.
Nghiem Van Minh
El Sr. Nghiem Quang Minh (nacido en 1979, residente en Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi), propietario de este mini edificio de apartamentos, fue procesado y detenido temporalmente durante 4 meses a partir del 13 de septiembre para investigar el delito de violación de las normas sobre prevención y lucha contra incendios de acuerdo con el artículo 313 del Código Penal.
Más tarde, las autoridades descubrieron que el sospechoso Nghiem Quang Minh había construido al menos 8 pequeños edificios de apartamentos en muchos distritos de Hanoi. De estos, 6 están construidos en el distrito de Thanh Xuan, los 2 restantes están en el distrito de Dong Da y el distrito de Tay Ho. Todos estos apartamentos están ubicados en callejones pequeños y profundos, están construidos en rascacielos, divididos en muchas habitaciones separadas para la venta y el alquiler y no cumplen con los requisitos de prevención y extinción de incendios.
Fuente
Kommentar (0)