(NLDO) - La policía de Quang Binh acaba de desmantelar una red de fraude transfronterizo en Camboya, en la que un grupo de chinos convertía a vietnamitas en herramientas.
Dinh Van Quan en la agencia de investigación (chaqueta azul)
La Agencia de Policía de Investigación de la provincia de Quang Binh acaba de emitir una decisión para procesar el caso, procesando a 15 acusados con diferentes roles y posiciones en una organización de fraude transfronterizo que opera en Camboya por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad". Se trata de una organización criminal sofisticada con muchos trucos nuevos y una organización bien organizada.
Criminales chinos lideran una organización fraudulenta
Esta organización criminal está dirigida por chinos y opera en la zona de PoiPet, Camboya, una zona fronteriza con Tailandia, famosa por sus numerosos casinos y actividades ilegales. Cabe destacar que estos sujetos utilizan a ciudadanos vietnamitas para estafar a otros ciudadanos vietnamitas.
En consecuencia, Dinh Van Quan (nacido en 1996; residente en el distrito de Vinh Loc, provincia de Thanh Hoa) fue inicialmente a Camboya para trabajar en el área de PoiPet. Debido a su bajo desempeño laboral, Quan fue transferido a trabajar como asistente de cocina. En junio de 2024, Quan regresó a trabajar en el departamento de fraude de la empresa, asignado al equipo de "ventas" con la tarea de "matar clientes", es decir, llevar a cabo directamente el fraude.
Según la declaración de Quan, el salario total y el bono que recibió de sus jefes chinos fue de aproximadamente 150 millones de VND. Durante su trabajo, Quan defraudó y se apropió de aproximadamente 1.500 millones de VND de víctimas vietnamitas.
De manera similar, Vu Quang Khai (nacido en 2000; residente en la ciudad de Bac Giang, provincia de Bac Giang) trabajó en la empresa fraudulenta desde abril de 2024. A Khai se le entrega un código de empleado para comunicarse e informar el trabajo al líder del equipo y a los departamentos relacionados. Sólo a finales de marzo de 2024, Khai defraudó alrededor de 1.200 millones de VND. El salario total y el bono que Khai recibió de la empresa fueron aproximadamente 160 millones de VND.
Según la agencia de investigación, esta organización criminal opera de manera muy estrecha, con una clara división de tareas entre los grupos, entre ellos, los que realizan llamadas telefónicas (para conocer y atraer a las víctimas); grupo de mensajería interactiva (orientación, creación de confianza); el grupo da razones (incita a la víctima a pagar más dinero); grupo que juega el papel de víctima (para aumentar la credibilidad, estimular la codicia)...
El truco de usar el "vietnamita para engañar a los vietnamitas"
Los empleados vietnamitas que trabajan en el área de PoiPet son todos contratados por súbditos chinos. La operación de estafa vietnamita está organizada en muchos departamentos diferentes, y cada uno de ellos se hace cargo de una parte del elaborado escenario de estafa.
Los sujetos se encuentran detenidos para su investigación y esclarecimiento.
El departamento de llamadas tiene la tarea de encontrar "clientes potenciales" y ofrecer reseñas de 5 estrellas en Google Maps. Cuando los clientes aceptan participar, se les indicará que se hagan amigos de la cuenta Zalo del guía y de la persona que realiza directamente la estafa.
Después de que el cliente haga amigos en Zalo, el guía chateará y le pedirá a la víctima que descargue y registre una cuenta en las aplicaciones de chat internas de la empresa, como Cochat, Dealay..., y al mismo tiempo que registre una billetera para recibir dinero en sitios web proporcionados por la empresa, como: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .
Luego, las víctimas son colocadas en grupos de trabajo que contienen múltiples cuentas falsas que se hacen pasar por participantes reales. Estos sujetos demuestran que han comprado el paquete de la misión, lo han recargado con éxito y han obtenido ganancias para crear confianza en las víctimas.
Inicialmente, la organización suele pagarle a la víctima una pequeña ganancia para seguir incitándola a invertir más. Cuando la víctima deposita una gran cantidad de dinero, el departamento de orientación da razones como: Operación incorrecta, contenido de transferencia incorrecto, necesidad de depositar más dinero para aumentar la puntuación crediticia antes de poder retirar dinero... Después de eso, se apropiará todo el monto.
El departamento de orientación recopilará la información de la cuenta bancaria de la víctima y la enviará al departamento de administración de cuentas para proceder con el retiro. El departamento de verificación llamará directamente a la víctima para confirmar la cantidad de dinero que ha sido malversada, asegurándose de que sea consistente con el informe del departamento de orientación.
Durante la implementación del proyecto, la fuerza conjunta (incluyendo: la Policía del Distrito de Le Thuy, el Departamento de Seguridad Cibernética de la Policía Provincial de Quang Binh y la Policía Fronteriza del Aeropuerto Internacional de Noi Bai) convocó a 12 sujetos: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (nacido en 2001), Luu Hoang Nam (nacido en 2004), Tran Van Thuan (nacido en 1997), Le Van Chien (nacido en 1998), Le Thi Linh (nacido en 2000), Trieu Hoai Thu (nacido en 2004), todos de Thanh Hoa.
El grupo de sujetos de la provincia de Bac Giang en este anillo incluye: Vu Van Khiem (nacido en 1986), Nguyen Van Vuong (nacido en 2002), Tran Thi Vui (nacido en 1991), Dao Quynh Trang (nacido en 2008). Ampliando la investigación, las autoridades continuaron identificando a tres sujetos más relacionados, entre ellos: Dinh Van Sang (nacido en 2000); Dao Van Thu (nacido en 1984); Hoang Thi Viet Anh (nacida en 1982).
A partir de las declaraciones de los sospechosos, la agencia de investigación determinó que en el edificio del área de PoiPet administrado por personas chinas, cada piso es un área de trabajo para empleados de países como China, Japón, Corea, Vietnam, etc. Los gerentes chinos reclutaron y utilizaron empleados que sabían el idioma de qué país para defraudar a los ciudadanos de ese país.
El caso aún está bajo investigación para capturar y procesar a los cabecillas.
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Fuente: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm
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