El 10 de abril, el Tribunal Popular de la provincia de Quang Ninh abrió el juicio de primera instancia del caso de compra y venta de facturas, concesión y recepción de sobornos y apropiación fraudulenta de propiedad, que involucra al ex mayor general Do Huu Ca.
El jefe Truong Xuan Duoc en el juicio de primera instancia
Después de que el representante de la Fiscalía Popular de la provincia de Quang Ninh leyera la acusación y expusiera los cargos de cada acusado, el juez presidente llamó e interrogó a las personas involucradas. Tras ser interrogados, todos los acusados estuvieron de acuerdo con la acusación y los cargos. Además, todos los acusados han devuelto los beneficios obtenidos ilegalmente, esperando clemencia por parte de la ley.
Cabe destacar que el acusado Truong Xuan Duoc declaró que solo recordaba el nombre de la primera empresa establecida, pero no podía recordar los nombres de otras empresas que se establecieron posteriormente.
La acusada Nguyen Thi Ngoc Anh, esposa de Truong Xuan Duoc
En el tribunal, el "jefe de facturación" Truong Xuan Duoc declaró: "Se establecieron 26 empresas, pero el acusado solo recuerda el nombre Khanh Dung Joint Stock Company. El resto, los nombres de las demás empresas, figuran en el escrito de acusación".
Cuando el tribunal le preguntó cuánto beneficio había obtenido con la venta de facturas, el acusado Duoc respondió que no lo recordaba. El acusado se limitó a afirmar que el dinero obtenido con las actividades ilegales antes mencionadas se utilizó principalmente para comprar tierras. Al ser arrestado, el acusado recuperó proactivamente 1.700 millones de VND; La policía también confiscó varios certificados de uso de tierras, pero el Sr. Duoc no podía recordar exactamente cuántos.
Vista rápida 12:00 del 10 de abril: El Sr. Do Huu Ca con canas comparece ante el tribunal
En cuanto a la esposa del Sr. Duoc, la acusada Nguyen Thi Ngoc Anh, cuando el juez presidente le preguntó, no respondió nada más que decir que estaba muy arrepentida y se sentía arrepentida. Cuando el juez preguntó si la policía había confiscado alguna propiedad durante el registro de su residencia, la acusada Ngoc Anh dijo que no se confiscó nada (esto es contrario al testimonio de su esposo, Truong Xuan Duoc - PV).
Según la acusación, desde 2007, el acusado Truong Xuan Duoc (53 años, residente en el barrio de Dang Hai, distrito de Hai An, ciudad de Hai Phong) y su esposa Nguyen Thi Ngoc Anh (45 años) administraron y operaron la empresa Khanh Dung Joint Stock Company, que compraba y vendía ilegalmente facturas con valor agregado.
Según la acusación, el acusado Ngoc Anh era el contador jefe de la empresa y fue asignado por el Sr. Truong Xuan Duoc para gestionar el departamento de contabilidad para declarar informes fiscales, legalizar documentos y llevar a cabo procedimientos para establecer empresas "fantasmas".
Debido a su mala salud, al acusado Do Huu Ca se le permitió sentarse y escuchar la acusación.
En concreto, de 2014 a 2021, el acusado Truong Xuan Duoc y su esposa utilizaron las tarjetas de identificación ciudadana tanto de ellos mismos como de sus familiares, conocidos, amigos o empleados para establecer empresas adicionales para comprar y vender facturas ilegalmente. El acusado Truong Xuan Duoc y su esposa establecieron, administraron y operaron 26 empresas para comprar y vender ilegalmente facturas con valor agregado.
Los resultados de la investigación determinaron que desde marzo de 2013 hasta mayo de 2022, el acusado Truong Xuan Duoc y su esposa compraron y vendieron 15.674 facturas, obteniendo ganancias ilegales por más de 41 mil millones de VND. En particular, cuando la Policía Provincial de Quang Ninh comenzó a investigar el comercio ilegal de facturas, el "jefe" Truong Xuan Duoc y su esposa buscaron al Sr. Do Huu Ca para escapar del castigo.
En consecuencia, desde finales de octubre hasta diciembre de 2022, el acusado Truong Xuan Duoc y su esposa le dieron al Sr. Do Huu Ca cuatro veces, un total de 35 mil millones de VND. El 3 de febrero de 2023, la policía provincial de Quang Ninh arrestó al Sr. Truong Xuan Duoc por comprar y vender facturas ilegalmente.
Después de que arrestaron a su marido, la Sra. Ngoc Anh fue a la casa del Sr. Ca para pedirle que le devolviera los 35 mil millones de VND, pero el Sr. Ca no solo no devolvió el dinero, sino que además regañó y echó a Ngoc Anh.
El 7 de febrero de 2023, la agencia de investigación arrestó a la Sra. Ngoc Anh por comprar y vender ilegalmente facturas y documentos para el pago al presupuesto estatal.
[anuncio_2]
Enlace de origen
Kommentar (0)