Las autoridades desmantelaron una red de estafadores que se especializaba en utilizar la táctica de "vietnamitas estafando a otros vietnamitas".

(NLDO) - La policía de Quang Binh acaba de desmantelar una red de fraude transfronterizo que operaba en Camboya, en la que un grupo de ciudadanos chinos utilizaba a vietnamitas como peones.

Dinh Van Quan en la agencia de investigación (con chaqueta azul).

La Agencia de Investigación Policial Provincial de Quang Binh acaba de emitir una resolución para iniciar un proceso penal y acusar a 15 personas con diversos cargos en una organización de fraude transfronterizo que opera en Camboya, por el delito de "apropiación indebida de bienes". Se trata de una organización criminal sofisticada, con numerosas artimañas y una estructura bien organizada.

Ciudadanos chinos son los cabecillas de una organización fraudulenta.

Esta organización criminal, liderada por ciudadanos chinos, opera en la zona de PoiPet, Camboya, una región fronteriza con Tailandia conocida por sus numerosos casinos y actividades ilegales. Cabe destacar que estos individuos utilizan a ciudadanos vietnamitas para estafar a otros vietnamitas.

En consecuencia, Dinh Van Quan (nacido en 1996; residente del distrito de Vinh Loc, provincia de Thanh Hoa ) inicialmente viajó a Camboya para trabajar en la zona de PoiPet. Debido a su bajo rendimiento laboral, Quan fue trasladado a un puesto de ayudante de cocina. En junio de 2024, Quan regresó a trabajar en el departamento de fraudes de la empresa, asignado al equipo de "ventas" con la tarea de "captar clientes", es decir, llevar a cabo directamente actividades fraudulentas.

Según la confesión de Quân, el monto total de salario y bonificaciones que recibió de sus empleadores chinos fue de aproximadamente 150 millones de VND. Durante su empleo, Quân estafó a víctimas vietnamitas por alrededor de 1.500 millones de VND.

De igual manera, Vu Quang Khai (nacido en 2000 y residente en la ciudad de Bac Giang , provincia de Bac Giang) trabajó en la empresa fraudulenta desde abril de 2024. A Khai se le asignó un código de empleado para comunicarse e informar sobre su trabajo al jefe de equipo y a los departamentos correspondientes. Tan solo a finales de marzo de 2024, Khai defraudó aproximadamente 1200 millones de VND. El monto total de salario y bonificaciones que Khai recibió de la empresa fue de aproximadamente 160 millones de VND.

Según los investigadores, esta organización criminal operaba de forma muy organizada, con una clara división de tareas entre sus grupos, incluyendo grupos que realizaban llamadas telefónicas (para conocer y reclutar víctimas); grupos que interactuaban mediante mensajes de texto (para brindar orientación y generar confianza); grupos que ofrecían excusas (para incitar a las víctimas a pagar más dinero); y grupos que se hacían pasar por víctimas (para aumentar la credibilidad y estimular la codicia)...

La táctica de utilizar a "los vietnamitas para engañar a otros vietnamitas".

Los empleados vietnamitas que trabajaban en las instalaciones de PoiPet fueron contratados por ciudadanos chinos. La estafa, dirigida a víctimas vietnamitas, estaba organizada en varios departamentos, cada uno responsable de una parte del elaborado plan fraudulento.

Los sospechosos se encuentran actualmente bajo custodia para ser investigados.

El personal del centro de llamadas tiene la tarea de encontrar "clientes potenciales" y ofrecerles un trabajo que consiste en dejar reseñas de 5 estrellas en Google Maps. Una vez que los clientes aceptan, se les indica que agreguen como amigos la cuenta de Zalo del personal del centro de llamadas y de la persona que realiza la estafa.

Después de que la víctima agregue al estafador en Zalo, el departamento de orientación chateará con ellos, pidiéndoles que descarguen y registren cuentas en las aplicaciones de chat internas de la empresa, como Cochat, Delay..., y también que se registren para obtener una billetera para recibir dinero en sitios web proporcionados por la empresa, tales como: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Posteriormente, las víctimas fueron reclutadas para grupos de trabajo que incluían numerosas cuentas falsas que se hacían pasar por participantes reales. Estas personas fingían haber comprado paquetes de misiones, depositado dinero con éxito y obtenido ganancias para ganarse la confianza de las víctimas.

Inicialmente, esta organización solía pagar a las víctimas una pequeña ganancia para incentivarlas a invertir más. Cuando las víctimas depositaban grandes sumas de dinero, los instructores daban excusas como: operación incorrecta, datos de transferencia erróneos, necesidad de depositar más dinero para mejorar el puntaje crediticio antes de retirarlo… Luego, les robaban la totalidad del dinero.

El departamento de orientación recopilará la información de la cuenta bancaria de la víctima y la enviará al departamento de administración de cuentas para que procedan con el retiro. Posteriormente, el departamento de verificación llamará directamente a la víctima para confirmar la cantidad de dinero robada y asegurarse de que coincida con el informe del departamento de orientación.

Durante el transcurso de la operación, las fuerzas coordinadas (incluidas la Policía del Distrito de Le Thuy, el Departamento de Ciberseguridad de la Policía Provincial de Quang Binh y la Policía Fronteriza del Aeropuerto Internacional de Noi Bai) citaron a 12 personas: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (nacido en 2001), Luu Hoang Nam (nacido en 2004), Tran Van Thuan (nacido en 1997), Le Van Chien (nacido en 1998), Le Thi Linh (nacida en 2000) y Trieu Hoai Thu (nacida en 2004), todos ellos de la provincia de Thanh Hoa.

El grupo de personas de la provincia de Bac Giang involucradas en esta red de narcotráfico incluye a: Vu Van Khiem (nacido en 1986), Nguyen Van Vuong (nacido en 2002), Tran Thi Vui (nacida en 1991) y Dao Quynh Trang (nacida en 2008). Las investigaciones posteriores de las autoridades identificaron a otras tres personas relacionadas: Dinh Van Sang (nacido en 2000); Dao Van Thu (nacido en 1984); y Hoang Thi Viet Anh (nacida en 1982).

Según las declaraciones de los sospechosos, los investigadores determinaron que en el edificio ubicado en la zona de PoiPet, administrado por ciudadanos chinos, cada piso funcionaba como espacio de trabajo para empleados de países como China, Japón, Corea del Sur y Vietnam. Los gerentes chinos reclutaban y empleaban personal que hablaba un idioma específico para estafar a los ciudadanos de esos países.

El caso sigue bajo una exhaustiva investigación para detener y enjuiciar a los cabecillas.

Fuente: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm